Code des valeurs mobilières: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) titre abrégé: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est examinée et adoptée à la 23e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, qui décide de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le jeudi 14 juillet 2022;
Heure du vote en ligne: 14 juillet 2022;
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 14 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 14 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne;
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe II).
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
À l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires de la société peuvent choisir l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: le mercredi 6 juillet 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à 15 h à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocats et autres personnes employées par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 37 Fenghuang Middle Road, High – end Equipment Manufacturing Industrial Park, Mianyang, Sichuan.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Titre de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rachat d’actions restreintes de catégorie I annulées √
La proposition 1 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée. Le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des autorités de surveillance, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est compté séparément. Proposition 1 les actionnaires liés se retirent du vote.
La proposition a été examinée et adoptée à la 23e réunion du 4e Conseil d’administration et à la 18e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 14 h 00 – 17 h, le mercredi 6 juillet 2022. 2. Registered place: Securities Affairs Department, No. 37, Fenghuang Middle Road, high end Equipment Manufacturing Industrial Park, Mianyang City, Sichuan Province.
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit s’enregistrer avec la copie de la licence d’entreprise, la carte de compte de l’actionnaire et la copie, la procuration (voir annexe II) et la carte d’identité du participant;
Si l’actionnaire d’une personne physique détient une carte d’identité, une carte de compte d’actionnaire et une photocopie, le non – actionnaire lui – même doit présenter une procuration (voir annexe II) pour l’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie doit parvenir au Département des valeurs mobilières au plus tard le 6 juillet 2022 à 17 heures. Veuillez écrire à: No 37, Fenghuang Middle Road, High – end Equipment Manufacturing Industrial Park, Mianyang City, Sichuan Province. Code Postal: 621000 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe), lettre ou télécopieur selon l’heure d’arrivée à la compagnie, l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour l’inscription à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Li Pengcheng, Xu Huawei
Tel: 0816 – 6800673
Contact Fax: 0816 – 6800655
Adresse postale: No 37, Fenghuang Middle Road, high end Equipment Manufacturing Industrial Park, Mianyang City, Sichuan Province
Code Postal: 621000
2. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Conseil d’administration
28 juin 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; Annexe II: procuration; Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 350432
2. Nom abrégé du vote: Fulin vote
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 14 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 14 juillet 2022 et se termine à 15 h le 14 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisée à assister à Mianyang Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, les propositions examinées à l’Assemblée générale sont soumises aux instructions de la présente procuration.
Votez et signez en votre nom les documents pertinents qui doivent être signés à cette réunion.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
La proposition doit être dactylographiée.
Code nom de la proposition cocher oui non renonciation objet de l’évitement oui
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Vote non cumulatif
1.00 proposition de rachat d’actions restreintes de catégorie I annulées √
Nom du client: nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du syndic: carte d’identité du syndic No:
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
(la procuration d’autorisation est valide pour le téléchargement ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus; la procuration de l’entreprise doit être estampillée avec le sceau officiel de l’entreprise.)
Annexe III:
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom ou nom numéro d’identification / entreprise
Numéro de licence commerciale
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Nom de l’agent participant
