Code du titre: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) titre abrégé: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) annonce No: 2022 – 107
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et veillent à ce que:
Les fausses déclarations, déclarations trompeuses ou omissions importantes sont solidairement responsables.
Après délibération et adoption à la 25e réunion du sixième Conseil d’administration de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la 25e Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le vendredi 15 juillet 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 15 juillet 2022;
Système de vote par Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Heure exacte du vote: 9 h 15 – 15 h le 15 juillet 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe II).
Vote par Internet: la société fournira un réseau à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
La même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Le vote en ligne comprend la Bourse de Shenzhen
Le système EASY et le système de vote par Internet sont deux méthodes de vote, la même action ne peut choisir qu’une seule. Même droit de vote
En cas de double vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 12 juillet 2022
Participants à la réunion
1. In Shenzhen of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. At 15: 00 p.m. Closing on July 12, 2022
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits au registre de la succursale ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent le confier par écrit.
Si un mandataire assiste à l’Assemblée et vote, il n’est pas nécessaire que le mandataire de l’actionnaire soit un actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. The witness lawyer and other relevant personnel employed by the company.
Lieu de la réunion: 9 / F, Block B, Global Financial Center, Territory 151, Tianfu Second Street, Hi – tech District, Chengdu, Sichuan
Salle de conférence I
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Supplément √ pour la mise en œuvre de la prime de rendement excédentaire et la signature de l’Accord d’acquisition d’actions
Proposition visant à compléter l’accord 5
2.00 en ce qui concerne le Bureau de gestion de la rémunération du Président, du Président du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs √
Projet de loi
3.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants √
2. Examen et divulgation des propositions
La proposition ci – dessus a été présentée à la 24e réunion du sixième Conseil d’administration, à la 25e réunion du sixième Conseil d’administration et
La 18e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance et la 19e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été examinées et approuvées par les administrateurs indépendants.
Des avis indépendants ont été émis sur les projets de loi 1 à 3. Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 17 juin 2022 et du 29 juin 2022 pour plus de détails sur les projets de loi susmentionnés. Les annonces relatives à la divulgation.
Les actionnaires affiliés se retireront du vote sur les propositions 1 et 2.
Les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément à l’Assemblée générale des actionnaires, et les petits et moyens investisseurs sont invités à participer activement. Les petits et moyens investisseurs sont des actionnaires autres que:
1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées;
2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement sur la base de leur carte d’identité, de leur carte de compte de titres et de leur certificat de participation;
2. L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration (originale), de sa carte d’identité, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
3. L’actionnaire de la personne morale doit s’enregistrer avec la copie de la licence commerciale de l’unit é (estampillée du sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal, l’original de la procuration signée et estampillée par le représentant légal et la carte d’identité du participant;
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats pertinents ci – dessus (ils doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 14 juillet 2022 et confirmés par téléphone avec la société). Les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur doivent soumettre l’original avant la réunion et ne doivent pas accepter l’inscription par téléphone;
5. Heure d’inscription sur place: 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h le 13 juillet 2022; 6. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 9e étage, bloc B, Global Financial Center, district 151, Tianfu Second Street, Hi – tech District, Chengdu, Province du Sichuan.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de la réunion est provisoirement fixée à une demi – journée.
2. Coordonnées
Contact: Song Xiaoxia, Yuan Xingping tel: 028 – 87579929
Fax: 028 – 85250639 e – mail: [email protected].
Code Postal: 610091 adresse de contact: 9 / F, Block B, Global Financial Center, Territory 151, Tianfu Second Street, Hi – tech District, Chengdu, Sichuan
3. Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais. Documents à consulter 1. Résolutions de la 24e réunion du sixième Conseil d’administration; 2. Résolution adoptée à la 25e réunion du sixième Conseil d’administration; 3. Résolution de la 18ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance; 4. Résolution de la 19ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, les procédures de vote en ligne sont les suivantes: (i) Procédure de vote par le biais du système en ligne
1. Code de vote des actionnaires: 362312, abréviation de vote: « vote du Sichuan ».
2. Remplir les avis de vote pour les propositions de vote non cumulatives: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 15 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Procuration de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la réunion en mon nom (la société) de Sichuan Development LongJin Co., Ltd.
La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et exerce le droit de vote en son nom.
Client (signature ou sceau):
Numéro d’identification du client / numéro de licence d’entreprise:
Compte des actionnaires du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nature de la participation du client:
Mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale.
Trustee (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Instructions de vote sur les questions examinées:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne la mise en œuvre de la prime de rendement excédentaire et la signature de l’Accord d’acquisition d’actions √
Proposition d’accord complémentaire 5
2.00 rémunération du Président, du Président du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs √
Proposition de mesures administratives relatives à la rémunération
3.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants √
En l’absence d’instructions claires concernant le vote, le syndic est réputé avoir le droit de voter de sa propre initiative.
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
