Code du titre: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) titre abrégé: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) numéro d'annonce: 2022 - 053 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Annonce de la résolution de la 37e réunion du 5ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont été informés de la réunion par téléphone ou par courriel le 18 juin 2022. Il y avait 8 administrateurs qui devaient assister à la réunion et 6 étaient présents, dont 3 administrateurs indépendants. M. Shao Xinxin, Vice - Président et Président, a demandé un congé pour des raisons de santé et Mme Cui Qingwei, Directrice, a demandé un congé pour des raisons personnelles et n'a pas pu assister à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l'entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Han WenXiong, Président de la société. L'avis, la convocation et le nombre d'administrateurs participant à la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) (ci - après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d'administration
À l'issue d'un vote enregistré, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Le rapport de travail du Président de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d'administration de la société, veuillez consulter la section « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 de la société.
M. Shui, Président du parti des administrateurs indépendants de la société, M. Huang Hui et M. Du Jie, anciens administrateurs indépendants, ont présenté le rapport de travail des administrateurs indépendants au Conseil d'administration de la société et feront rapport à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants est publié sur le site Web d'information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société a été publié sur le site Web d'information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. , le résumé du rapport annuel 2021 de la société (numéro d'annonce: 2022 - 055) est publié dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de 766318541817 Yuan, en hausse de 10,43% par rapport à la même période de l'année précédente; Bénéfice d'exploitation - 7881139394 Yuan, en hausse de 92,68% par rapport à l'année précédente; Bénéfice total - 367957 135,84 Yuan, en hausse de 67,10% par rapport à la même période de l'année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de 82237266664 RMB, en hausse de 24,45% par rapport à la même période de l'année précédente. Au 31 décembre 2021, les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère s'élevaient à 76270171633 RMB, soit une diminution de 10,33% par rapport au début de la période; Le montant total de l'actif s'élevait à 18 723316 953,99 RMB, soit 2,52% de moins qu'au début de la période.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après vérification par Beijing xingchanghua Certified Public Accountants (General partnership), la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de - 82237266664 RMB en 2021 (état consolidé) et un bénéfice non distribué de 24738095420 RMB au 31 décembre 2021 (état consolidé). La société mère a réalisé un bénéfice net de 42215977851 RMB en 2021, après avoir compensé la perte des années précédentes de 7004914810 RMB, moins la réserve de surplus statutaire retirée en 2021 de 3521106304 RMB, et le bénéfice effectivement disponible pour la distribution de la société mère au 31 décembre 2021 était de 31689956737 RMB.
Conformément à l'avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 - dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes, compte tenu des conditions d'exploitation de la Société en 2021 et du budget d'exploitation de la société en 2022, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune conversion de la réserve de capital en capital - actions, Les bénéfices non distribués de la société sont reportés aux distributions annuelles suivantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs sur les questions examinées ci - dessus, dont le contenu est détaillé dans le site Web d'information de la société sur la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Notes spéciales sur la non - distribution des bénéfices prévue en 2021 (annonce no 2022 - 056) sur.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise en 2021 est publié sur le site Web d'information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Le formulaire d'auto - inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le formulaire d'auto - inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de l'entreprise est affiché sur le site Web d'information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été publié sur le site Web d'information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. The Proposal on the Application of Comprehensive Credit Line by the company, wholly owned subsidiaries and holding subsidiaries to Banks and Financial Institutions was considered and passed by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
À l'heure actuelle, la société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes ont des facilités de crédit complètes dans plusieurs banques. Conformément aux exigences des activités de production et d'exploitation de la société, combinées au plan de développement de la société et à la demande future de fonds, en 2022, la société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes ont l'intention de demander aux banques et aux institutions financières des facilités de crédit complètes dont le montant total ne dépasse pas 12,2 milliards de RMB. La ligne de crédit globale n'est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement se situe dans la ligne de crédit globale, sous réserve du montant réel du financement entre la Banque et la société. Son contenu comprend, sans s'y limiter, les prêts RMB, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie et d'autres types de crédit.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé le projet de loi à l'avance et ont émis des avis indépendants clairs après un examen attentif. Voir le contenu détaillé publié sur le site Web d'information de la société. http://www.cn.info.com.cn. Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce concernant l'estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d'annonce: 2022 - 057) est publiée dans.
11. La proposition relative au montant de la garantie externe de la société a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs sur les questions examinées ci - dessus, dont le contenu est détaillé dans le site Web d'information de la société sur la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le montant de la garantie externe de la société (annonce no 2022 - 058) sur.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l'Assemblée générale.
M. Tian Qian, directeur indépendant, s'est abstenu lors du vote. Principales raisons de la renonciation: les questions relatives au montant de la garantie externe ne sont pas connues par moi - même.
12. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux normes comptables pour les entreprises no 8 - dépréciation des actifs, aux lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux conventions comptables pertinentes de la société, afin de refléter plus fidèlement et plus fidèlement la situation financière de la Société au 31 décembre 2021 et les résultats d'exploitation de l'année 2021, la société a procédé à un examen complet et à un test de dépréciation de divers actifs dans le cadre de la consolidation à la fin de 2021. La société a comptabilisé les pertes de valeur sur les actifs présentant des signes de dépréciation.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 (avis no 2022 - 059) divulgué ci - dessus.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires sur les questions examinées ci - dessus, dont le contenu est détaillé dans le site Web d'information de la société. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes. 13. La proposition de correction des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
De l'avis du Conseil d'administration, la correction des erreurs comptables et l'ajustement du montant d'ouverture des états financiers de 2021 sont conformes aux dispositions et exigences pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 - modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, et des règles de préparation de la divulgation d'informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 - correction des informations financières et divulgation connexe, afin de refléter plus objectivement et plus précisément la situation financière de la société. Il est utile d'améliorer la qualité de l'information financière de l'entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Et l'annonce sur la correction des erreurs comptables antérieures dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 - 060).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur les questions examinées ci - dessus, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur le rapport. Pour plus de détails, voir le site Web d'information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
14. La proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024) a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention;
Conformément à la circulaire de la c
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
M. Tian Qian, directeur indépendant, s'est abstenu lors du vote. Principales raisons de l'abstention: aucune mesure de rendement des actionnaires n'a été mise en œuvre au cours des trois prochaines années.
15. Les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant le rapport d’audit sur le contrôle interne de l’opinion non exprimée et de l’opinion négative en 2021 ont été examinées et adoptées par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Beijing xingchanghua Certified Public Accountants Co., Ltd. (General partnership) a publié un rapport d'audit et un contrôle interne sur l'incapacité d'exprimer des opinions et des opinions négatives pour la société en stricte conformité avec le principe de prudence.
