Code du titre: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) titre abrégé: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) annonce No: 2022 – 075
Code de l’obligation: 128138 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles de la Banque chinoise d’outre – mer
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Annonce concernant l’achèvement des élections générales du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Deux superviseurs non représentants des travailleurs ont été élus au troisième Conseil des autorités de surveillance et un superviseur représentant les travailleurs élu au deuxième Congrès des travailleurs tenu le 23 juin 2022 a constitué le nouveau Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. Le 29 juin 2022, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a élu le Président du Conseil d’administration, les membres des comités spéciaux et le Président du Conseil des autorités de surveillance, et a nommé un nouveau cadre supérieur, le chef du Département de l’audit interne et le représentant des affaires de valeurs mobilières. L’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance a été achevée et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du troisième Conseil d’administration et des comités spéciaux de la société
Membres du Conseil d’administration (7)
Le troisième Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants, dont les membres spécifiques sont les suivants:
Administrateurs non indépendants: Liu shaoyun (Président), Guo Beihua, Huang Jinling et Zhou Danhua;
Administrateurs indépendants: Ying Kong (Kong Ying), Liu guochang (comptable professionnel), Wei shuyun.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné.
Le mandat du troisième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le nombre total de cadres supérieurs siégeant simultanément au Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société; Le nombre d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur à un tiers du nombre total d’administrateurs de la société. La qualification et l’indépendance des administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Membres du Comité spécial du Conseil d’administration (5)
Président du Comité spécial du Conseil d’administration
(coordonnateur)
Comité stratégique Liu shaoyun, Huang Jinling, Ying Kong (Kong Ying) Liu shaoyun
Comité de vérification Liu guochang, Ying Kong (Kong Ying), Huang Jinling Liu guochang
Comité de nomination Wei shuiyun, Ying Kong (Kong Ying), Liu shaoyun Wei shuiyun
Comité de rémunération et d’évaluation Ying Kong, Wei shuyun et Liu shaoyun Ying Kong
(Kong Ying)
Parmi eux, plus de la moitié des administrateurs indépendants sont membres du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, et Liu Guo, coordonnateur du Comité de vérification, est un professionnel de la comptabilité. Le mandat des membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration de la société est le même que celui du troisième Conseil d’administration de la société. Si un membre cesse d’être administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre.
Composition du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux autorités de surveillance non représentatives des travailleurs et une autorité de surveillance représentative des travailleurs, dont les membres spécifiques sont les suivants:
Représentants non salariés superviseurs: du Juan (Président du Conseil des autorités de surveillance), Ren Hongtao;
Représentant du personnel superviseur: Zeng Zhiming.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné.
Le mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 jusqu’à la date d’expiration du troisième Conseil des autorités de surveillance. Le nombre de représentants du personnel et des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance de la société ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre de superviseurs au Conseil des autorités de surveillance, conformément aux règlements pertinents et aux Statuts de la société.
Emploi de cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés par l’entreprise
Cadres supérieurs (6 personnes)
Directeur général: Liu shaoyun;
Directeur général adjoint: Huang Jinling, Zhou Danhua, Hu Wei;
Directeur financier: Liu meihui;
Secrétaire du Conseil: Li ruixi.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné.
Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et possède l’expérience de travail et les connaissances professionnelles nécessaires pour s’acquitter des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration de la société cotée. La qualification du Secrétaire du Conseil d’administration a été soumise à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation sans opposition, et son poste est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents.
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de la société. Voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ) avis publié à ce sujet.
Autres membres du personnel concernés (2 personnes)
Chef du Département de l’audit interne: Xie Wenjun;
Représentant en valeurs mobilières: Zheng xiaoqin.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné.
Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
En tant que représentant des affaires boursières, Zheng xiaoqin a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, et sa qualification est conforme aux dispositions des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières
Adresse du Bureau: 10 / F, Building, 371 Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou
E – mail: [email protected].
Tel: 020 – 87157941
Fax: 020 – 87157961
Sortie de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs à l’expiration de leur mandat
1. Conditions de départ à l’expiration du mandat des administrateurs: après l’élection du deuxième mandat, les administrateurs indépendants Li Junyu, Li Jianhui et Yu Xiangyang du deuxième Conseil d’administration de la société n’occupent plus les postes pertinents des administrateurs indépendants et des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, ni d’autres postes Dans la société et les entreprises affiliées.
À la date de publication du présent avis, les personnes susmentionnées ne détenaient pas d’actions de la société.
2. Conditions de départ à l’expiration du mandat du Superviseur: Liu Dan, Wu Hao et Liang airong, superviseurs du deuxième Conseil des superviseurs de la société, n’ont pas occupé le poste de superviseur de la société, mais ont occupé d’autres postes dans la société. À la date de publication du présent avis, les personnes susmentionnées ne détiennent pas directement les actions de la société.
3. Chen chunxia n’est plus Secrétaire du Conseil d’administration de la société, mais occupe toujours d’autres postes dans la société. À la date de publication du présent avis, il ne détenait pas directement d’actions de la société.
Il n’y a pas d’engagement que les personnes ci – dessus doivent remplir mais ne le font pas. Après avoir quitté son poste, il se conformera strictement aux exigences des lois, règlements et documents normatifs de la c
Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs qui ont quitté leur poste à l’expiration de leur mandat pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Résolution du premier Congrès des travailleurs de la société en 2022; 5. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Conseil d’administration
30 juin 2022
Annexe:
Curriculum vitae des membres du troisième Conseil d’administration
Administrateurs non indépendants
M. Liu shaoyun, né en octobre 1977, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. D’août 1996 à juin 1998, il a travaillé dans la centrale hydroélectrique de Shaoyang, dans la province de Hunan. De juillet 1998 à octobre 2001, il a travaillé sur la place des marchands de poids Bailian à Shaoyang. De novembre 2001 à octobre 2009, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Guangzhou Linze Landscape Greening Co., Ltd. Et de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. D’octobre 2009 à décembre 2015, il a été Directeur général adjoint de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. De décembre 2015 à juin 2016, il a été Directeur général de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et Vice – Président et Directeur général de qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. De juin 2016 à avril 2020. Depuis avril 2020, il est Président et Directeur général de Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) .
À la date de publication de l’annonce, Liu shaoyun détenait directement 117853 701 actions de la société, qui, conjointement avec Mme Guo Beihua (Directrice actuelle de la société, détenant directement 154116 379 actions de la société) et Mme Han Dan (détenant directement 3 021890 actions de la société), étaient les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société. Guo Beihua a une relation mère – fille avec han dan, Liu shaoyun a une relation conjugale avec han dan. Liu shaoyun est le partenaire exécutif du Zhuhai Hengqin Longxin Enterprise Management Center (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Hengqin longxin»), et Hengqin Longxin établit une relation d’action concertée avec Liu shaoyun, Guo Beihua et Han Dan. À l’exception de ce qui précède, Liu shaoyun n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Mme Guo Beihua, née en août 1958, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. De novembre 1977 à août 2008, il a travaillé dans l’usine de cuir Shaoyang de la province de Hunan. De février 2006 à octobre 2009, il a été superviseur de Guangzhou Linze Landscape Greening Co., Ltd. Et de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd., d’octobre 2009 à décembre 2015, Directeur exécutif et Directeur général de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd., de décembre 2015 à juin 2016, Directeur exécutif de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd., de juin 2016 à avril 2020. Il a été Président du Conseil d’administration de qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et Directeur de Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) depuis avril 2020.
À la date de publication du présent avis, Guo Beihua détenait directement 154116 379 actions de la société. Liu shaoyun, Guo Beihua et Han Dan sont les contrôleurs effectifs de l’entreprise. Guo Beihua a une relation mère – fille avec han dan, Liu shaoyun a une relation conjugale avec han dan, Liu shaoyun est un partenaire exécutif de Hengqin Longxin, et Hengqin Longxin a une relation d’action concertée avec Liu shaoyun, Guo Beihua et Han Dan. À l’exception de ce qui précède, Guo n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; Publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution pour abus de confiance. Guo Beihua se conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et
