Code des valeurs mobilières: Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) titre abrégé: Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
Rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes (projet)
Adresse de la contrepartie / adresse postale
18 / F, Building T1, Wangjing Poly International Plaza, Chaoyang District, Beijing
Conseiller financier indépendant
Open Source Securities Co., Ltd.
Juin 2002
Déclaration de la société cotée
Déclaration et engagement de la société et des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs:
1. Tous les documents et renseignements fournis par la société (moi – même) pour cette transaction sont véridiques, exacts et complets, exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et nous assumons des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents et des renseignements fournis.
2. Les documents fournis par la société (moi – même) à l’intermédiaire de cette transaction sont des documents écrits originaux authentiques, exacts et complets ou des documents en double, et les documents en double ou en double sont conformes aux documents originaux ou originaux; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
3. Les explications et les confirmations fournies par la société (moi – même) pour cette bourse sont vraies, exactes et complètes, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. La société (moi – même) s’est acquittée de ses obligations légales en matière de divulgation et de rapport, et il n’y a pas de contrat, d’accord, d’arrangement ou d’autres questions qui devraient être divulgués mais non divulgués.
4. En cas de violation des garanties ci – dessus, la société (moi) sera responsable; Si des pertes sont causées à la société cotée, à la contrepartie, à la société cible ou à l’investisseur en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante des informations fournies, la société (elle – même) est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
Déclaration de la contrepartie
En tant que contrepartie à la vente d’actifs importants, wufu Technology Group Co., Ltd. S’engage à ce que toutes les informations pertinentes fournies par wufu Technology Group Co., Ltd. à l’égard de cette transaction soient les suivantes:
1. Tous les documents et informations fournis par la société pour cette transaction sont véridiques, exacts et complets, exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et la société assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents et informations fournis.
2. Les documents et informations fournis par la société à l’intermédiaire de cette transaction sont des documents écrits originaux ou des documents en double authentiques, exacts et complets, et les documents en double ou en double sont conformes aux documents originaux ou originaux; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
3. La société garantit que les explications et les confirmations fournies pour cette bourse sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. La société s’est acquittée de ses obligations légales en matière de divulgation et de rapport et n’a pas de contrat, d’accord, d’arrangement ou d’autres questions qui devraient être divulgués mais non divulgués.
4. La société s’engage à assumer la responsabilité juridique en cas de violation des garanties susmentionnées; Si des pertes sont finalement causées à la société cotée ou à la société cible en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies, la société est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
Déclaration du Service des valeurs mobilières
Kaiyuan Securities Co., Ltd., Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), Beijing Junhe Law Firm and Beijing Zhongfeng Assets Appraisal Co., Ltd. Agree to the Content of referencing Professional opinions issued by various institutions in the Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) major Assets sales and related transactions Report (Draft) and Its Summary, and ensure that the referenced contents have been reviewed by various institutions and operators. Confirmer que le rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes (projet) de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
Table des matières
Explication… 6 conseils sur les questions importantes… 9 conseils sur les risques majeurs… Section 1 contexte et objet de la transaction Section 2 aperçu de la transaction Section 3 informations de base sur les sociétés cotées Section 4 informations de base de la contrepartie 49 section V informations de base sur l’objet de la transaction Section 6 Évaluation des actifs Section 7 principaux contrats de cette transaction 120 section 8 Analyse de la conformité de cette transaction… Section IX discussion et analyse de la direction Section 10 information financière et comptable Section 11 opérations entre apparentés et concurrence horizontale Section 12 Questions soumises à l’approbation et facteurs de risque de cette transaction Section XIII autres questions importantes Section 14 avis des administrateurs indépendants Section XV avis d’un conseiller financier indépendant et d’un avocat Section 16 organismes intermédiaires et opérateurs concernés Section 17 documents à consulter et lieu à consulter………………………………………………… Section 18 Déclaration de la société cotée et des intermédiaires concernés 203.
Interprétation
Dans le présent rapport de restructuration, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: Société cotée, société, société, huazhi Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) Soft Technology
Wufu Technology et la contrepartie se réfèrent à wufu Technology Group Co., Ltd., qui est l’actionnaire contrôlant de la société et la contrepartie de cette transaction, anciennement connue sous le nom de huasoft Investment Holding Co., Ltd.
Parties à la transaction et parties à la transaction: Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) , wufu Technology Group Co., Ltd.
Badachu Technology Group Co., Ltd. Est la société mère de wufu Technology, l’actionnaire contrôlant de la société, et est également le deuxième actionnaire en importance de la société, et est l’action concertée de wufu Technology.
The Subject Company, double Link means double Link (Beijing) Technology Co., Ltd.
L’actif sous – jacent, l’objet de la transaction et les actions de 53,33% d’Interlink à vendre
Actifs, capitaux propres sous – jacents
Cette transaction et cette réorganisation se rapportent à la vente en espèces de 53,33% des actions de doublet Interconnect détenues par Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) à wufu Technology Group Co., Ltd.
Chuangsen Zhiyun fait référence à Jiangsu chuangsen Zhiyun Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Bosheng Internet.
Jiangsu beisheng fait référence à beisheng Internet (Jiangsu) Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de beisheng Internet.
Tianhe Software fait référence à Tianhe Software Technology (Suzhou) Co., Ltd., une filiale à part entière de Bosheng Internet.
TIC signifie Beijing Bosheng TIC Co., Ltd., une filiale à part entière de Bosheng Internet
Mckey Technology fait référence à Beijing Mckey Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de BSI.
Mckeye Technology fait référence à Beijing mckeye Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Bosheng Internet.
Odessa Chemical fait référence à Beijing Odessa Chemical Co., Ltd., une filiale holding de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
La gestion de la chaîne d’approvisionnement est un service novateur de gestion et de financement.
Il s’agit de gérer les flux de capitaux et la logistique des petites et moyennes entreprises en amont et en aval autour de l’entreprise centrale de gestion de la chaîne d’approvisionnement nucléaire, de transformer le risque incontrôlable d’une seule entreprise en risque contrôlable de l’ensemble de l’entreprise de la chaîne d’approvisionnement, et de fournir des services correspondants à faible risque en obtenant diverses informations tridimensionnelles.
L’industrie chimique fine est le nom général de l’industrie chimique fine. Il a de nombreuses variétés et une mise à jour rapide. La production est faible, principalement intermittente; L’industrie chimique fine fonctionnelle ou l’utilisation finale: beaucoup de produits composés, de formules et d’autres technologies déterminent la performance du produit; Exigences élevées en matière de qualité des produits; Forte nature marchande, la plupart des ventes sont effectuées sous le nom commercial; Forte intensité technologique, il est nécessaire de poursuivre le développement technologique de nouveaux produits et la recherche sur les technologies d’application, en mettant l’accent sur les services techniques.
Les produits chimiques fins désignent les produits chimiques de série ayant des fonctions et des utilisations particulières qui sont produits par le traitement en profondeur des produits chimiques primaires produits par l’industrie chimique de base.
Un agent de blanchiment fluorescent est un composé organique qui améliore considérablement la blancheur et le lustre de la substance active.
Les intermédiaires sont des produits intermédiaires qui utilisent le goudron de houille ou les produits pétroliers comme matières premières pour fabriquer des colorants, des pesticides, des médicaments, des résines, des auxiliaires, des plastifiants, etc.
Les produits intermédiaires pharmaceutiques désignent les produits intermédiaires de haut niveau utilisés dans les produits chimiques synthétiques, qui sont des produits chimiques fins médicaux et qui ne nécessitent pas de licence de production pour la production de ces produits chimiques.
Les produits chimiques électroniques désignent les produits chimiques spéciaux et les matériaux chimiques utilisés dans l’industrie électronique.
Le terme général de divers produits chimiques et auxiliaires utilisés dans la fabrication du papier vise à améliorer la qualité et l’efficacité de la production du papier, à améliorer les conditions de fonctionnement, à réduire les coûts de fabrication, à réduire les émissions polluantes, à accroître les avantages économiques et à développer de nouvelles variétés de papier. Est une catégorie importante de produits chimiques fins
Le dimère Alkyl – ketene, qui appartient à l’agent de calibrage neutre AKD, est un produit chimique de type papier dont la fonction principale est de rendre le papier résistant à l’eau. Il est divisé en deux types de produits: la poudre d’origine AKD et l’émulsion AKD.
Les technologies de l’information et des communications (TIC) sont un terme générique qui couvre tous les appareils ou applications de communication ainsi que les services et applications connexes.
Nom chimique du phosgène: chlorure de carboxyle (Oxychlorure de carbone), gaz hautement toxique. Il s’agit d’un intermédiaire organique important pour le phosgène et les produits dérivés du phosgène. Il est largement utilisé dans l’industrie chimique fine et est principalement utilisé dans la synthèse de matériaux polymères, de pesticides, de colorants, de médicaments, de parfums et d’autres produits dérivés du phosgène.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
La date de référence de l’audit et la date de référence de l’évaluation se réfèrent au 31 décembre 2021.
Rapport de restructuration, ce rapport fait référence au rapport de restructuration sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes
