Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société se conformeront strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts de Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) Le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres règlements et exigences pertinents de la société, conformément à l’attitude de travail consciencieuse, diligente et consciencieuse, exercent leurs pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi et protègent mieux les intérêts de la société et de tous les actionnaires. En assistant à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et en y participant, en examinant les rapports périodiques et en écoutant les rapports sur la production et l’exploitation de la société, en maîtrisant en temps opportun la production et l’exploitation de la société, les questions importantes, la Situation financière et la construction du contrôle interne, en exerçant pleinement les fonctions de supervision du Conseil d’administration, de ses membres et de la haute direction de la société et en encourageant le fonctionnement normal de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu 14 réunions, dont la convocation, la tenue, le nombre de participants et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les détails de la réunion sont les suivants:
1. La 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 4 janvier 2021 dans la salle de conférence 39 / F, Yongli International Financial Center, No. 6 Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, Shaanxi par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Chen junming, alors Président du Conseil des autorités de surveillance. Toutes les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative à la signature de l’accord complémentaire II à l’Accord de transfert d’actions de Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd. Par vote enregistré.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 6 janvier 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. La 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 11 janvier 2021 dans la salle de conférence du 39ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an, Shaanxi par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Chen junming, alors Président du Conseil des autorités de surveillance. Tous les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition de mettre fin au transfert de 74,24% des capitaux propres de Jiangsu Jiujiu Science and Technology Co., Ltd. Par vote enregistré. Proposition relative à la signature de l’accord complémentaire II à l’Accord de transfert d’actions de Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 12 janvier 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. La 16ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 21 janvier 2021 dans la salle de réunion du 39ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an City, Shaanxi, en combinant site et communication. La réunion a été présidée par M. Chen junming, alors Président du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance de l’ensemble du corps ont examiné et adopté la proposition de résiliation du plan d’actionnariat des employés de la phase I de la société par vote enregistré.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 10 mars 2020. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. La 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 8 février 2021 dans la salle de conférence du 39ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an, Shaanxi par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Chen junming, Président du Conseil des autorités de surveillance à l’époque. Tous les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition de mettre fin aux projets d’investissement des fonds collectés et de reconstituer en permanence les fonds de circulation avec les fonds collectés économisés par le vote au scrutin secret.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 10 février 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. La 18e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 29 avril 2021 dans la salle de conférence du 39ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an City, Shaanxi, en combinant site et communication. La réunion a été présidée par M. Chen junming, Président du Conseil des autorités de surveillance à l’époque. Tous les superviseurs ont examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020 par vote enregistré. Le rapport annuel de la société pour 2020 et son résumé, le rapport financier final de la société pour 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2020, la liste d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés de la société pour 2020, la proposition sur la provision pour dépréciation des actifs pour 2020, Proposition de correction des erreurs comptables antérieures, texte complet et texte du rapport du premier trimestre 2021 de la société.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 30 avril 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. La 19ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 10 mai 2021 dans la salle de réunion du 39ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an City, Shaanxi, en combinaison avec la communication sur place. La réunion a été présidée par M. Chen junming, alors Président du Conseil des autorités de surveillance. Toutes les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société, de ses filiales à part entière et de ses filiales Holding auprès des banques et des institutions financières, la proposition relative à la ligne de garantie externe de la société et la proposition relative à la location de maisons et aux opérations connexes par des filiales à part entière à des parties liées au moyen d’un vote enregistré.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 11 mai 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. La 20e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 3 juin 2021 dans la salle de réunion du 39ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an, Shaanxi par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Chen junming, Président du Conseil des autorités de surveillance à l’époque. Tous les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative à la mise en œuvre du plan d’incitation des employés impliquant des transactions liées dans les filiales Holding par vote enregistré.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 4 juin 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. La 21e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 5 juillet 2021 dans la salle de conférence 38 / F, Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an City, Shaanxi, en combinant le site et la communication. La réunion a été présidée par M. Chen junming, alors Président du Conseil des autorités de surveillance. Toutes les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative à la démission du Président du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection partielle des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance et la proposition relative à la modification proposée de l’abréviation des titres de la société par vote enregistré.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 7 juillet 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. La 22e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la compagnie s’est tenue le 12 juillet 2021 dans la salle de réunion du 38ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an, Shaanxi, sur place et par voie de communication. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de l’époque, M. Chen junming. Les autorités de surveillance de l’ensemble du corps ont examiné et adopté la proposition de correction du rapport annuel de 2020 et du rapport du premier trimestre de 2021 par vote enregistré.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 13 juillet 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
10. La 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 22 juillet 2021 dans la salle de conférence 38 / F, Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an, Shaanxi, sur place et par voie de communication. La réunion a été présidée par le superviseur, M. Chen Liang, et toutes les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition d’élection du Président du 5ème Conseil des autorités de surveillance et la proposition de modification des conventions comptables au scrutin secret.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 23 juillet 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
11. La 24ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 25 août 2021 dans la salle de réunion du 38ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an City, Shaanxi, en combinaison avec la communication sur place. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chen Liang. Tous les autorités de surveillance ont examiné et adopté le rapport semestriel 2021 et son résumé par vote enregistré. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 et proposition de modification du cabinet comptable.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 27 août 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
12. La 25e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 14 octobre 2021 dans la salle de conférence du 39ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an, Shaanxi, en combinaison avec la communication sur place. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chen Liang, et tous les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition sur la garantie extérieure des filiales subordonnées par vote enregistré.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 15 octobre 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 13. La 26ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 27 octobre 2021 dans la salle de réunion du 39ème étage du Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an City, Shaanxi, en combinaison avec la communication sur place. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chen Liang. Tous les autorités de surveillance ont examiné et adopté le rapport du 3ème trimestre 2021 de la société par vote enregistré.
14. La 27e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 21 décembre 2021 dans la salle de conférence 39 / F, Yongli International Financial Center, No 6 Jinye 1st Road, Yanta District, xi’an City, Shaanxi par voie de communication. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chen Liang, et tous les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative à l’exécution des activités d’affacturage des comptes débiteurs par les filiales à part entière au moyen d’un vote enregistré.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 22 décembre 2021. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la convocation, la tenue, les procédures de vote et les questions de résolution de l’Assemblée générale, l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et l’application du système de contrôle interne de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a été en mesure de fonctionner conformément au droit des sociétés et aux statuts, d’appliquer consciencieusement toutes les résolutions, de prendre des décisions fondées sur des bases suffisantes et de suivre les procédures de prise de décisions conformément aux dispositions pertinentes. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et l’a effectivement mis en œuvre. Dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs de la société, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent se conformer strictement aux dispositions pertinentes, et il n’y a pas d’actes contraires aux lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts de la société, ni d’actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil des autorités de surveillance a effectué une surveillance, une inspection et un examen sérieux et méticuleux de la situation financière de la société en 2021. Il a conclu que le système financier et le système de contrôle interne de la société étaient relativement solides, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était saine. Le rapport financier de la société pour la période visée par le rapport reflétait fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes. Beijing xingchanghua Certified Public Accountants Co., Ltd. (General partnership) a publié un rapport d’audit sans opinion après avoir vérifié le rapport financier annuel 2021 de la société. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et a estimé que:
1. On 25 August 2020, the company failed to sign the Tripartite supervision Agreement for raised Funds with China Construction Bank Corporation(601939) Xinyi Xinhua Road Sub – Branch, so the Special Account for raised Funds opened was not effective, which led to the Behavior of the company to return and Transfer the raised funds used for Temporary Supplementation, which was not in conformity with relevant Regulations on raised funds management. La société a retourné RMB 104100000000 au Compte spécial des fonds collectés le 8 décembre 2020. 2. Les 2, 7 et 8 mai 2018, la société a levé 216000 000,00 RMB et 100000 000,0 RMB des obligations de la société « 18 bicang 01» par l’intermédiaire du compte de sa filiale à part entière Shaanxi bicang Pharmaceutical Group Holdings Co., Ltd.
