Code du titre: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) titre abrégé du titre: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) annonce No: 2022 – 37 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 9 heures.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 28 juin 2022, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 28 juin 2022 à 15 h le 28 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) centre multimédia au premier étage
3. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur de la réunion sur place: Dan zhaoxiue
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. 7. Participation à la réunion
Le nombre total de représentants autorisés par les actionnaires ou les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 11, et le nombre d’actions représentant le droit de vote est de 289712477, ce qui représente 547786% du capital social total de la société. Parmi eux, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires ou de représentants autorisés autorisés par les actionnaires est de 11, et le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 289712477, ce qui représente 547786% du capital social total de la société; Il y a 0 actionnaire votant par Internet, Représentant 0 action avec droit de vote, Représentant 0% du capital social total de la société.
La participation à la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 de la société et son résumé;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la compagnie le 26 avril 2022.
Résultats du vote:
289712477 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la compagnie le 26 avril 2022.
Résultats du vote:
289712477 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Pour plus de détails sur les données pertinentes, veuillez consulter le rapport annuel 2021 publié dans le journal de la compagnie le 26 avril 2022 et affiché sur le site Web d’information sur les marées géantes. Résultats du vote:
289712477 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la compagnie le 26 avril 2022.
Résultats du vote:
289712477 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
100 actions convenues, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre zéro action; Aucune abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote).
Examiner et approuver le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée dans le journal de la compagnie le 26 avril 2022.
Résultats du vote:
289712477 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
6. L’élection des administrateurs non indépendants qui ont examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration (vote cumulatif applicable);
1. Elect Mr. Dan zhaoxiue as Director of the 8th Board of Directors of the company;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. élire M. Liao Jian au huitième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. élire M. Luo Xuqiang au huitième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. élire M. Liang Yuqing au huitième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. élire M. Xu Feiyue au huitième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. Elect Mr. Zhou leren as Director of the 8th Board of Directors of the company;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. Elect Mr. Song xuanpeng as Director of the 8th Board of Directors of the company.
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. L’élection des administrateurs indépendants qui ont examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration (vote cumulatif applicable);
1. M. Li Peijie est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Elect Mr. Li Jun as an Independent Director of the 8th Board of Directors of the company;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Elect Mr. Zheng SIFA as an Independent Director of the 8th Board of Directors of the company;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. M. Chen Haiqiang est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée (le système de vote cumulatif s’applique au vote). 1. élire M. Mao Zhihong superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Elect Ms. Li tieying as Supervisor of the 8th Supervisor Board of the company.
Résultat du vote: 289712477 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 100 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques des avocats
L’avocat Chen Zhihua et l’avocat Chen zixian du cabinet d’avocats Guangdong Kaicheng se sont rendus à l’Assemblée des actionnaires pour témoigner de la réunion et ont émis l’avis juridique suivant: l’avocat de l’entreprise a estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires était conforme au droit des sociétés, au Droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et aux Statuts de Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) La qualification du convoyeur est légale et valide, et la procédure de vote et le résultat du vote de cette Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021;
2. Avis juridique émis par le Cabinet d’avocats Guangdong Kaicheng concernant l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) Board of Directors
29 juin 2002
