Nom abrégé du stock: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Code du stock: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) : lin2022 – 043 Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Annonce de la résolution de la première réunion du onzième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Haier Smart Home Co.Ltd(600690) La participation est conforme aux lois, règlements et statuts. La réunion a été notifiée aux participants par courriel le 26 juin 2022. L’avis et la convocation de la réunion étaient conformes au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été présidée par le Directeur Li huagang. Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition d’élection du Président de la société (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après le vote de tous les administrateurs, Li huagang est élu Président de la société pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Proposition de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) concernant l’élection du Vice – Président de la société (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après le vote de tous les administrateurs, Shao Xinzhi est élu Vice – Président de la société pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Proposition Haier Smart Home Co.Ltd(600690) concernant l’élection des membres du Comité stratégique du Conseil d’administration (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après le vote de tous les administrateurs, Li huagang est élu Président du Comité de stratégie du Conseil d’administration, Li Shipeng, Wu Qi et Gong Wei sont élus membres du Comité de stratégie du Conseil d’administration pour le même mandat que celui du onzième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae du personnel concerné)
Proposition de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) concernant l’élection des membres du Comité de nomination du Conseil d’administration (vote)
Par vote de tous les administrateurs, Wu Qi est élu Président du Comité de nomination du Conseil d’administration et Li Shipeng et Li huagang sont élus membres du Comité de nomination du Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae du personnel concerné)
Proposition de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) concernant l’élection des membres du Comité d’examen du Conseil d’administration (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Par vote de tous les administrateurs, Wang Keqin est élu Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, Yu Handu, Qian Daqun, Wu Qi et Shao Xinzhi sont élus membres du Comité d’audit du Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae du personnel concerné)
Proposition Haier Smart Home Co.Ltd(600690) concernant l’élection des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après le vote de tous les administrateurs, Qian Daqun est élu Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, Li Shipeng et Li huagang sont élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pour le même mandat que celui du onzième Conseil d’administration. (voir annexe pour le curriculum vitae du personnel concerné)
Proposition Haier Smart Home Co.Ltd(600690) concernant l’élection des membres du Comité ESG du Conseil d’administration (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après le vote de tous les administrateurs, Li jinfen est élu Président du Comité de l’environnement, de la société et de la gouvernance (ESG) du Conseil d’administration, Qian Daqun et Gong Wei sont élus membres du Comité ESG du Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae du personnel concerné)
Proposition de nomination du Président de la société (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après le vote de tous les administrateurs, il est convenu de nommer M. Li huagang Président de la société pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Proposition de nomination du Vice – Président de la société (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après le vote de tous les administrateurs, il a été convenu de nommer Gong Wei, Xie juzhi, Li PAN, Zhao guanfeng, Li Yang, song YUJUN, Guan Jiangyong, Wu Yong et Huang xiaowu Vice – présidents de la société pour le même mandat que celui du onzième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Proposition de nomination du Directeur financier de la société (résultat du vote: identique à
Italie 9 voix contre zéro, aucune abstention)
Après le vote de tous les administrateurs, il est convenu de nommer Gong Wei Directeur financier de la société pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après le vote de tous les administrateurs, il est convenu de nommer Liu Xiaomei Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Proposition de Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Après le vote de tous les administrateurs, il a été convenu de nommer Liu Tao et Wu Zhixian respectivement représentants des affaires de valeurs mobilières des actions a et d de la société pour le même mandat que celui du onzième Conseil d’administration. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Proposition de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) concernant l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a en 2022 (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Étant donné que six objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a en 2022 n’ont pas satisfait aux conditions requises pour devenir des objets d’incitation en raison de leur démission, le Conseil d’administration de la société a décidé d’annuler leur qualification d’objets d’incitation. En résumé, la société a ajusté en conséquence le nombre d’objets d’incitation et Le nombre de droits accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a en 2022 Après cet ajustement, le nombre de bénéficiaires de l’incitation est passé de 1 840 à 1 834, et le nombre de subventions est passé de 105152 000 à 104756 896600.
Les questions liées au plan d’incitation à l’ajustement n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’affecteront pas la stabilité de l’équipe de gestion de la société et n’affecteront pas la poursuite de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a de la société en 2022.
Proposition Haier Smart Home Co.Ltd(600690) concernant l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022 et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie A / h / D en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société ont été remplies et convient que la date d’autorisation 104756896 millions d’options d’achat d’actions ont été accordées à 1834 objets d’incitation au prix de 23,86 yuan / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) sur l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a de la société en 2022 et l’octroi d’une option d’achat d’actions a à l’objet d’incitation publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai Le même jour que l’annonce (No: p.2022045).
Proposition d’ajustement de la composition du Comité de gestion du plan d’Unit é d’actions H restreintes (2021 – 2025) (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Sur la base de la relation d’ajustement de l’emploi, il est proposé d’ajuster les membres du Comité de gestion (ci – après dénommé « Comité de gestion») de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) H share restricted share Unit plan (2021 – 2025) (ci – après dénommé « Plan d’Unit é d’actions restreintes») à Li huagang, lu zhongliang et Wu Zhixian. Le Conseil d’administration autorise le Conseil d’administration à exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés en ce qui concerne le régime d’unités à participation restreinte d’actions H.
Afin de faciliter l’acceptation de l’octroi et de l’attribution d’actions par les employés du régime d’unités d’actions restreintes, la société a l’intention d’aider à l’ouverture de sous – comptes personnels pour les personnes visées par l’incitation et, à cette fin, elle a l’intention d’autoriser les membres du Comité de gestion à être les signataires autorisés du compte de titres de la société (nom du compte: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) ) auprès de la Banque de Chine International Securities co Le champ d’application de l’autorisation se limite à (1) Fournir à BOCI les renseignements et autres renseignements pertinents sur la personne à qui l’unit é d’actions restreintes a été accordée et donner des instructions concernant l’ouverture, la tenue à jour et la clôture des sous – comptes pertinents; émettre des instructions sur le fonctionnement des sous – comptes, y compris, sans s’y limiter, le dépôt, le retrait et la négociation de fonds et d’actions. Les directives émanant de l’un quelconque des membres du Comité sont valables. Cette autorisation n’affecte pas les dispositions prises par d’autres personnes autorisées pour le compte de titres de la société auprès de BOCI.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae du personnel concerné
Pour les curriculum vitae de Li huagang, Gong Wei, Shao Xinzhi, Yu Handu, Li jinfen, Qian Daqun, Wang Keqin, Li Shipeng et Wu Qi, voir l’annonce sur le renouvellement du Conseil d’administration (p.2022031) publiée par la compagnie le 29 avril 2022.
Curriculum vitae des autres membres du personnel concernés:
Jie juzhi, homme, a obtenu son baccalauréat de l’Université des finances et de l’économie du Shandong en juillet 1989. Rejoignez Haier la même année. M. Xie possède l’expérience de la gestion de l’ensemble du processus, du service complet du produit et du marketing de l’ensemble du produit. M. Xie a occupé des postes de haut niveau dans la Division de l’électricité et de la chaleur de Haier et la Division du marché de Haier East China. Depuis août 2002, il a été Directeur général de Haier Customer Service Company et Vice – Président du Groupe Haier depuis juillet 2012. Il a entrepris l’intégration des services de vente communautaire dans les villes de premier et deuxième niveaux de Haier et a développé de nouvelles catégories de ventes à domicile Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) . De décembre 2015 à aujourd’hui, il a géré le secteur d’activité émergent de Haier, y compris le traitement de l’eau, la logistique, la maison Haier, les services de jour et de nuit, et a également été responsable de l’entreprise de chauffe – eau depuis 2019. Depuis le 27 mars 2019, il a été nommé Directeur général et Directeur exécutif de Haier Electric Appliance Group Co., Ltd. M. Xie a reçu le prix d’or de la contribution exceptionnelle de l’industrie chinoise des services d’appareils électroménagers et le titre honorifique d’entrepreneur exceptionnel de la province du Shandong.
Li PAN, homme, né en 1976. Diplômé de l’Université de Wuhan en 1997, il a obtenu un double diplôme en économie et en gestion d’entreprise internationale. En 1997, il a rejoint le Groupe Haier et est actuellement Directeur général de la sector – forme offshore Haier Smart Home Co.Ltd(600690) . M. Li Pang a successivement occupé de nombreux postes, dont le Directeur adjoint du Département des affaires Asie – Pacifique du Groupe Haier, le Directeur du Centre Haier ASEAN, le Directeur du Centre de marketing de marque outre – mer, le Directeur du Centre stratégique outre – mer et le Directeur des opérations de marketing outre – mer. Depuis 2004, il a occupé des postes importants sur la sector – forme Haier outre – mer, avec une riche expérience de gestion de première ligne dans la planification de produits, le marketing de marque, le développement du marché et les opérations de l’entreprise, et il est actuellement Vice – Président de Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Wu Yong, homme, né en 1978, a obtenu un baccalauréat en génie de la ventilation et de la climatisation de l’école de commerce de Tianjin en 2001. En 2015, il a obtenu un double diplôme en administration des affaires (emba) à l’École Tsinghua d’économie et de gestion et à l’École européenne d’administration des affaires (INSEAD). M. Wu Yong a rejoint le Groupe Haier en 2001 et est actuellement Directeur général de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Kitchen Appliance Depuis son entrée à Haier, M. Wu Yong a successivement occupé les postes de Directeur général de la production et de la fabrication de réfrigérateurs, du marketing à l’étranger et de l’industrie de la réfrigération en Chine. Il a de l’expérience dans la gestion de l’ensemble du processus de fabrication, de marketing et de sector – forme industrielle et est actuellement Vice – Président de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Li Yang, homme, né en 1976, a obtenu un baccalauréat en chimie fine de l’Université des sciences et de la technologie de Qingdao en 1998. M. Li Yang s’est joint à Haier en 1998 et est actuellement Directeur général de l’industrie des machines à laver et de la sector – forme Internet des vêtements de Haier, Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Vice – Président. M. Li Yang a successivement occupé de nombreux postes tels que Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Directeur général de la sector – forme de mise en La sector – forme écologique Haier Yi Networking, qui a dirigé l’incubation de l’équipe, a remporté le premier prix « National Light Industry Enterprise Management Modernization innovation achievements» en 2019. Son individu a reçu des honneurs tels que « l’entrepreneur le plus en croissance de Qingdao en 2018 » et « l’individu avancé dans la gestion et l’innovation des entreprises de l’industrie légère nationale ».
Guan Jiangyong, homme, né en 1978, a obtenu un baccalauréat en systèmes d’information de gestion de l’Université Northeast Electric Power en 2001. M. Guan Jiangyong s’est joint à Haier en 2001 et est actuellement Directeur général de l’industrie des chauffe – eau et de la sector – forme de mise en réseau de l’eau de Haier. Depuis son entrée à Haier, M. Guan Jiangyong a successivement occupé divers postes liés à la gestion des produits, à la fabrication, à la commercialisation des produits, à la gestion des canaux industriels, au Directeur général régional, au Directeur du marché de l’industrie des chauffe – eau, à la sector – forme de mise en réseau de l’eau et au Directeur général de l’industrie des chauffe – eau. Avec une expérience de la fabrication de produits, du marketing, de la gestion de la planification et de la gestion de l’ensemble du processus de la sector – forme industrielle, il est actuellement Vice – Président de Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Song Yujun, Male, born in 1975, graduated from Shandong University of Technology in 1998, received a bachelor degree in Equipment Engineering and Management, and a MBA Degree of Senior Management of Tsinghua University in 2015. Il s’est joint à Haier en 1998 et a successivement occupé les postes de Directeur général du Département des opérations de Haier overseas promotion Headquarters, Directeur et Directeur général de Haier Pakistan, Directeur exécutif de Haier India, Directeur de Haier Overseas South Asia and Southeast Asia, Vice – Président de Haier Household Appliance Industry Group, etc. depuis 1998, il a occupé divers postes importants à Haier Overseas, avec une riche expérience des produits, de la fabrication, de la recherche et du développement, du marketing, etc. Il a reçu l’honneur de Qingdao Labor Model, Qingdao Professional and Technical top talent, Qingdao High – level Service talent, etc. Il est actuellement Directeur général de Haier air Industry et Haier
