Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Independent Director
Avis sur les questions relatives à la première réunion du onzième Conseil d’administration
Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, etc. En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément au principe de prudence et d’objectivité et sur la base d’un jugement indépendant, nous émettons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la première réunion du onzième Conseil d’administration de la société dans les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts»):
Questions relatives à l’emploi de cadres supérieurs
Après vérification, nous estimons que:
Il est convenu de nommer Li huagang Président de la société, Gong Wei, Xie juzhi, Li PAN, Zhao bianfeng, Li Yang, song YUJUN, Guan Jiangyong, Wu Yong et Huang xiaowu Vice – présidents de la société, Gong Wei Directeur financier de la société et Liu Xiaomei Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Les procédures de nomination, de vote et d’emploi du personnel susmentionné sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts du Haier Smart Home Co.Ltd(600690) .
Après avoir examiné le curriculum vitae et d’autres documents pertinents des personnes susmentionnées, il n’a pas été constaté que ces personnes n’étaient pas autorisées à agir en tant que cadres supérieurs d’une société cotée en vertu du droit des sociétés, des Statuts du Haier Smart Home Co.Ltd(600690) et d’autres dispositions pertinentes, ni qu’elles étaient considérées comme des personnes interdites d’entrée sur le marché par la c
La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
L’objet de l’incitation pour l’octroi de l’option d’achat d’actions est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions relatives à la qualification professionnelle des Statuts du Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Il est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation»), et sa qualification en tant qu’objet d’incitation est légale et valide.
La date d’autorisation déterminée dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022 Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a.
La société n’a pas de programme ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
Étant donné que six des objets d’incitation accordés par le plan d’incitation de la société ne remplissent plus les conditions requises pour devenir des objets d’incitation en raison de leur d épart, les administrateurs indépendants conviennent que le Conseil d’administration ajustera en conséquence le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’actions accordées par le plan d’incitation conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation et à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie A / D / h en 2022. Le nombre d’objets d’incitation accordés et l’ajustement du nombre d’actions accordées sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022. Les décisions prises par la société ont mis en œuvre les procédures nécessaires sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
L’octroi et l’ajustement sont propices à l’amélioration du mécanisme de gouvernance et à l’amélioration de la valeur de l’entreprise et des actionnaires; Il est avantageux d’innover dans le système de rémunération de l’entreprise et d’attirer davantage de talents; Il est utile de mobiliser l’enthousiasme de l’objet d’incitation et de réaliser le développement des entreprises au – delà du cycle; Il est avantageux d’entreprendre l’objectif stratégique de développement à long terme de l’entreprise et de réaliser le leadership de l’industrie; Il est favorable au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons de l’octroi et de l’ajustement de ce régime d’incitation.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du 11e Conseil d’administration)
Administrateurs indépendants:
Qian Daqun: Wang Keqin: Li Shipeng: Wu Qi: 28 juin 2022
