Code du titre: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701) numéro d'annonce: 2022 - 58 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Annonce concernant la nomination du Secrétaire du Conseil d'administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) Afin d'assurer le bon déroulement des travaux pertinents du Conseil d'administration de la société, le Conseil d'administration de la société a décidé de nommer M. Wang Xiaoshun, Vice - Directeur général (voir l'annexe pour le curriculum vitae et les coordonnées), Secrétaire du Conseil d'administration de la société pour un mandat identique à celui du Onzième Conseil d'administration de la société.
M. Wang Xiaoshun a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d'administration délivré par la Bourse de Shenzhen et possède les connaissances professionnelles, l'expérience de travail et la capacité de gestion pertinentes pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d'administration. Sa qualification est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d'administration de la société
Le Conseil d'administration a fourni le curriculum vitae du titulaire et les administrateurs indépendants ont posé des questions sur les questions pertinentes avant de les examiner. Sur la base d'un jugement indépendant, nous estimons que M. Wang Xiaoshun possède les conditions d'emploi et les qualités professionnelles appropriées à l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, qu'il n'a pas été interdit d'agir en tant que Secrétaire du Conseil d'administration de la société en vertu du droit des sociétés et des lois et règlements pertinents, qu'il n'a pas été puni par la c
Nous avons participé à l'ensemble du processus du Conseil d'administration et les procédures de nomination, de recommandation, d'examen et de vote de ce personnel sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Il est convenu que le Conseil d'administration de la société nommerait M. Wang Xiaoshun Secrétaire du Conseil d'administration.
Documents à consulter
1. Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2 Xiamen Xindeco Ltd(000701) Avis est par les présentes donné.
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Curriculum vitae de M. Wang Xiaoshun
Wang Xiaoshun, homme, né en octobre 1981, est titulaire d'un baccalauréat. Il est actuellement Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d'administration de la société. Il a été Directeur général adjoint, superviseur, Directeur général adjoint du Département de la chaîne d'approvisionnement, Directeur général du Département juridique, Directeur adjoint, Directeur juridique, etc.
À la date de l'annonce, M. Wang Xiaoshun détenait 140000 actions de la société (toutes des actions restreintes assorties d'incitations au capital qui n'ont pas encore été libérées); N'a pas été puni par la c
Coordonnées
E - mail: [email protected].
Tél.: 0592 - 5608117
Fax: 0592 - 6021391
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