Code des valeurs mobilières: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) titre abrégé: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Annonce de la démission des administrateurs indépendants de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) M. Liu Wenxin a démissionné de ses fonctions d’administrateur indépendant, de membre du Comité d’audit, de Président du Comité de nomination et de membre du Comité de rémunération et d’évaluation pour des raisons personnelles. Après avoir démissionné, M. Hao Jun et M. Liu Wenxin n’assumeront aucun poste dans l’entreprise.
Étant donné que la démission de M. Hao Jun et de M. Liu Wenxin se traduira par un nombre d’administrateurs indépendants inférieur au tiers des membres du Conseil d’administration de la société, conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes, avant l’élection des nouveaux administrateurs indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, M. Hao Jun continuera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, de Président du Comité d’audit, de membre du Comité de stratégie, de membre du Comité de rémunération et d’évaluation et de membre du Comité de nomination. M. Liu Wenxin continuera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, de membre du Comité d’audit, de Président du Comité de nomination et de membre du Comité de rémunération et d’évaluation. Le Conseil d’administration de la société achèvera l’élection partielle des nouveaux administrateurs indépendants dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes. M. Hao Jun et M. Liu Wenxin ont joué un rôle important dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise en tant qu’administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration de l’entreprise a exprimé ses sincères remerciements à M. Hao Jun et M. Liu Wenxin pour leur contribution pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Conseil d’administration 30 juin 2002
