Nom abrégé du stock: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Code du stock: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) : lin2022 – 044
Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Annonce de la résolution de la première réunion du onzième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Haier Smart Home Co.Ltd(600690) La première réunion du 11e Conseil des autorités de surveillance a eu lieu dans la salle de conférence 118 du bâtiment du Centre de marque écologique du parc industriel d’information Haier, district de Laoshan, Qingdao, dans l’après – midi du 28 juin 2022. La réunion devrait avoir Cette réunion a été notifiée aux participants par la poste le 26 juin 2022 et l’avis et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Liu Dalin, superviseur. Après délibération par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition Haier Smart Home Co.Ltd(600690) concernant l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. (résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
La réunion a élu M. Liu Dalin Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Le curriculum vitae de M. Liu Dalin est le suivant:
Liu Dalin: homme, né en 1980. Nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé du collège de génie mécanique de l’Université Jinan, MBA de l’Université Renmin de Chine. Senior Engineer, Senior Political Engineer. D’août 2005 à septembre 2010, il a successivement été d éveloppeur de chauffe – eau au siège social du Groupe Haier pour les produits de chauffage électrique, ingénieur adjoint de R & D, ingénieur de R & D et gestionnaire de modèle de R & D de l’institut de recherche sur le chauffage électrique au siège social du Groupe Haier pour Les produits de chauffage électrique, Secrétaire adjoint du Comité de la Ligue des jeunes du Groupe Haier de septembre 2010 à octobre 2015 et Secrétaire adjoint de la Commission disciplinaire du Groupe Haier d’octobre 2015 à juillet 2020. De juillet 2020 à mars 2021, il a été Vice – Secrétaire exécutif de la Commission d’inspection disciplinaire de la société du Groupe Haier, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société du Groupe Haier, Chef du Département des masses du parti et Vice – Secrétaire exécutif de la Commission d’inspection disciplinaire de mars 2021 à juin 2022, membre du Comité du parti, chef de l’Organisation et Vice – Secrétaire exécutif de la Commission d’inspection disciplinaire de la société du Groupe Haier de juin 2022 à aujourd’hui, et Président du Conseil des autorités de surveillance de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) depuis juin 2021.
Délibérer et adopter la proposition Haier Smart Home Co.Ltd(600690) sur l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a en 2022 (résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Étant donné que six objets d’incitation dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») ne remplissent pas les conditions pour devenir des objets d’incitation en raison de leur démission, le Conseil d’administration de la Société a décidé d’annuler leur qualification d’objet d’incitation. En résumé, la société a ajusté en conséquence le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’actions accordées dans le plan d Après cet ajustement, le nombre de bénéficiaires de l’incitation est passé de 1 840 à 1 834, et le nombre de subventions est passé de 105152 000 à 104756 896600.
Les questions liées au plan d’incitation à l’ajustement n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’affecteront pas la stabilité de l’équipe de gestion de la société et n’affecteront pas la poursuite de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a de la société en 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Étant donné que six objets d’incitation ne sont plus inclus dans la liste des objets d’incitation accordée par le plan d’incitation de la société en raison de leur d épart, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation et à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie A / D / h en 2022, Le Conseil des autorités de surveillance convient que le Conseil d’administration ajustera le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’actions accordées dans le cadre du régime d’incitation (ci – après dénommé « ajustement»). Le nombre d’objets d’incitation accordés et l’ajustement du nombre d’actions accordées sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a de 2022 de Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Examen et adoption de la proposition Haier Smart Home Co.Ltd(600690) sur l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation (résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022 et à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie A / h / D en 2022, les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation ont été remplies et il est convenu que le 28 juin 2022 sera la date d’autorisation. 104756896 millions d’options d’achat d’actions ont été accordées à 1834 objets d’incitation au prix de 23,86 yuan / action. Sur la base des résultats de l’examen de la liste des objets d’incitation, le Conseil des autorités de surveillance émet les avis de vérification suivants:
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Le plan d’incitation de la société accorde à l’objet d’incitation le droit de se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux conditions et qualifications de l’objet d’incitation spécifiées dans les statuts de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Les conditions d’octroi des options d’achat d’actions aux objets d’incitation établis dans le présent plan d’incitation ont été remplies. Cette subvention de la société est favorable au développement durable de la société, sans préjudice évident des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résumé, nous convenons à l’unanimité de l’octroi et de l’ajustement du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions a de la compagnie en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Haier Smart Home Co.Ltd(600690) sur l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a de la société en 2022 et l’octroi d’une option d’achat d’actions a à l’objet d’incitation publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (p.2022045).
Avis est par les présentes donné.
Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Conseil des autorités de surveillance 28 juin 2022
