Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) S’acquitter diligemment et consciencieusement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur toutes les questions importantes de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est décrit comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Hao Jun, homme, né en août 1972. CPA (non – Practitioner Member). De 2007 à 2020, il a occupé le poste de Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Depuis le 1er février 2021, il est administrateur indépendant de Shenzhen wuzhu Science and Technology Co., Ltd. Depuis juin 2018, il est administrateur indépendant de la société.
Liu Wenxin, homme, né en décembre 1967. Économiste intermédiaire. Depuis 2014, il est Vice – Président de Shanghai Digital Manufacturing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd. Depuis 2015, il est Directeur exécutif de Shanghai cuifu Asset Management Co., Ltd. Depuis 2015, il est Directeur de Xi’an Xishang Information Technology Co., Ltd. Depuis juin 2018, il est administrateur indépendant de la société. Indiquer s’il existe des circonstances affectant l’indépendance
1. Les administrateurs indépendants, leurs proches parents et leurs principales relations sociales ne sont pas employés dans la société ou ses filiales, ne détiennent pas directement ou indirectement 1% ou plus des actions émises de la société, ne sont pas les dix principaux actionnaires de la société, ne sont pas employés dans les unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement 5% ou plus des actions émises de la société, et ne sont pas employés dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société; 2. L’administrateur indépendant n’a pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique ou d’autres services à la société ou à ses filiales et n’a pas obtenu d’autres avantages supplémentaires et non divulgués de la société et de ses actionnaires principaux ou des institutions et personnes intéressées.
Par conséquent, il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance.
Aperçu de l’exécution des tâches en 2021
Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a organisé 13 réunions du Conseil d’administration et 5 assemblées générales des actionnaires et a examiné et adopté des questions importantes telles que la restructuration des actifs importants, les rapports périodiques, l’acquisition d’actifs et la signature de contrats importants. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, examiné attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, participé activement à la discussion de diverses propositions et fait des suggestions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Participation à l’Assemblée générale du Conseil d’administration
Nom de la personne qui assiste à l’Assemblée générale à laquelle l’actionnaire est absent deux fois de suite par correspondance nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges participation en personne
Hao Jun 13 13 13 0 0 non 1
Liu Wenxin 13 13 13 0 0 non 1
En 2021, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes. Nous avons voté pour chaque proposition examinée par le Conseil d’administration.
Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, en tant que membres du Comité spécial du Conseil d’administration de la société, nous avons participé activement à toutes les réunions du Comité spécial au cours de la période considérée. Conformément aux règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration de Shanghai Zhihui future Medical Services Co., Ltd. Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Il a présenté des opinions et des suggestions constructives sur les questions pertinentes, s’est acquitté activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant et a protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Les participants à la réunion étaient les suivants:
1. Participation au Comité de vérification du Conseil d’administration
Nom de l’administrateur indépendant nombre de participants nombre de participants nombre de participants nombre de délégués nombre d’absents
Hao Jun 4 4 0 0
Liu Wenxin 4 4 0 0
2. Participation au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Nom de l’administrateur indépendant nombre de participants nombre de participants nombre de participants nombre de délégués nombre d’absents
Hao Jun 1 10 0
Liu Wenxin 1 10 0
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, la société a coopéré avec nous dans le cadre de nos travaux, a maintenu la communication avec nous, a rendu compte de l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de la société et des questions importantes, nous a permis de comprendre l’évolution de l’exploitation et du développement de la société, a utilisé les connaissances professionnelles et l’expérience de la gestion d’entreprise, a présenté des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration, et a pleinement joué le rôle d’orientation et de Entre – temps, avant la tenue du Conseil d’administration et des réunions connexes, le Conseil d’administration de la société organise la préparation des documents de réunion et les transmet à chaque administrateur indépendant en temps opportun. Iii. Situation des opinions INDÉPENDANTES EXPRIMÉES
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, en 2021, nous avons mis l’accent sur les questions suivantes et, après vérification des documents pertinents, nous avons rendu un jugement indépendant et clair sur la légalité et la conformité de la prise de décisions, de l’exécution et de la divulgation pertinentes de chaque question, et nous avons émis des avis indépendants, comme suit:
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous sommes tenus d’accepter à l’avance les avis et les opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents tels que les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société. Après avoir examiné attentivement la proposition relative à la nomination d’un cabinet d’experts – comptables pour les institutions d’audit et les institutions d’audit de contrôle interne en 2020 présentée à la septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis comme suit:
China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) has Qualification for Securities and Futures Business, experience in providing Audit services to Listed Companies, Professional Competence and Investor Protection, and there is no violation of the requirements of Independence in the Chinese Certified Public Accountants Professional Ethics Code; En tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2019, il a respecté le principe de l’audit indépendant, a reflété la situation financière et le contrôle interne de la société de manière objective, juste et équitable, et s’est acquitté efficacement des responsabilités de l’organisme d’audit financier et de contrôle interne.
Afin d’assurer la continuité et l’intégrité des travaux d’audit de la société, nous convenons de renouveler l’engagement de China audit Asia Pacific en tant que cabinet comptable de l’institution d’audit et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2020. Avis indépendants sur les questions relatives à la huitième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons soigneusement examiné la proposition relative à la disposition des actifs financiers de transaction de la société présentée à la huitième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents tels que les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société publiés par la c
Étant donné que les procédures d’examen de la vente sont conformes aux lois et règlements pertinents, ce qui est bénéfique pour la société d’améliorer la liquidité et l’efficacité de l’utilisation des actifs, d’optimiser l’allocation des actifs de la société et de concentrer ses efforts sur le développement de l’industrie de base de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires, nous sommes d’accord.
Avis indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
1. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020
Conformément à l’avis sur la divulgation du rapport annuel 2020 des sociétés cotées publié par la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, la société a établi le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020. Après un examen attentif, nous estimons que:
Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait et un système complet de contrôle interne de l’entreprise a été mis en place pour assurer le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise.
L’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise et résume complètement la situation du contrôle interne de l’entreprise. L’évaluation globale du contrôle interne de l’entreprise dans le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est objective et vraie, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
La procédure de délibération de la proposition par le Conseil d’administration de la société est légale et efficace. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons approuvé le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020.
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Selon le rapport d’audit sur les états financiers de 2020 de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de – 7 931446,83 RMB; Le bénéfice net généré par la société mère en 2020 est de – 4076657208 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé de la société mère à la fin de la période considérée est de – 189859295367 RMB. Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées à La Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu du bénéfice non distribué cumulé négatif de la société mère à la fin de la période considérée, la société a décidé de ne pas effectuer de dividendes en espèces en 2020. Il n’y a pas non plus de conversion de la réserve de capital en capital social.
La procédure de délibération et de vote de la société sur le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société et aux exigences de fonds Pour le développement futur, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous l’acceptons et convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices susmentionné à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Avis indépendant sur la vérification de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2020
Conformément aux dispositions des statuts, du système de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société et d’autres lois et règlements pertinents, après examen, nous estimons que la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2020 est conforme aux mesures pertinentes d’évaluation des résultats d’exploitation de la société et au système de rémunération des Administrateurs et des superviseurs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous l’approuvons. 4. Avis indépendant sur l’approbation de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2020
Conformément aux dispositions des statuts, du système de rémunération des cadres supérieurs de la société et d’autres lois et règlements pertinents, après examen, nous estimons que la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020 est conforme aux mesures pertinentes d’évaluation du rendement opérationnel de la société et au système de rémunération des cadres supérieurs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous l’approuvons.
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration de la société
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes des statuts Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Et émet les avis indépendants suivants:
Après examen, les qualifications de M. Cui shaohui et de M. Li cunlong sont légales et la procédure de nomination est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes. Par conséquent, nous convenons que le Conseil d’administration de la société nommera M. Cui shaohui comme Directeur financier de la société et M. Li cunlong comme Secrétaire du Conseil d’administration de la société jusqu’à l’expiration du huitième Conseil d’administration de la société.
En ce qui concerne la société
