Code du stock: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) , 299901 nom abrégé du stock: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039)
Annonce de la résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration en 2002
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la première réunion du dixième Conseil d’administration de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») en 2022 a été envoyé par écrit le 15 juin 2022 et la réunion a eu lieu par voie de vote par correspondance dans l’après – midi du 28 juin 2022. La société compte actuellement neuf administrateurs, tous présents à la réunion. Le superviseur de la société assiste à la réunion sans droit de vote.
La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. Et au règlement intérieur du Conseil d’administration de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote sérieux des administrateurs, les résolutions suivantes sont adoptées:
1. Élection: M. mai boliang, Directeur exécutif, est Président du dixième Conseil d’administration de la société; M. Zhu Zhiqiang, Directeur non exécutif, est Vice – Président du dixième Conseil d’administration de la société; M. Hu xianfu, Directeur non exécutif, est Vice – Président du dixième Conseil d’administration de la société.
2. Élection et approbation:
Les membres du Comité de stratégie du dixième Conseil d’administration sont le Président, le Directeur exécutif, M. mai boliang (Président), le Vice – Président, le Directeur non exécutif, M. Zhu Zhiqiang, le Vice – Président, le Directeur non exécutif, M. Hu xianfu, le Directeur non exécutif indépendant, M. Yang Xiong et Le Directeur non exécutif indépendant, M. Zhang Guanghua.
La composition du Comité d’audit du dixième Conseil d’administration est la suivante: M. Yang Xiong, Directeur non exécutif indépendant (membre du Président), M. Zhang Guanghua, Directeur non exécutif indépendant, et Mme LV Feng meiyi, Directrice non exécutive indépendante;
Les membres du Comité de nomination du 10e Conseil d’administration sont: Mme LV Feng meiyi, Directrice non exécutive indépendante (organisatrice), M. mai boliang, Président, Directeur exécutif, M. Zhu Zhiqiang, Vice – Président, Directeur non exécutif, M. Yang Xiong, Directeur non exécutif indépendant, et M. Zhang Guanghua, Directeur non exécutif indépendant;
Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation du dixième Conseil d’administration sont: M. Zhang Guanghua, Directeur non exécutif indépendant (membre du Président), M. Yang Xiong, Directeur non exécutif indépendant, Mme LV fengmiyi, Directrice non exécutive indépendante, M. Kong Guoliang, Directeur non exécutif et M. Deng Weidong, Directeur non exécutif;
Les membres du 10e Comité de gestion des risques sont M. Kong Guoliang, Directeur non exécutif (membre du Président), M. Deng Weidong, Directeur non exécutif, M. Yang Xiong, Directeur non exécutif indépendant, M. Zhang Guanghua, Directeur non exécutif indépendant et Mme LV fengmiyi, Directrice non exécutive indépendante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la première réunion du dixième Conseil d’administration de la société en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd.
28 juin 2002
