Avis du Conseil des autorités de surveillance
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles détaillées pour la mise en œuvre de l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
1. Compte tenu de la situation réelle de la société, nous considérons que la société satisfait aux conditions d’émission non publique d’actions à des objets spécifiques;
Le plan et le plan d’offre non publique sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents;
Selon le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique Xiamen Xindeco Ltd(000701) Acquisition du projet de participation minoritaire de Fuzhou Reza et du Fonds de roulement supplémentaire. L’investissement des fonds collectés est favorable à l’amélioration de la capacité opérationnelle globale de l’entreprise, est conforme à la situation réelle et aux exigences stratégiques de l’entreprise, est favorable à la satisfaction de la demande de fonds pour le développement des affaires de l’entreprise, améliore la situation financière de l’entreprise, améliore la rentabilité de L’entreprise, améliore la compétitivité de base de l’entreprise, est conforme aux intérêts de tous les actionnaires, est nécessaire et réalisable;
4. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Conformément aux dispositions de la c
6. Les procédures de vote pour les opérations entre apparentés liées à l’offre non publique sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts; Le prix d’émission est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et la base de tarification du prix d’émission est raisonnable; L’opération est propice au renforcement de la capacité d’exploitation continue de la société, au développement à long terme de la société, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires non liés;
Avant cette offre non publique, ITC Holdings détenait 45,00% des actions de la société, soit plus de 30% du total des actions de la société. Après l’achèvement de l’offre non publique, la proportion d’actions détenues par ITC Holdings dans la société peut changer. Par conséquent, cette souscription pourrait entraîner le déclenchement de l’obligation d’offre d’achat par ITC Holdings. ITC Holdings a pris l’engagement de limiter la durée de la vente d’actions, ce qui est conforme aux conditions d’exemption de l’offre énoncées dans les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées;
8. Les questions relatives à l’offre non publique de la société relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées à traiter uniquement les questions relatives à l’offre non publique d’actions a.
En ce qui concerne l’acquisition de 20% des actions de Fuzhou Xinda Jiajin Lexus Automobile Sales Service Co., Ltd. Par Xiamen Xindeco Ltd(000701) Xiamen Yinxing Asset Appraisal Land Real Estate Appraisal Co., Ltd. A publié le rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Fuzhou Xinda Jiajin Lexus Automobile Sales Service Co., Ltd. (Xiamen Yinxing Asset Appraisal 2022 no 221008) dans le cadre de l’acquisition d’actions proposée par Xiamen Xindeco Ltd(000701) Xiamen Yinxing Asset Appraisal Land and Real Estate Appraisal Co., Ltd. Possède des qualifications professionnelles en matière d’évaluation des actifs liés aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. La procédure de sélection et d’emploi de l’établissement d’évaluation est légale et conforme. L’évaluateur géré par l’établissement d’évaluation n’a aucune relation d’association avec l’entreprise, la contrepartie et l’entreprise cible, et il n’y a pas d’intérêt réel et prévu autre que les frais de service professionnel. L’établissement d’évaluation est indépendant; Les prémisses et les limites des hypothèses d’évaluation établies par les organismes d’évaluation et les évaluateurs sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, suivent les pratiques ou les critères communs du marché et sont conformes à la situation réelle de l’objet d’évaluation, et les prémisses des hypothèses d’évaluation sont raisonnables;
La méthode d’évaluation choisie pour l’évaluation des actifs est raisonnable et appropriée, les résultats de l’évaluation reflètent objectivement et équitablement la situation réelle de l’objet d’évaluation à la date de référence de l’évaluation et la corrélation entre la méthode d’évaluation et l’objet de l’évaluation est cohérente; Les procédures d’évaluation nécessaires ont été mises en œuvre dans le cadre de l’évaluation, conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité, de scientificité et d’impartialité. Les résultats de l’évaluation reflètent objectivement et équitablement la situation réelle de l’objet d’évaluation à la date de référence de l’évaluation. Les méthodes d’évaluation de divers actifs sont appropriées et les résultats de l’évaluation sont justes. Les actifs à acquérir sont évalués sur la base d’une juste valeur et d’un prix de transaction équitable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Les procédures de préparation et d’examen des documents pertinents de la société pour cette offre non publique sont conformes aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne de la société.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 29 juin 2012
