Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) Conseil d’administration
Exhaustivité et conformité de la mise en œuvre des procédures légales pour la restructuration des actifs matériels
Et la validité des documents juridiques présentés
Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures administratives pour la divulgation d’informations par les sociétés cotées, à l’avis sur la réglementation de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et du comportement des parties concernées et aux dispositions sur la réglementation de certaines questions relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, Normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révision de 2022) (ci – après dénommées « normes no 26»), lignes directrices relatives à la divulgation de l’information par les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 3 – réorganisation des actifs importants (ci – après dénommées « lignes directrices relatives à la divulgation no 3») et autres lois et règlements pertinents, Conformément aux règlements et autres documents normatifs et aux dispositions des Statuts de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
Description de l’exhaustivité et de la conformité de l’exécution des procédures légales pour cette transaction
1. Lors de la consultation préliminaire sur la restructuration, la société et la contrepartie ont pris les mesures de confidentialité nécessaires et suffisantes pour limiter la portée de la connaissance des informations sensibles pertinentes et ont signé l’Accord de confidentialité avec les parties concernées. Il s’agit d’une vente d’actifs importants de la société, qui n’implique pas l’émission d’actions pour acheter des actifs, et la société n’a pas suspendu la négociation sur la base de la confidentialité des informations privilégiées.
2. L’augmentation ou la baisse cumulative de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la divulgation de l’information sur les questions de restructuration prévue dépasse 20%, à l’exclusion des facteurs du grand marché et des facteurs du même secteur industriel, ce qui satisfait à la norme de l’article 13 (Ⅶ) des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – restructuration des actifs importants de la c
3. The Company registered the memorandum of the major Asset Restructuring Trading Process and the initié of the information involved in the transaction, conducted Self – Examination on the situation of Trading of the Stock of the Company and will report relevant Materials in Time according to relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange.
4. The company organized relevant intermediaries to conduct substantive Investigation and demonstration of the transaction Scheme and formed the transaction Scheme, and prepared the relevant documents of the transaction according to the requirements of relevant laws, Regulations and Normative Documents on Major Assets Restructuring. The Independent Financial Advisor engaged by the company issued the Independent Financial Advisor Report on the Transaction and the Legal Advisor engaged by the company issued the Legal Opinion on the transaction.
5. La société a signé un accord de transfert d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec la contrepartie et les parties liées.
6. The company has prepared the Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) 7. Les administrateurs indépendants de la société ont soigneusement examiné les documents pertinents liés à la transaction avant la réunion du Conseil d’administration, ont donné leur approbation écrite préalable à la transaction et ont convenu de soumettre la transaction au Conseil d’administration de la société pour examen.
8. La trente – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de vente d’actifs importants et aux opérations entre apparentés et d’autres propositions relatives à cette transaction.
9. The Minority Shareholder of the subject Company, Tianjin beisheng Huayi Enterprise Management Center (Limited Partnership), has made a written statement to discharge the right of priority to buy the equity Rights of the subject company in this transaction.
10. The company is Negotiating with the Anti – Monopoly Bureau of the State Administration of Market Supervision to confirm if the Process of approval for Concentration of Operators is needed.
11. L’opération doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La société a divulgué et présenté le rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes (projet) dans Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
En résum é, la société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, l’avis sur la réglementation de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et le comportement des parties concernées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les statuts de la société. En ce qui concerne les questions liées à la restructuration, les procédures légales nécessaires à ce stade ont été mises en œuvre et les procédures mises en œuvre sont complètes, légales et efficaces.
Notes sur la validité des documents juridiques soumis par la société pour cette transaction
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, des normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et des lignes directrices relatives à la divulgation de l’information par les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 3 – réorganisation des actifs importants, les documents juridiques pertinents à soumettre pour cette transaction, Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société font les déclarations et garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents juridiques soumis par la société à cette bourse, et le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société sont individuellement et solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents susmentionnés.
En résum é, le Conseil d’administration de la société estime que les procédures juridiques mises en œuvre par la société pour cette transaction à ce stade sont complètes et conformes aux lois et règlements pertinents, aux règlements départementaux, aux documents normatifs et aux statuts, et que les documents juridiques soumis sont légaux et efficaces.
Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de la note du Conseil d’administration sur l’exhaustivité, la conformité et la validité des documents juridiques soumis pour l’exécution des procédures légales de réorganisation.)
Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) Conseil d’administration 29 juin 2022
