Code des valeurs mobilières: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) titre abrégé: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) La réunion était présidée par M. Teng mingbo, Président du Conseil d’administration. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Le 24 mai 2022, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021. Sur la base du capital social total actuel de la société de 8009960144 actions, la société a transféré 5 actions pour 10 actions à tous les actionnaires sur la base de la réserve de capital, puis a augmenté le capital social total de la société de 1214940216 actions.
Conformément aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), Dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation» et « Plan d’incitation»): « après l’achèvement de l’enregistrement des actions des actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation, si la société a des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement des actions, l’attribution ou la réduction des actions, le paiement de dividendes, etc., la société rachète les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation mais non libérées de la restriction et les actions de la société acquises sur la base de cette partie des actions restreintes en fonction du montant ajusté.» « avant la date d’annonce du régime d’encouragement et l’achèvement de l’enregistrement des actions restreintes de catégorie I accordées à l’objet de l’encouragement ou de l’enregistrement de l’attribution des actions restreintes de catégorie II accordées à l’objet de l’encouragement, le prix d’attribution et / ou la quantité d’actions restreintes seront ajustés En conséquence conformément au régime d’encouragement en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de distribution de dividendes, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc., de la société.»
Après ajustement, le nombre de rachats d’actions restreintes de catégorie I du régime d’incitation de la société est passé de 261000 actions à 391500 actions; Le nombre d’actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois est passé de 9 650000 à 14 407500; Le nombre d’actions restreintes de catégorie II faisant l’objet d’une subvention réservée est ramené de 1 million à 1,5 million; Le prix de rachat des actions restreintes de catégorie I est passé de 4,64 yuan / action à 3,09 yuan / action; Le prix d’attribution des actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois est passé de 4,64 RMB / action à 3,09 RMB / action; Le prix d’attribution des actions restreintes de catégorie II pour les subventions réservées est passé de 16,17 yuan / action à 10,78 yuan / action.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement des questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (annonce no 2022 – 051) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Les directeurs associés Teng mingbo, Li Pengcheng et Peng Jiansheng ont évité le vote.
La proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes de catégorie I a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société et des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 (version révisée) (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’évaluation»), compte tenu du fait que l’évaluation du rendement des quatre objets d’incitation accordés aux actions restreintes de Catégorie I du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 de la société est bonne, les conditions de levée de 80% des restrictions à la vente sont remplies conformément au coefficient de levée correspondant des restrictions à la vente. Conformément aux dispositions du plan d’incitation et des mesures de gestion de l’évaluation, la société rachètera et annulera les actions restreintes des quatre objets d’incitation susmentionnés qui ont été accordées au cours de la période en cours mais qui ne remplissent pas les conditions de levée des restrictions à la vente, et le prix de rachat sera de 3,09 yuan / action.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes de catégorie I (annonce no 2022 – 052) publiée par la société sur le site d’information de Juchao. Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Les directeurs associés Teng mingbo, Li Pengcheng et Peng Jiansheng ont évité le vote.
La proposition relative à l’annulation de certaines actions restreintes de catégorie II accordées mais non attribuées a été examinée et adoptée.
Étant donné que huit des cibles d’incitation accordées pour la première fois à des actions restreintes de catégorie II dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2021 n’étaient pas conformes aux dispositions relatives aux cibles d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en raison de la cessation d’emploi. Conformément aux dispositions de ce régime d’encouragement: « Lorsque le contrat de l’objet d’incitation expire et qu’il n’est pas renouvelé ou qu’il démissionne de sa propre initiative, les actions restreintes de catégorie I qui ont été libérées de la restriction ne sont pas traitées; les actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées de la restriction ne sont pas libérées de la restriction et sont rachetées et annulées par la société au prix d’adjudication; les actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées ne sont pas traitées; les actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas été attribuées sont annulées et annulées.» La société annulera et invalidera 195000 actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées aux huit objets d’incitation susmentionnés mais qui n’ont pas encore été attribuées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public sur l’annulation des actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées (avis public No 2022 – 053) publié par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la première période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation, le Conseil d’administration estime que les conditions de levée des restrictions à la vente pour la première période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes de catégorie I du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 ont été remplies et que le nombre d’actions pouvant être levées cette fois est de 1566 millions, conformément à l’autorisation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021. Il est convenu que la société s’occupera des questions liées à la levée des restrictions à la vente pour les quatre objets d’incitation admissibles conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la première période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes de catégorie I du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 054) publiée par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Les directeurs associés Teng mingbo, Li Pengcheng et Peng Jiansheng ont évité le vote.
La proposition relative à la réalisation des conditions d’attribution de la première période d’attribution des actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation, le Conseil d’administration estime que les conditions d’attribution de la première période d’attribution des actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 de la société ont été remplies. Le nombre d’actions attribuables cette fois – ci est de 42637500. Il est convenu que la société s’occupera des questions d’attribution des actions restreintes de catégorie II conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation pour 139 objets d’incitation admissibles.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les conditions d’attribution de la première période d’attribution des actions restreintes de catégorie II du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021 (avis public No 2022 – 055) publiée par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie prévoit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la compagnie en 2022 le jeudi 14 juillet 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (annonce no 2022 – 057), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Conseil d’administration
28 juin 2022
