Code des valeurs mobilières: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701) annonce No: 2022 – 51 Xiamen Xindeco Ltd(000701) annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la 5e réunion annuelle du 11e Conseil des autorités de surveillance en 2002 (ci – après dénommé « Xiamen Xindeco Ltd(000701) » ou « la société») a été envoyé par écrit le 24 juin 2022 et la réunion a eu lieu par voie de communication le mercredi 29 juin 2022. La réunion doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La réunion est présidée par Mme Wang yanhui, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après mûre réflexion, les autorités de surveillance participantes ont adopté les points suivants:
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions des actions de la Banque de développement non publique.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents, et après une auto – inspection et une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, Il est considéré que la société est conforme à la politique actuelle d’offre non publique d’actions et à toutes les dispositions relatives aux conditions d’offre non publique d’actions.
Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur le projet de loi ont été publiés sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn) Le 30 juin 2022.
Le projet de loi doit être soumis à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2002 pour examen après que les questions relatives à l’offre non publique ont été examinées et approuvées par l’État.
La proposition relative au plan d’actions de la société pour la Banque de développement non publique en 2022 a été examinée et adoptée un par un.
Le plan de la société pour l’offre non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre non publique») est le suivant:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette offre non publique prend la forme d’une offre non publique d’actions ordinaires (actions a) à des objets spécifiques. La société émettra à titre facultatif au cours de la période de validité des réponses approuvées par la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique est de ne pas dépasser 35 investisseurs spécifiques, y compris l’actionnaire contrôlant de la société Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « ITC Holding»). À l’exception de ITC Holdings, les autres objets d’émission sont les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés financières, les sociétés de gestion d’actifs, les investisseurs institutionnels d’assurance, les sociétés de fiducie, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB, les autres investisseurs nationaux de personnes morales, les personnes physiques ou d’autres investisseurs qualifiés, etc., qui satisfont aux exigences de la c
D’autres objets d’émission, à l’exception de ITC Holdings, seront déterminés par le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Tous les objets de l’émission souscrivent au même prix en espèces. Parmi eux, le nombre de souscriptions de ciomao Holdings ne doit pas être inférieur au nombre minimal de souscriptions suivant (y compris le nombre actuel): nombre minimal de souscriptions = montant total réel des fonds disponibles après approbation par la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix et prix d’émission
Le prix d’émission de cette offre non publique est déterminé par voie d’appel d’offres et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission de cette offre non publique. Le prix d’émission de cette offre non publique ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous). Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Si, au cours des 20 jours de négociation, la société subit un rajustement du prix des actions en raison de questions de dividende ex – droit et ex – dividende telles que la distribution des capitaux propres, la conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions ou l’attribution d’actions, le prix de transaction le jour de négociation précédant le rajustement est calculé sur la base du prix après le rajustement correspondant de dividende ex – droit et ex – dividende.
Entre la date de référence de tarification de l’offre non publique et la date d’émission, si la société subit un ajustement du prix des actions en raison de questions d’exclusion et de dividende telles que la distribution des capitaux propres, la conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions ou l’attribution d’actions, le prix d’émission est soumis à un traitement d’exclusion et de dividende. Les mesures spécifiques d’ajustement du prix d’émission sont les suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant ajustement soit p0, que le nombre d’actions émises ou converties en capital social par action soit N, que le dividende par action soit D et que le prix d’émission après ajustement soit P1, alors:
Dividende: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration et la personne autorisée de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
ITC Holdings ne participe pas au processus d’appel d’offres du marché, mais s’engage à accepter les résultats de l’appel d’offres du marché et à souscrire des actions de cette offre non publique au même prix que d’autres investisseurs spécifiques. Si le prix d’émission de l’offre non publique n’est pas généré par voie d’appel d’offres, ITC Holdings continuera de participer à la souscription et utilisera le prix de base de l’offre (80% du prix moyen des actions négociées au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification) comme prix de souscription.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30% du capital – actions total de la société avant cette offre non publique, c’est – à – dire 16 657512 actions (y compris le nombre d’actions), et le nombre d’actions finalement approuvées et émises par la csrc l’emporte.
La formule de calcul de la quantité d’émission finale de l’offre non publique est la suivante: quantité d’émission = montant total des fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique / prix d’émission de l’offre non publique. Si le nombre d’actions acquises n’est pas un nombre entier, le reste des actions de moins d’une action est arrondi à la baisse.
Le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration et ses personnes autorisées, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, des questions telles que la répartition des capitaux propres, la conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions ou l’attribution d’actions, l’exclusion des intérêts, ou des questions telles que le rachat d’actions, le plan d’incitation au capital – actions, etc., entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du nombre d’actions de cette offre non publique sera également ajustée en conséquence.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par ITC Holdings dans le cadre de cette offre non publique ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de cette offre non publique. Les actions souscrites par les autres émetteurs dans le cadre de cette offre non publique ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de cette offre non publique. Lorsqu’il existe d’autres dispositions des lois et règlements concernant la période de restriction des ventes ou que le contrôle du commerce international a d’autres engagements concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions ou engagements sont respectés.
Après l’achèvement de l’offre non publique et jusqu’à la date d’expiration de la restriction à la vente, les actions supplémentaires détenues par l’objet de l’offre en raison de l’émission d’actions par la société ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de restriction à La vente susmentionné. À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Quantité et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 7392559 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 RFID ELECTRONIC LABEL New Item 37202853201164
2 Projet de construction d’un centre de recherche et de développement en technologie de l’information 4 739,36 4 479,11
3 Projet de construction de nouveaux points de vente de véhicules énergétiques et de véhicules de luxe 4 000,00 4 000,00
4 4S Store Upgrading and Reconstruction Project 325717325717
5 Projet de mise à niveau numérique du groupe 5 000,00 5 000,00
6 acquisition du projet de participation minoritaire de Fuzhou Reza 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
7 Fonds de roulement supplémentaire 22 177,67 22 177,67
Total 79 377,05 73 925,59
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sont disponibles, si le montant net des fonds collectés est inférieur au montant des fonds collectés proposé ci – dessus, le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées ajusteront et décideront finalement des projets d’investissement spécifiques, de la priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction des conditions réelles telles que le montant net des fonds collectés, l’état d’avancement des projets d’investissement et la demande de fonds. L’insuffisance des fonds collectés est résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds autofinancés en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Lieu de listage
Les actions de cette offre non publique seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant cette offre non publique
Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés de la société seront partagés par tous les actionnaires proportionnellement à leur participation.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Validité des résolutions relatives à l’offre privée
La durée de validité des résolutions relatives à l’offre non publique est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur le projet de loi ont été publiés sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn) Le 30 juin 2022.
Le projet de loi doit être soumis à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2002 pour examen après que les questions relatives à l’offre non publique ont été examinées et approuvées par l’État.
La proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2022 a été examinée et adoptée. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En ce qui concerne cette offre non publique, la société a préparé le plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2022 de Xiamen Xindeco Ltd(000701) et le contenu détaillé a été publié dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 30 juin 2022. Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur le projet de loi ont été publiés sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn) Le 30 juin 2022.
Le projet de loi doit être soumis à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2002 pour examen après que les questions relatives à l’offre non publique ont été examinées et approuvées par l’État.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société a été examinée et adoptée.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Émission de titres de sociétés cotées en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine
