Code du titre: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) titre abrégé: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) annonce No: 2022 – 073
Code de l’obligation: 128138 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles de la Banque chinoise d’outre – mer
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Avec l’approbation de plus de la moitié des administrateurs, Liu shaoyun a été élu Directeur pour présider la réunion. Il s’agit d’une réunion d’urgence au cours de laquelle le Coordonnateur a fait des déclarations pertinentes.
La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société
En 2022, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a élu les membres du troisième Conseil d’administration de la société. Afin d’assurer la cohésion et la cohérence des travaux du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a recommandé Liu shaoyun comme Président du troisième Conseil d’administration de la société. Les candidats susmentionnés sont déterminés après l’examen nécessaire conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Leurs procédures de recommandation et de nomination sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les candidats susmentionnés ont les qualifications requises par les lois et les statuts.
La proposition d’élection des membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée point par point. Étant donné que les membres du troisième Conseil d’administration de la société ont été élus par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, le Conseil d’administration de la société a élu les membres du Comité de stratégie, du Comité d’audit et du Comité de vérification du troisième Conseil d’administration conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le mandat des membres du Comité de nomination, des membres du Comité de rémunération et d’évaluation et des présidents des comités spéciaux commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration. Les votes sont les suivants:
1. Élection des membres du Comité de stratégie du troisième Conseil d’administration de la société
Liu shaoyun, Huang Jinling et Ying Kong (Kong Ying) ont été élus membres du Comité stratégique du troisième Conseil d’administration de la société, dont Liu shaoyun a été élu Président.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Élection des membres du Comité de vérification du troisième Conseil d’administration de la société
Liu guochang, Ying Kong et Huang Jinling ont été élus membres du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société, dont Liu guochang a été élu Président.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Élection des membres du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration de la société
Wei shuyun, Ying Kong (Kong Ying) et Liu shaoyun ont été élus membres du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration de la société, dont Wei shuyun a été élu Président.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Élection des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration de la société
Ying Kong (Kong Ying), Wei strongyun et Liu shaoyun ont été élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration de la société, dont Ying Kong (Kong Ying) a été élu Président.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur l’emploi de la haute direction et d’autres personnes concernées un par un. Compte tenu de l’expiration du mandat de la deuxième haute direction et d’autres personnes concernées de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions du système de la société telles que les statuts et procédures de la société, le Conseil d’administration propose d’employer les personnes suivantes:
1. Nomination du Directeur général de la société
M. Liu shaoyun est nommé Directeur général de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration et l’annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées (annonce no 2022 – 075) divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nomination du Directeur général adjoint de la société
Nommer Huang Jinling, Zhou Danhua et Hu Wei Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration et l’annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées (annonce no 2022 – 075) divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nomination du Directeur financier de la société
Liu meihui a été nommé directeur financier de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration et l’annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées (annonce no 2022 – 075) divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Li ruixi est nommé Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, ce qui est conforme au mandat du troisième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration et l’annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées (annonce no 2022 – 075) divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Nomination du chef du Département de l’audit interne de l’entreprise
Xie Wenjun a été nommé chef du Département de l’audit interne de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés (annonce no 2022 – 075).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Nomination du représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
Zheng xiaoqin a été nommé représentant des valeurs mobilières de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés (annonce no 2022 – 075).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
Afin de répondre aux besoins de financement de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société, la société a l’intention de demander une ligne de crédit globale à la Banque, comme suit:
Numéro de série ligne de crédit de la Banque coopérative période de crédit
1 Bohai Bank Co., Ltd. Guangzhou Branch is not more than RMB 100 million for one year
2 Guangzhou Branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Not more than RMB 200 million for one year
3 la succursale de Guangzhou de Bank of Guangzhou Co., Ltd. Ne doit pas dépasser 400 millions de RMB pendant deux ans.
4 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch is not more than RMB 200 million for one year
5 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Guangdong Free Trade trial shall not exceed RMB 1000000 Yuan for
Zone d’essai Nansha Branch
Pas plus d’un milliard de RMB au total
La ligne de crédit spécifique, le type de crédit et d’autres conditions sont soumis à l’accord final signé entre la société et chaque banque. Le Conseil d’administration autorise Liu shaoyun, représentant légal de la société, à traiter les questions de crédit susmentionnées au nom de la société, et Liu shaoyun, représentant légal autorisé, à traiter les questions de garantie et de prêt et à signer des contrats et d’autres documents pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Conseil d’administration
30 juin 2022
