Code du titre: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701) numéro d’annonce: 2022 – 60 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002. 2. Organisateur: Conseil d’administration de la société. Le 29 juin 2022, la proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2002 a été examinée et adoptée à la 9e séance du 11e Conseil d’administration de la société en 2002. 3. La convocation de l’Assemblée des actionnaires a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de procédure de l’Assemblée des actionnaires et statuts. La qualification du Coordonnateur est légale et valide.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 21 juillet 2022 à 14 h 50;
Vote en ligne: 21 juillet 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 21 juillet 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent passer par le système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Exercice du droit de vote. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et l’interconnexion.
Une façon de voter en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le premier vote est effectué.
Le résultat du vote l’emporte.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 14 juillet 2022 (jeudi).
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du jeudi 14 juillet 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent:
L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et voter par procuration écrite.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 11e étage, bâtiment a, Centre du commerce international, no 4688 xianyue Road, district de Huli, Xiamen.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Remarques
Titre de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques √
2.00 proposition relative au régime d’offre non publique d’actions de la société en 2022 √ nombre de sous – propositions à voter: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix et prix d’émission √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 quantité et objet des fonds collectés √
2.08 lieu de listage √
2.09 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant cette offre non publique √
2.10 durée de validité des résolutions relatives à l’offre privée √
3.00 proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022 √
4.00 proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société √
5.00 dilution du rendement au comptant des actions non publiques de la société, mesures de remplissage et autres √
Proposition d’engagement principal
6.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
7.00 en ce qui concerne l’offre non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés et la signature de l’annexe √
Proposition de Convention de souscription d’actions avec effet conditionnel
8.00 demande d’approbation par l’Assemblée générale Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd.
Proposition d’augmentation des actions de la société
9.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions √
Proposition appropriée
Divulgation
Les questions examinées à cette réunion relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et ne contreviennent pas aux lois, règlements et statuts pertinents. Elles ont été examinées et approuvées à la neuvième réunion du onzième Conseil d’administration en 2002 et à la cinquième réunion du onzième Conseil des autorités de surveillance en 2002, et les questions sont légales et complètes.
La proposition ci – dessus a été publiée le 30 juin 2022 dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) À divulguer.
Points particulièrement importants
1. Les propositions visées aux points 1 à 9 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Les propositions 1 – 5 et 7 – 9 ci – dessus sont des questions de transaction entre apparentés et doivent être évitées par les actionnaires affiliés. Les actionnaires affiliés ne peuvent pas accepter d’autres actionnaires pour autoriser le vote sur la proposition.
La proposition ci – dessus porte sur des questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
1. Procédures d’enregistrement: l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec le certificat d’Unit é de la personne morale, la carte de compte de l’actionnaire, la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel doit présenter sa carte d’identité et sa procuration écrite lors de l’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire. Les actionnaires étrangers peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (à condition que l’original des pièces justificatives susmentionnées soit présenté à l’Assemblée).
2. Registration place: 11 / F, Building a, ITC, No. 4688, xianyue Road, Huli District, Xiamen City.
3. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le 15 juillet 2022.
4. Coordonnées
Tél.: 0592 – 5608117
Contact Fax: 0592 – 6021391
Adresse de contact: 11 / F, Building a, International Trade Center, no 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen
(4) Code Postal: 361016
Contact: Cai Yunling
Autres questions: la réunion durera une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Processus opérationnel de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2. Xiamen Xindeco Ltd(000701) Avis est par les présentes donné.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) Conseil d’administration 30 juin 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360701.
2. Nom abrégé du vote: vote Xinda.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
(2) le vote du même jour est assujetti au premier vote valide.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions de vote non cumulatives.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 21 juillet 2022 et se termine à 15 h le 21 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu.
http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en mon nom au Xiamen Xindeco Ltd(000701) 200
2. La cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2012 et exerce le droit de vote en son nom.
Nom du client (signature ou sceau): représentant légal (signature ou sceau):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nature des actions détenues par la société cotée:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date d’entrée en vigueur:
Avis de vote du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition
Codage
