Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 25e réunion du sixième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Nous avons examiné les questions pertinentes examinées à la 25e réunion du sixième Conseil d’administration de la société et avons émis les avis indépendants suivants:
Avis indépendants sur les mesures administratives relatives à la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs
1. Au cours de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure d’examen était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et des statuts. La procédure était légale et efficace.
2. La société ajuste la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs en fonction du niveau de l’industrie et de la situation réelle de la société, ce qui est favorable au développement à long terme de la société. Entre – temps, la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents.
En résum é, nous convenons à l’unanimité des mesures de gestion de la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de la société et nous convenons de les soumettre à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur les activités de négociation de produits dérivés de la société
Les administrateurs indépendants estiment qu’il est nécessaire que la société et ses filiales exercent des activités de négociation de produits dérivés sur la base de la production et de l’exploitation normales, afin d’éviter et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change et de réduire le risque d’exploitation. La société a formulé des mesures de gestion des opérations sur produits dérivés (mise en œuvre à titre expérimental) et a mis en place des procédures de contrôle interne et des mesures de contrôle des risques parfaites; L’activité de négociation de produits dérivés de la société et de ses filiales est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des systèmes de société pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier de la société et des investisseurs. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales exercent des activités de négociation de produits dérivés.
Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures d’examen étaient légales et efficaces, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu que la proposition sera soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Administrateur indépendant (signature):
Zhou yousu:
Feng Zhibin:
Ma Yongqiang:
28 juin 2002
