Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Notes spéciales des administrateurs indépendants sur la garantie externe de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Shenzhen Hongda Medical Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shenzhen hongda»), une filiale à part entière de la société, a fourni une garantie de nantissement à Shanghai qining Energy and Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai qining») avec un certificat de dépôt régulier de 700 millions de RMB en décembre 2019, qui a expiré et a été libéré en décembre 2020. Shenzhen Hongda a fourni une garantie de gage à Shanghai kaining avec un certificat de dépôt régulier de 500 millions de RMB en décembre 2020, qui a expiré et a été libéré en juin 2021. Les questions de garantie susmentionnées n’ont pas respecté les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Les questions susmentionnées se rapportent à la garantie illégale de la société, qui a été découverte au cours de la préparation du rapport annuel 2021.
Selon les informations fournies par la société, au 31 décembre 2021, le montant total de la garantie externe de la société était de 0 RMB. La société n’a pas de garantie en retard.
China audit Asia Pacific a émis une « opinion négative» sur le rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2021, ce qui indique que le contrôle interne de la société présente des lacunes importantes et suscite de graves doutes quant à l’intégrité des personnes responsables concernées. Bien que la société ait mis en œuvre certaines rectifications, elle n’a pas encore achevé toutes les rectifications et n’a pas reçu le rapport de rectification de la société. Étant donné que l’entreprise a fourni une garantie de gage à un tiers avec un grand certificat de dépôt à terme au cours des années précédentes et qu’elle n’a pas obtenu l’approbation de la décision, il n’est pas possible d’exclure s’il y a d’autres garanties illégales.
Nous demandons au Conseil d’administration et à la direction de la société de renforcer la construction du système de contrôle interne, d’améliorer le système de gestion du contrôle interne et de protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement. Directeur indépendant: Hao Jun, Liu Wenxin
29 juin 2002 (sans texte ci – dessous, il s’agit de la page de signature de l’explication spéciale des administrateurs indépendants de Shanghai Zhihui Future Service Co., Ltd. Sur la garantie externe de la société)
29 juin 2002
