Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 108 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Avis de convocation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La 55e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée, et il a été décidé de convoquer la 6ème Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 juillet 2022, 15: 00
Heure du vote en ligne: 15 juillet 2022.
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juillet 2022; Le système de vote par Internet est disponible à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 15 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: lundi 11 juillet 2022.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 11 juillet 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Les avocats et autres membres du personnel engagés par la société pour assister à la réunion.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 2, bâtiment 3, bloc B, parc de logiciels scientifiques et éducatifs, ville de Shanshui, district de Binhu, Wuxi, Province du Jiangsu, et salle de réunion 3, meishang Ecological
1. Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration de la société (4)
1.01 M. Wang Yufeng est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection de M. Wang Haibin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de M. Wu Tianhua en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
1.04 M. Huang Qingyun est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
2.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la société
2.01 M. Liu Chao est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
2.02 M. Shen rongke est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
2.03 M. Xia Yan est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
3.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance (2)
3.01 Élection de Mme Qian linmei en tant que superviseur non salarié du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
3.02 Élection de Mme Hu Min en tant que superviseur non salarié du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition d’ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration et de modification des statuts √
Conseils spéciaux:
Les projets de loi 1 à 3 ci – dessus adoptent un système de vote cumulatif, c’est – à – dire que le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est multiplié par le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats (qui peuvent émettre zéro), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent. Le vote des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des superviseurs non représentatifs des travailleurs est effectué séparément, un par un. Parmi eux, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent encore être examinées par la Bourse de Shenzhen et aucune objection n’est soulevée avant le vote à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition 4 de la proposition susmentionnée est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des actions avec droit de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 55e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 47e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 29 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces et documents pertinents.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 16 h le 14 juillet 2022.
2. Registration place: Building 3, Block B, Science and Education Software Park, Landscape City, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) , Dong Secretary Office.
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité de l’actionnaire portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité.
Enregistrement de l’actionnaire individuel: l’actionnaire de la personne physique qualifiée doit s’enregistrer avec la carte de compte de titres de l’actionnaire, sa carte d’identité et son certificat de participation; Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux doivent remplir le reçu de participation (voir l’annexe 3 pour le format) et le télécopier au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Coordonnées de la réunion:
Adresse: Building 3, Block B, Science and Education Software Park, Shanshui City, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Contact: Cao rongjiao
Tel: 0510 – 82702530
Fax: 0510 – 82762145
E – mail: [email protected].
La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et les clients des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de faciliter l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (adresse: http://www.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
2 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Avis est par les présentes donné.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Conseil d’administration 30 juin 2022
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
Procédures de vote par système à la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 350495
2. Nom abrégé du vote: meishang vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Remplir les avis de vote pour les propositions de vote non cumulatives: d’accord, d’opposition et d’abstention.
– pour les propositions cumulées, indiquer le nombre de votes exprimés pour un candidat donné. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (par exemple, dans la proposition 1 du tableau I, un nombre égal d’élections est adopté et le nombre de candidats est de 4)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection d’administrateurs indépendants (par exemple, dans la proposition 2 du tableau I, un nombre égal d’élections est adopté et le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs (par exemple, dans la proposition 3 du tableau I, un nombre égal d’élections est adopté et le nombre de candidats est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 15 juillet 2022 et se termine à 15 h le 15 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://www.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://www.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2: Procuration
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Procuration de la sixième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nous confirmons
