(révisé en 2022)
Table des matières Chapitre I Dispositions générales chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Section III transfert d’actions
Section 4 aide financière à l’achat d’actions de la société chapitre 4 Obligations de sociétés convertibles chapitre 5 actionnaires et Assemblée générale des actionnaires
Section 1 actionnaires
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
Chapitre VI Conseil d’administration
Section I directeurs
Section II administrateurs indépendants
Section III Conseil d’administration
Section IV Secrétaire du Conseil d’administration Chapitre VII Président et autres cadres supérieurs Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance
Section 1 superviseurs
Section II Conseil des autorités de surveillance
Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit
Section 1 système de comptabilité financière
Section II audit interne
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable
Chapitre 10 avis et annonces
Section I avis
Section 2 annonce
Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation
Section 1 fusion, scission, augmentation et réduction du capital
Section II dissolution et liquidation
Chapitre 12 modification des statuts chapitre 13 Règlement des différends chapitre 14 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les dispositions spéciales du Conseil d’État concernant l’offre d’actions à l’étranger et la cotation des sociétés par actions, les dispositions nécessaires des statuts des sociétés cotées à l’étranger (ci – après dénommées « dispositions nécessaires»), Réponse officielle du Conseil d’État sur l’ajustement du délai d’avis applicable à la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée à l’étranger, lettre d’avis sur la modification supplémentaire des statuts d’une société cotée à Hong Kong, normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, loi allemande sur la Bourse des valeurs et règles de cotation de la Bourse de Francfort (ci – après dénommées « règles de cotation de francfort») (loi allemande sur la Bourse des valeurs et règles de cotation de Francfort) Les statuts sont formulés conformément aux dispositions pertinentes de l’Union européenne relatives à l’émission et à la négociation de valeurs mobilières ci – après dénommées conjointement « dispositions relatives à la cotation à la Bourse de francfort»), aux règles de cotation de la Bourse de Hong Kong Limited (ci – après dénommées « règles relatives à la cotation à Hong kong») et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»). Article 3 Qingdao Qingdao Haier Refrigerator Co., Ltd. A été créée par voie d’offre ciblée sur la base de la réorganisation de l’ancienne usine générale de réfrigération de Qingdao approuvée par le document [1989] No 3 de la Commission Municipale de réforme de la construction de Qingdao (le nom de la société a été changé en Qingdao Haier Refrigerator Co., Ltd. Au moment de la cotation en bourse, en 2001, en Qingdao Haier Co., Ltd., et en 2019, il a été changé en son nom actuel Haier Smart Home Co.Ltd(600690) ). La société est enregistrée auprès du Département de la surveillance et de l’administration du marché de Qingdao et a obtenu une licence d’exploitation, qui indique que le code unifié de crédit social est 91370206454251e.
Article 4 la société a émis 50 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois du 2 au 29 octobre 1993, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Avec l’approbation de la c
Avec l’approbation de la c
Article 5 nom enregistré de la société:
Chinois: Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Anglais: Haier Smart Home Co., Ltd.
Article 6 domicile de la société: Haier Industrial Park, Laoshan District, Qingdao
Code Postal: 266101
Article 7 le capital social de la société est de neuf cent quarante – six millions deux cent cinquante – trois mille sept cent cinquante – huit yuans (94 462253 758 yuans).
Article 8 la société est une société anonyme à participation étrangère (coentreprise sino – étrangère et cotée en bourse).
Article 9 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 10 la société est une société anonyme permanente.
Article 11 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure de leurs actions et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs. La société peut investir dans d’autres sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par actions et est responsable de la société investie dans la limite de cette contribution.
Article 12 À compter de la date d’entrée en vigueur des statuts, les statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations entre la société et les actionnaires et entre les actionnaires. Les statuts lient la société et ses actionnaires, administrateurs, superviseurs, présidents et autres cadres supérieurs; Toutes les personnes susmentionnées peuvent faire valoir leurs droits sur les questions de la société conformément aux statuts.
Article 13 les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société conformément aux statuts; La société peut poursuivre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Président et les autres cadres supérieurs conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre eux conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et les autres cadres supérieurs de la société conformément aux statuts.
Les poursuites visées au paragraphe précédent comprennent une action en justice devant un tribunal ou une demande d’arbitrage devant une institution d’arbitrage.
Les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 14 conformément aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts du Parti communiste de Chine, la société crée l’Organisation du Parti communiste de Chine, joue un rôle politique central, crée l’Organisation de travail du parti, fournit un nombre suffisant de membres du personnel des affaires du parti et garantit les fonds de travail de l’Organisation du parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 15 l’objectif opérationnel de l’entreprise: adhérer à l’idée de développement de « l’entreprise qui n’a pas de succès, seulement l’entreprise de l’époque », la réforme et l’innovation sont le thème éternel de l’entreprise. « la valeur de l’utilisateur d’abord » et « tout le monde est PDG » sont la base et la poursuite de la valeur de l’innovation pratique du modèle de gestion « rendanheyi » de l’entreprise. La vision stratégique et la Mission de l’entreprise dans la nouvelle phase stratégique sont de construire un écosystème d’affaires sans fin autour de la vie familiale intelligente et de fournir la meilleure expérience aux utilisateurs du monde entier.
Article 16 sous réserve de l’approbation de l’autorité chargée de l’enregistrement de la société, le champ d’activité de la société est le suivant: recherche, développement et fabrication d’appareils électriques, de produits électroniques, de produits mécaniques, d’équipements de communication et d’accessoires connexes, d’équipements de contrôle de l’automatisation industrielle, de logiciels et de matériel informatiques et d’équipements auxiliaires; Services consultatifs techniques pour les appareils ménagers et les produits électroniques; Les activités d’importation et d’exportation (dans le cadre approuvé par le MOFTEC); Engagé dans la technologie numérique, la technologie intelligente, la technologie logicielle; Développement technologique, conseils techniques, transfert de technologie, services techniques (y compris Internet industriel et appareils électroménagers, etc.); Traitement des données; Développement et service de logiciels d’application; Développement et application de technologies avancées de contrôle et d’optimisation; Commerce de gros et de détail; Commerce en Chine (à l’exception des produits interdits par l’État); Fabrication d’eau minérale, restauration, services touristiques (succursales seulement)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 17 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 18 la société crée des actions ordinaires à tout moment; Au besoin, toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires. D’autres types d’actions peuvent être créés avec l’approbation du Département autorisé par le Conseil d’État.
Article 19 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits. Chaque catégorie d’actionnaires de la société a des droits égaux sur toute distribution, sous forme de dividendes ou autrement.
Article 20 les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 21 les actions émises par la société, y compris les actions a, D et h, sont des actions nominatives d’une valeur nominale d’un yuan RMB chacune.
Article 22 sous réserve de l’approbation de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État, la société peut émettre des actions à des investisseurs nationaux et étrangers.
Les investisseurs étrangers visés au paragraphe précédent désignent les investisseurs étrangers et les investisseurs de Hong Kong, de Macao et de Taiwan qui souscrivent des actions émises par la société; Les investisseurs nationaux désignent les investisseurs en République populaire de Chine qui souscrivent des actions émises par la société, à l’exception des régions susmentionnées. Article 23 les actions souscrites en RMB émises par la société à des investisseurs nationaux sont appelées Actions nationales. Les actions souscrites en devises émises par la société à des investisseurs étrangers sont appelées actions étrangères. Les actions étrangères cotées à l’étranger sont appelées actions étrangères cotées à l’étranger. Les actionnaires détenant des actions nationales sont appelés actionnaires nationaux. Les actionnaires détenant des actions étrangères ou des actions étrangères cotées à l’étranger sont appelés actionnaires étrangers.
Le terme « devises étrangères» mentionné au paragraphe précédent désigne la monnaie légale d’un pays ou d’une région autre que le renminbi, reconnue par les autorités chinoises de change compétentes et qui peut être utilisée pour payer les actions de la société. Les actions nationales et étrangères sont des actions ordinaires et ont les mêmes droits et obligations.
Article 24 les actions nationales émises par la société sont enregistrées et placées sous garde centralisée dans la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited; Les actions d émises par la société sont enregistrées auprès de Clearstream Banking AG (Frankfurt am Main) et placées sous garde centralisée; Les actions H émises par la société sont principalement détenues par la Securities depository and Clearing Corporation de Hong Kong et peuvent également être détenues par les actionnaires à titre personnel.
Article 25 au moment de la création de la société, Qingdao Electric Refrigerator General Factory (maintenant « Haier Group Company») a investi 91024500 yuans en actions avec des actifs corporels, 7294500 yuans en actions converties par le Fonds commun de placement, 2260000 yuans en actions détenues par des unités étrangères et 1904000 yuans en actions personnelles détenues par des employés; Capital social total: 102483 000 RMB, 500 RMB par action, 204966 actions au total. La contribution a été versée en 1989.
La structure du capital social de la société est la suivante: le capital social total est de 9446253758 actions ordinaires, dont 6308552654 actions détenues par des actionnaires nationaux, soit 66,78% du total des actions ordinaires émises par la société; Les actionnaires d’actions étrangères cotées à l’étranger (actions d) détiennent 271013973 actions, soit 2,87% du total des actions ordinaires émises par la société; Les actionnaires d’actions étrangères cotées à l’étranger (actions h) détiennent 28 66687131 actions, soit 30,35% du total des actions ordinaires émises par la société.
Article 26 en ce qui concerne le plan d’émission d’actions étrangères cotées à l’étranger et d’actions nationales d’une société approuvé par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État, le Conseil d’administration de la société peut prendre des dispositions distinctes pour l’émission.
Article 27 les plans d’émission d’actions étrangères cotées à l’étranger et d’actions nationales par la société conformément au paragraphe précédent peuvent être mis en oeuvre dans un délai de 15 mois à compter de la date d’approbation par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État.
Article 28 lorsque la société émet séparément des actions étrangères cotées à l’étranger et des actions nationales dans le cadre du nombre total d’actions déterminé dans le plan d’émission, elle procède à une offre complète en une seule fois; S’il y a des circonstances particulières qui ne peuvent pas être entièrement levées en même temps, l’émission peut également être effectuée en plusieurs fois, sous réserve de l’approbation de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État.
Article 29 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 30 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer de nouvelles actions aux actionnaires existants;
Iv) l’attribution de nouvelles actions aux actionnaires existants;
Conversion du Fonds de réserve en capital social;
Les obligations de sociétés convertibles émises sont converties en actions;
Autres méthodes approuvées par les lois, règlements administratifs et autres organismes de réglementation compétents, tels que la c
Après l’approbation de l’augmentation de capital de la société et de l’émission de nouvelles actions conformément aux dispositions des statuts, elle est traitée conformément aux procédures prescrites par les lois, règlements administratifs et règles de cotation pertinents de l’État.
Article 31 sauf disposition contraire des lois, règlements administratifs et règles de cotation des titres de la société, les actions de la société peuvent être librement transférées sans aucun privilège.
Article 32 conformément aux statuts, la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation sur le lieu de cotation des titres de la société et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures stipulées dans les statuts.
Article 33 la société en informe ses créanciers dans un délai de 10 jours à compter de la date de la résolution de réduction du capital social et fait une annonce publique dans un journal dans un délai de 30 jours. Le créancier a le droit d’exiger de la société qu’elle rembourse ses dettes ou
