Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024)
Conformément à l’avis de la c
1. Analyse complète des caractéristiques de l'industrie, de la stratégie de développement et du plan d'affaires de l'entreprise, du rendement des actionnaires, du coût du capital social et de l'environnement financier externe;
2. Tenir pleinement compte de l'échelle actuelle et future des bénéfices, de l'état des flux de trésorerie, de l'étape de développement, de la demande de fonds d'investissement pour le projet, du crédit bancaire et de l'environnement de financement des droits des créanciers de la société;
3. équilibrer le rendement raisonnable des investissements des actionnaires et le développement à long terme de la société.
Principes de formulation du plan
1. La Société met en œuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue et stable, attache de l'importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tient compte du développement durable de la société;
2. En ce qui concerne le dividende, la société applique le principe du même droit et du même dividende sur les mêmes actions et distribue le dividende en fonction de la proportion d'actions détenues par les actionnaires;
3. La société distribue des dividendes aux actionnaires en fonction des bénéfices distribuables de la société mère réalisés au cours de l'année en cours. La distribution des dividendes par la société ne doit pas dépasser le montant total des bénéfices distribuables accumulés.
Plan de rendement spécifique des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024)
Mode de distribution des bénéfices
La société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions, en espèces et en actions combinées ou par d'autres moyens autorisés par les lois et règlements. Lorsque les conditions d'un dividende en espèces sont remplies, le dividende en espèces est utilisé pour la distribution des bénéfices. La société préfère la méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces.
Dispositions spécifiques relatives à la distribution des bénéfices
1. Conditions et proportion des dividendes en espèces
Sur la base du principe de la distribution des bénéfices, de la demande de fonds pour assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, des bénéfices de l'année en cours et des bénéfices non distribués accumulés de la société sont positifs, et il n'y a pas de plan d'investissement majeur ou de plan de dépenses en espèces majeures (à l'exception des projets d'investissement financés par des fonds levés) au cours des douze prochains mois, la société effectue en principe des dividendes en espèces une fois par an. Les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de la période en cours. Les bénéfices accumulés distribués en espèces par la société au cours de trois années consécutives ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois années.
Le plan d'investissement important susmentionné ou le plan de dépenses en espèces importantes se rapportent à l'une des situations suivantes:
Les dépenses cumulées d'investissement à l'étranger proposées par la société au cours des 12 prochains mois atteignent ou dépassent 50% de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Au cours des 12 prochains mois, la société prévoit acheter des actifs ou des dépenses cumulatives pour l'achat d'équipement jusqu'à 30% ou plus de l'actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
2. Conditions et proportion de la politique de dividende en espèces différenciée
Le Conseil d'administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l'industrie, de l'étape de développement, de son propre modèle d'entreprise, du niveau de profit et de l'existence ou non d'arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et, conformément aux procédures énoncées dans les statuts, propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces et la soumet à l'Assemblée générale des actionnaires pour approbation:
Si l'étape de développement de la société est mature et qu'il n'y a pas d'arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu'il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Lorsque la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu'il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la distribution des bénéfices est effectuée.
Si le stade de développement de la société n'est pas facile à distinguer mais qu'il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Conditions spécifiques de distribution des dividendes en actions
Si la société fonctionne bien et que le Conseil d'administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l'échelle du capital social de la société et que l'émission de dividendes en actions est bénéfique aux intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, il peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions Après avoir satisfait aux exigences susmentionnées en matière de dividendes en espèces et l'exécuter après avoir été approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu'un dividende en actions est utilisé pour la distribution des bénéfices, il doit y avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et la dilution de l'actif net par action.
Lors de la détermination du montant spécifique des bénéfices distribués par voie d'actions, la société tient pleinement compte de la question de savoir si le capital social total après la distribution des bénéfices par voie d'actions est compatible avec l'échelle d'exploitation actuelle et le taux de croissance des bénéfices de la société, ainsi que de l'impact sur Les coûts futurs de financement par emprunt, afin de s'assurer que la Sous - formule est conforme aux intérêts généraux de tous les actionnaires.
Intervalle de distribution des bénéfices
Sur la base du principe de la distribution des bénéfices, de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société et du respect des conditions de dividende en espèces, la société effectue en principe un dividende en espèces une fois par an. Sous réserve de certaines conditions, la société peut effectuer une distribution intermédiaire des bénéfices.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la distribution des bénéfices
1. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et formulé par la direction et le Conseil d’administration de la société en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices, l’offre et la demande de fonds et le plan de rendement des actionnaires, et soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance. Au cours de la démonstration du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d'administration de la société doit étudier et démontrer avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale des dividendes en espèces de la société, les conditions d'ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et discuter pleinement avec les administrateurs indépendants et les autorités de surveillance, écouter pleinement les opinions des actionnaires minoritaires par divers canaux et former un plan de distribution des bénéfices sur la base d'un rendement continu, stable et scientifique pour tous les actionnaires.
2. Le plan de distribution des bénéfices établi par le Conseil d'administration est approuvé par plus de la moitié des administrateurs indépendants. Entre - temps, les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants clairs sur le plan de distribution des bénéfices et le divulguent publiquement. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l'avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d'administration pour examen.
3. Lors de la prise de décisions et de l'élaboration d'un plan de distribution des bénéfices, le Conseil d'administration doit consigner en détail les suggestions de la direction, les points clés des discours des administrateurs participants, les opinions des administrateurs indépendants, les votes et les votes du Conseil d'administration, etc., et établir des dossiers écrits qui doivent être conservés comme dossiers de la société.
4. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société, du plan de rendement des actionnaires et des procédures décisionnelles.
5. Si l'expert - comptable agréé publie des notes explicatives, des avis de réserve ou des rapports d'audit qui ne peuvent exprimer d'opinion ou d'opinion négative sur les rapports financiers de la société, le Conseil d'administration de la société explique à l'Assemblée générale les questions pertinentes qui ont conduit l'expert - comptable à émettre L'avis susmentionné et leur incidence sur la situation financière et opérationnelle de la société.
Si l'événement a une incidence directe sur les bénéfices de l'exercice en cours, le Conseil d'administration de la société détermine le plan de distribution des bénéfices ou le plan de conversion du Fonds d'accumulation en capital - actions sur la base du principe du faible montant.
6. Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires examine le plan de distribution des bénéfices, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s'y limiter, le téléphone, la télécopie, le courrier, la sector - forme interactive, etc.), entend pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps voulu aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Le plan de dividende est approuvé par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (ou leurs mandataires) présents à l'Assemblée générale des actionnaires.
7. La société ne doit pas modifier arbitrairement la politique de distribution des bénéfices afin de réduire le niveau de rendement des actionnaires. Si la politique de distribution des bénéfices doit être ajustée en raison de changements importants dans l'environnement d'exploitation externe ou dans les conditions d'exploitation de l'entreprise, la protection des droits et intérêts des actionnaires doit être prise comme point de départ. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les lois, règlements administratifs, Règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de l'entreprise. Le plan d'ajustement de la politique de distribution des dividendes doit être approuvé par plus de la moitié des administrateurs indépendants et le Conseil d'administration, Après délibération et adoption par le Conseil des autorités de surveillance, il est soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adopté par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée générale des actionnaires. La société fournit des moyens tels que le vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires minoritaires au vote à l'Assemblée générale des actionnaires.
8. Lorsque la société n'effectue pas de dividende en espèces en raison d'un plan d'investissement important ou d'un événement de dépense en espèces important mentionné ci - dessus, le Conseil d'administration doit donner une explication spéciale sur les raisons spécifiques de l'absence de dividende en espèces, l'utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement estimatif, et soumettre l'avis du Conseil d'administration indépendant à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération et divulgation dans les médias désignés de la société.
Cycle de formulation de la planification future du rendement des actionnaires et des mécanismes de prise de décisions connexes
1. La société réexamine le plan de rendement des actionnaires au moins une fois tous les trois ans. Le Conseil d’administration établit le plan de rendement des actionnaires pour cette période conformément à la politique de distribution des bénéfices mise en œuvre par la société, en combinaison avec les conditions d’exploitation spécifiques de la société, l’échelle des bénéfices, la Situation des flux de trésorerie, la phase de développement et les besoins de fonds actuels, en tenant pleinement compte des opinions des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, des administrateurs indépendants et des superviseurs. Le Conseil d’administration, Il est mis en œuvre après délibération et approbation par le Conseil des autorités de surveillance et présentation à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approbation.
2. Si, en raison de l'ajustement des politiques de surveillance de l'industrie, des changements dans l'environnement opérationnel externe ou des changements importants dans les conditions d'exploitation de la société, il est vraiment nécessaire d'ajuster le plan de rendement triennal établi par la société, le Conseil d'administration formule des propositions pertinentes et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants. Les propositions pertinentes sont soumises à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération après délibération et approbation par le Conseil d'administration et le Conseil des autorités de surveillance. Et approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée générale. Le nouveau plan de rendement des actionnaires doit être conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts en vigueur à ce moment - là.
Dispositions complémentaires
Les questions non couvertes par le plan sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d'administration de la société et prend effet à la date de délibération et d'adoption par l'Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi qu'à la révision.
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) Conseil d'administration
28 juin 2002
