Code des valeurs mobilières: Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) titre abrégé: Beijing Cultural Bulletin No 2022 – 28 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion
1. Heure de l’Assemblée générale sur place: mardi 28 juin 2022, 14 h 30 2. Heure du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires: 28 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 28 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du siège social de la société, Bloc C, Beijing Cultural Industrial Park, no 1, Wangjing Street, Chaoyang District, Beijing.
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Organisateur de la réunion: Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) Board of Directors.
Président de la réunion: M. Yan Xuefeng, Directeur et Président de la société.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participants à la réunion
1. Au total, 23 actionnaires et représentants autorisés ont participé au vote sur place et au vote en ligne à l’Assemblée, dont 304238 891 actions représentatives, Représentant 42,49 74% du capital social total de la société, soit 715900 255 actions, dont 0 actionnaire et agent participant à l’Assemblée sur place, 0 action représentative, Représentant 0% du capital social total de la société; Au total, 23 actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 304238891 actions, soit 424974% du capital social total de la société; Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé à l’Assemblée par l’intermédiaire du site et du réseau étaient au total 20, représentant 107629 563 actions, soit 150342% du capital social total de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocats témoins et autres personnes employées par la société.
II. Examen et vote des propositions
Les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises au vote sur place et au vote en ligne.
1.00 examen de la proposition de rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Délibération et vote: 304096491 actions, Représentant 999532% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128000 actions, soit 00421% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, Représentant 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition sont les suivants: 107487 163 actions, soit 99 867% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 128000 actions, soit 01189% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, soit 00134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
2.00 examen de la proposition de rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Délibération et vote: 304096491 actions, Représentant 999532% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128000 actions, soit 00421% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, Représentant 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition sont les suivants: 107487 163 actions, soit 99 867% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 128000 actions, soit 01189% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, soit 00134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
3.00 examen de la proposition de rapport financier final de la société pour 2021
Délibération et vote: 304096491 actions, Représentant 999532% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128000 actions, soit 00421% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, Représentant 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition sont les suivants: 107487 163 actions, soit 99 867% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 128000 actions, soit 01189% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, soit 00134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
4.00 examen de la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Délibération et vote: 304096491 actions, Représentant 999532% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128000 actions, soit 00421% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, Représentant 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition sont les suivants: 107487 163 actions, soit 99 867% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 128000 actions, soit 01189% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, soit 00134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
5.00 proposition d’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé
Délibération et vote: 304096491 actions, Représentant 999532% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128000 actions, soit 00421% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, Représentant 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition sont les suivants: 107487 163 actions, soit 99 867% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 128000 actions, soit 01189% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, soit 00134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
6.00 examen de la proposition de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Délibération et vote: 304096491 actions, Représentant 999532% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128000 actions, soit 00421% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, Représentant 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition sont les suivants: 107487 163 actions, soit 99 867% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 128000 actions, soit 01189% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 14 400 actions abandonnées, soit 00134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
7.00 examen de la proposition selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital social versé
Délibération et vote: 30 406391 actions, soit 999425% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128000 actions, soit 00421% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 46 900 actions abandonnées, soit 00154% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition sont les suivants: 107454 663 actions ont été approuvées, soit 998375% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 128000 actions, soit 01189% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 46 900 actions abandonnées, soit 00436% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing junzejun Law Firm
2. Nom de l’avocat: Xiao panguan Xiao
3. Observations finales: les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications des organisateurs et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et qu’ils sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats junzejun de Beijing sur l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) Conseil d’administration
28 juin 2002
