Code des valeurs mobilières: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) titre abrégé: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la présente annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
(i) Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
La compagnie a envoyé un avis de réunion et des documents de réunion à tous les superviseurs par courriel le 19 juin 2022.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 29 juin 2022 à 13 h 30, au 21e étage, T1, Golden Control Plaza, 1788 – 1800 Century Avenue, Pudong New District, Shanghai, sous la forme d’une communication sur place et d’un vote.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme qu yanna.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une étude et une discussion approfondies, les autorités de surveillance participantes ont examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021;
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance fait rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires sur ses travaux de l’année précédente. Les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie ont soigneusement résumé les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie en 2021 et ont préparé le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie en 2021 en fonction des conditions réelles d’exploitation et de gestion de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les superviseurs.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au rapport annuel 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) et au résumé du rapport annuel 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, tous les superviseurs de la société ont examiné le rapport annuel de 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021 et ont émis les avis d’examen suivants:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant la publication du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité;
4. Le Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance de la société garantissent que le contenu divulgué dans le rapport annuel 2021 de la société est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les superviseurs.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Selon le rapport de vérification des états financiers de l’exercice 2021 de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 274080 693,38 RMB; Le bénéfice net généré par la société mère en 2021 est de 3085538679 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé de la société mère à la fin de la période de référence est de – 186773756688 RMB.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées No 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts, étant donné que les bénéfices non distribués accumulés de la société mère à la fin de la période considérée étaient négatifs, La société a décidé de ne pas verser de dividendes en espèces et de ne pas convertir la réserve de capital en capital social en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les superviseurs.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) ;
Conformément aux normes comptables pour les entreprises – normes de base publiées par le Ministère des finances et à 38 normes comptables spécifiques, aux lignes directrices pour l’application des normes comptables pour les entreprises publiées par la suite, à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux dispositions relatives à la divulgation de l’information sur les sociétés émettant des titres au public et aux règles de déclaration No 15 – Dispositions générales relatives aux rapports financiers (révisées en 2014) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, La compagnie a préparé le rapport financier final de l’exercice 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les superviseurs.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 du Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) ;
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai publiées par la Bourse de Shanghai, à l’avis sur la divulgation du rapport annuel 2021 des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, la société a préparé le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les superviseurs.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’approbation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour l’année 2021;
Conformément aux statuts, aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et au système de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société, la rémunération annuelle des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 est mise en œuvre comme suit:
Rémunération reçue de la société au cours de la période considérée nom titre
Montant total (avant impôt): 10 000 RMB
Président yu ni Rong 132,00
Hao Jun directeur indépendant 12,00
Liu Wenxin directeur indépendant 12,00
Directeur lufenci 0,00
Directeur Guo weiliang 0,00
Président du Conseil de surveillance de quyanna 0,00
Lingsheng Supervisor 36.70
Superviseur Suni 13.10
Total 205,80
Comme le montre le tableau ci – dessus, la rémunération avant impôt effectivement reçue des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 s’élevait à 2 058000 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les superviseurs.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’approbation de la rémunération annuelle 2021 des cadres supérieurs de la société;
Conformément aux statuts, aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, au système de rémunération des cadres supérieurs de la société et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société, la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 est soumise au régime suivant:
Rémunération totale reçue de la société au cours de la période visée par le rapport nom titre
(avant impôts): 10 000 RMB
Fan shaofei Directeur général 300,00
Secrétaire du Conseil d’administration de Lee Cun Long 112,00
Cui shaohui Directeur financier 69,00
Lu zheneng Secrétaire du Conseil d’administration 25,00
Total 506,00
Note: M. Cui shaohui, Directeur financier, est entré en fonction le 22 mai 2021 et a été rémunéré de juin à décembre; M. Lu zheneng a quitté son emploi en mai 2021 avec un salaire de janvier à mai.
Comme le montre le tableau ci – dessus, le montant total de la rémunération avant impôt effectivement reçue des cadres supérieurs de la société en 2021 s’élevait à 5 060000 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les superviseurs.
Proposition relative à l’avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’explication spéciale du Conseil d’administration concernant le rapport d’audit sur l’incapacité d’exprimer des opinions;
China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le rapport financier annuel 2021 de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à l’avis sur la divulgation du rapport annuel 2021 des sociétés cotées au Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis suivants sur les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant les rapports d’audit pour lesquels aucune opinion n’a pu être exprimée:
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit publié par China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète objectivement et réellement la situation financière et opérationnelle de la société en 2021, et nous l’approuvons.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant le rapport d’audit sur l’incapacité d’exprimer des opinions et continuera d’exhorter le Conseil d’administration et la direction de la société à prendre des mesures efficaces dès que possible afin de réduire et d’éliminer les effets négatifs des questions pertinentes sur la société, de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et d’assurer le développement durable, stable et sain de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les superviseurs.
Proposition relative à l’explication spéciale du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’audit du contrôle interne des avis négatifs de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) ;
China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “china audit Asia pacific”) is the audit institution for Internal Control of the company in 2021, which Audited the Internal Control of the company’s Financial report in 2021 and issued a negative Opinion on the Internal Control audit report of the company. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à l’avis sur la divulgation du rapport annuel 2021 des sociétés cotées au Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance de la société a donné des instructions spéciales sur les questions liées aux avis négatifs et a préparé les instructions spéciales du Conseil des autorités de surveillance sur le Rapport d’audit du contrôle interne des avis négatifs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit sur l’opinion négative émise par la cssiap sur le contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société et peut promouvoir la société à améliorer encore divers systèmes de contrôle interne, à renforcer la mise en œuvre du contrôle interne et à fournir une force puissante pour le développement à long terme, normalisé et sain de la société.
