Code du titre: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) titre abrégé: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) annonce No: 2022 - 054 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) La réunion a été notifiée à tous les superviseurs par téléphone ou par courriel le 18 juin 2022. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois ont assisté à la réunion. La réunion est présidée par M. Chen Liang, Président du Conseil des autorités de surveillance. L'avis, la convocation et le nombre de superviseurs participant à la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) (ci - après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
À l'issue d'un vote enregistré, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société est publié sur le site Web d'information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux exigences de l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé et a approuvé le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de 766318541817 Yuan, en hausse de 10,43% par rapport à la même période de l'année précédente; Bénéfice d'exploitation - 7881139394 Yuan, en hausse de 92,68% par rapport à l'année précédente; Bénéfice total - 367957 135,84 Yuan, en hausse de 67,10% par rapport à la même période de l'année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de 82237266664 RMB, en hausse de 24,45% par rapport à la même période de l'année précédente. Au 31 décembre 2021, les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère s'élevaient à 76270171633 RMB, soit une diminution de 10,33% par rapport au début de la période; Le montant total de l'actif s'élevait à 18 723316 953,99 RMB, soit 2,52% de moins qu'au début de la période.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 présenté par le Conseil d’administration de la société en fonction de la situation réelle de la société est conforme à la situation opérationnelle réelle actuelle de la société et aux intérêts à long terme de tous les actionnaires et contribue au développement durable, stable et sain de la société. Les procédures d'examen pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices et accepte de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a émis les avis suivants: le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a approuvé le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
6. Le formulaire d'auto - inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le formulaire d'auto - inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de l'entreprise est affiché sur le site Web d'information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration était vrai, exact et complet, qu’il était conforme à l’utilisation réelle des fonds collectés par la société, et a approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
8. The Proposal on the Application of Comprehensive Credit Line by the company, wholly owned subsidiaries and holding subsidiaries to Banks and Financial Institutions was considered and passed by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
À l'heure actuelle, la société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes ont des facilités de crédit complètes dans plusieurs banques. Conformément aux exigences des activités de production et d'exploitation de la société, combinées au plan de développement de la société et à la demande future de fonds, en 2022, la société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes ont l'intention de demander aux banques et aux institutions financières des facilités de crédit complètes dont le montant total ne dépasse pas 12,2 milliards de RMB. La ligne de crédit globale n'est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement se situe dans la ligne de crédit globale, sous réserve du montant réel du financement entre la Banque et la société. Son contenu comprend, sans s'y limiter, les prêts RMB, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie et d'autres types de crédit.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales, que les deux parties à la transaction ont respecté les principes d’objectivité, d’ouverture et d’impartialité, que le prix de transaction a suivi les prix du marché et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés. Lorsque le Conseil d'administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les procédures de vote sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées. 10. La proposition relative au montant de la garantie externe de la société a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le montant de la garantie externe est propice à la satisfaction des besoins en capital de la société et de ses filiales et à la réduction des coûts de financement. Les procédures d'examen pertinentes sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition et a accepté de la soumettre à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
11. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a procédé à un examen complet et à un test de dépréciation de divers actifs dans le cadre de la fusion à la fin de 2021 et a comptabilisé les pertes de valeur sur les actifs présentant des signes de dépréciation, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes.
12. La proposition de correction des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la correction des erreurs comptables de la société et l’ajustement du montant d’ouverture des états comptables de 2021 sont conformes aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration concernant la correction des erreurs comptables sont conformes à la loi. Dispositions des règlements et autres systèmes pertinents.
13. La proposition de « plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024) » a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément à la circulaire de la c
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « instructions spéciales du Conseil d’administration concernant les rapports d’audit sur le contrôle interne pour lesquels aucune opinion ne peut être exprimée en 2021 et aucune opinion négative» ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention; Le Conseil des autorités de surveillance estime que les « instructions spéciales du Conseil d’administration concernant les rapports d’audit sur le contrôle interne qui ne peuvent exprimer d’opinion ou d’opinion négative en 2021» sont conformes à la situation réelle de la société et que le Conseil des autorités de surveillance de la société comprend et approuve les rapports d’audit publiés par le cabinet comptable. En tant que superviseur de la société, il continuera d'accorder une attention particulière à l'avancement des questions pertinentes et d'exhorter le Conseil d'administration et la direction à prendre des mesures concrètes pour éliminer les questions pertinentes et leurs effets et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et de tous les investisseurs.
15. Le rapport de la compagnie pour le premier trimestre de 2022 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Conformément aux exigences de l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport du premier trimestre de 2022 de la société et a approuvé le rapport du premier trimestre de 2022 de la société. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Documents à consulter
Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) Conseil des autorités de surveillance
30 juin 2002
