Code des valeurs mobilières: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) titre abrégé: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
(i) Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
La société a envoyé un avis de réunion et des documents de réunion à tous les administrateurs par courriel le 19 juin 2022.
(Ⅲ) La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 29 juin 2022 à 10 h au 21e étage, T1, Golden Control Plaza, 1788 – 1800 Century Avenue, Pudong New District, Shanghai, sous la forme d’une communication sur place et d’un vote.
Cinq administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et cinq administrateurs assistent effectivement à la réunion.
La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par le Président du Conseil, M. Yu nirong. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une étude et une discussion approfondies, les administrateurs présents ont examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021;
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration fait rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires sur ses travaux de l’année précédente. Tous les administrateurs du Conseil d’administration de la société ont soigneusement résumé les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 et ont préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 en fonction des conditions réelles d’exploitation et de gestion de la société.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. La proposition susmentionnée est adoptée. L’administrateur indépendant Hao Jun s’est abstenu, raison: le rapport de travail du Conseil d’administration n’a pas analysé de façon exhaustive la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et n’a pas divulgué suffisamment les questions importantes et les facteurs incertains qui pourraient avoir une incidence sur la société en ce qui concerne le Plan d’exploitation et la stratégie de développement de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au rapport annuel 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) et au résumé du rapport annuel 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Le rapport annuel 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) et le résumé du rapport annuel 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Rapport annuel 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) et résumé du rapport annuel 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) divulgué le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. La proposition susmentionnée est adoptée. Hao Jun, directeur indépendant, et Liu Wenxin, directeur indépendant, s’y opposent pour les raisons suivantes:
1. China audit Asia Pacific a publié un rapport d’audit « incapable d’exprimer une opinion» sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021 et un rapport d’audit « opinion négative» sur le contrôle interne de la société. Le contrôle interne de la société présente des défauts majeurs et suscite des doutes importants sur l’intégrité des personnes responsables concernées. Le contrôle interne de la société ne peut raisonnablement garantir l’authenticité et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations pertinentes.
2. La compagnie a d’importantes recettes et dépenses en capital non comptabilisées. Comme le comptable n’a pas pu pénétrer dans les parties liées pour effectuer l’audit, la compagnie n’a pas fourni d’information pertinente après que j’ai posé des questions à la compagnie sur cette question, de sorte qu’il n’est pas possible de juger de la nature des fonds susmentionnés et de l’influence possible sur les états financiers.
3. Au 31 décembre 2021, il y avait un gel judiciaire de 250 millions de RMB sur certains comptes bancaires de la société, ce qui impliquait que la société et la succursale Yantai de Hengfeng Bank Co., Ltd. Assumaient des dettes qui n’avaient pas été libérées, de sorte qu’il n’était pas possible de juger de l’impact des questions qui n’avaient pas été libérées sur les états financiers.
4. Au cours de la préparation du rapport annuel 2021, certaines questions ont fait l’objet d’une enquête et d’une préoccupation ou ont demandé à la compagnie de fournir des renseignements, mais la compagnie n’a pas fourni de renseignements ou d’explications raisonnables sur certaines questions. 5. The full text of the 2021 Annual Report sent by the company was received later than 21: 00 p.m. The Night before the Annual Board was held. It was not sufficient time to read the full text of the Annual Report and to Analyze and Research in depth, and it was not possible to pay attention to the fact, Accurate and Complete Content in a short time, whether there were major Errors or omissions in Preparation, and whether there were
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) ;
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, à l’avis sur la divulgation du rapport annuel 2021 des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents publiés par la Bourse de Shanghai, ainsi qu’aux statuts, la société a préparé le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société divulgués le même jour. China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit du contrôle interne Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) pour le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport de vérification du contrôle interne publié le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. La proposition susmentionnée est adoptée. Hao Jun, un administrateur indépendant, et Liu Wenxin, un administrateur indépendant, se sont opposés à la proposition. Les raisons en sont les suivantes: China audit Asia Pacific a publié un rapport d’audit « incapable d’exprimer une opinion» sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021 et un rapport d’audit « opinion négative» sur le contrôle interne de la société, ce qui indique que le contrôle interne de la société présente de graves défauts et suscite de graves doutes quant à l’intégrité des dirigeants concernés. À la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021, bien que la compagnie ait effectué une partie de la rectification, elle n’a pas terminé la rectification et n’a pas reçu le rapport de rectification pertinent de la compagnie. Par conséquent, il n’est pas possible de porter un jugement complet, objectif et précis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour l’année 2021, ni de garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne pour l’année 2021, ni de garantir qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport d’évaluation du contrôle interne pour l’année 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
Conformément aux exigences pertinentes du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et du Règlement intérieur des administrateurs indépendants Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 publié le même jour.
Le Conseil d’administration a entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021;
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, à l’avis sur la divulgation du rapport annuel 2021 des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents publiés par la Bourse de Shanghai, ainsi qu’aux statuts, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la Société a établi le rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 publié le même jour.
Le Conseil d’administration a entendu le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Conformément aux normes comptables pour les entreprises – normes de base publiées par le Ministère des finances et à 38 normes comptables spécifiques, aux lignes directrices pour l’application des normes comptables pour les entreprises publiées par la suite, à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux dispositions relatives à la divulgation de l’information sur les sociétés émettant des titres au public et aux règles de déclaration No 15 – Dispositions générales relatives aux rapports financiers (révisées en 2014) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, La compagnie a préparé le rapport financier final de l’exercice 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Résultat du vote: 3 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. La proposition susmentionnée est adoptée. Hao Jun, directeur indépendant, et Liu Wenxin, directeur indépendant, s’y opposent pour les raisons suivantes:
1. China audit Asia Pacific a publié un rapport d’audit « incapable d’exprimer une opinion» sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021 et un rapport d’audit « opinion négative» sur le contrôle interne de la société, ce qui indique que le contrôle interne de la société présente des défauts majeurs et suscite des doutes importants sur l’intégrité des personnes responsables concernées. Le contrôle interne de la société ne peut raisonnablement garantir l’authenticité et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations pertinentes.
2. La compagnie a d’importantes recettes et dépenses en capital non comptabilisées. Comme le comptable n’a pas pu pénétrer dans les parties liées pour effectuer l’audit, la compagnie n’a pas fourni d’information pertinente après que j’ai posé des questions à la compagnie sur cette question, de sorte qu’il n’est pas possible de juger de la nature des fonds susmentionnés et de l’influence possible sur les états financiers.
3. Au 31 décembre 2021, il y avait un gel judiciaire de 250 millions de RMB sur certains comptes bancaires de la société, ce qui impliquait que la société et la succursale Yantai de Hengfeng Bank Co., Ltd. Assumaient des dettes qui n’avaient pas été libérées, de sorte qu’il n’était pas possible de juger de l’impact des questions qui n’avaient pas été libérées sur les états financiers.
4. Au cours de la préparation du rapport annuel 2021, certaines questions ont fait l’objet d’une enquête et d’une préoccupation ou ont demandé à la compagnie de fournir des renseignements, mais la compagnie n’a pas fourni de renseignements ou d’explications raisonnables sur certaines questions. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Selon le rapport d’audit des états financiers de l’exercice 2021 de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 274080 693,38 RMB; Le bénéfice net généré par la société mère en 2021 est de 3085538679 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé de la société mère à la fin de la période de référence est de – 186773756688 RMB.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées No 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts, étant donné que les bénéfices non distribués accumulés de la société mère à la fin de la période considérée étaient négatifs, La société a décidé de ne pas verser de dividendes en espèces et de ne pas convertir la réserve de capital en capital social en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société divulgués le même jour. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’approbation de la rémunération annuelle des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021;
Conformément aux statuts, aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et au système de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société, la rémunération annuelle des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 est mise en œuvre comme suit:
Rémunération reçue de la société au cours de la période considérée nom titre
Montant total (avant impôt): 10 000 RMB
Président yu ni Rong 132,00
Hao Jun directeur indépendant 12,00
Liu Wenxin directeur indépendant
