Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 102 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société procède à des élections de remplacement.
La société a tenu la 55e réunion du troisième Conseil d’administration le 29 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du Conseil d’administration. Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a désigné M. Wang Yufeng, M. Wang Haibin, M. Wu Tianhua et M. Huang Qingyun comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) et a nommé M. Liu Chao, M. Shen rongke et M. Xia Yan comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au quatrième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration a examiné les qualifications des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés, qui remplissent les conditions d’emploi prévues par la loi et les statuts. Les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Liu Chao, M. Shen rongke et M. Xia Yan, ont tous obtenu des certificats de qualification d’administrateur indépendant, dont M. Liu Chao est un professionnel de la comptabilité. La qualification et l’indépendance des candidats à l’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Le système de vote cumulatif est adopté lors du vote.
Le mandat des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur s’acquitte de ses fonctions avec diligence et diligence conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du troisième Conseil d’administration pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au quatrième Conseil d’administration
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant
1. Wang Yufeng, Male, born in 1987, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Shanghai University. De 2012 à 2021, il a été Directeur du marketing de Shanghai Weiye Longyang Automobile Sales Service Co., Ltd. En juin 2021, il est entré au Département du développement du marché écologique de meishang.
À la date de publication du présent avis, M. Wang Yufeng ne détenait pas d’actions de la société. Mr. Wang Yufeng and the sister of Mr. Xu Jing, the actual Controller of the company, are a couple Relationship. À l’exception de ce qui précède, M. Wang Yufeng n’a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’a pas été puni par la c
2. Wang Haibin, Male, born in 1988, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Korea Knowledge University Bachelor Degree. De mars 2011 à juillet 2011, ingénieur logiciel au siège social de SK Hynix; De juillet 2011 à mai 2012, il a été ingénieur du module test de Wuxi Haitai Semiconductor Co., Ltd. De mai 2012 à mars 2018, il a été Président de plus more Trading Co., Ltd (Corée) Asie – Pacifique; D’avril 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de meishang Ecological Wuxi Muqi Technology Co., Ltd.; En juin 2021, il a été Directeur écologique et Directeur général adjoint de meishang; Depuis avril 2022, il est directeur et Directeur général de meishang Ecology.
À la date de publication du présent avis, M. Wang Haibin ne détenait pas d’actions de la société. M. Wang Haibin n’a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’a pas été puni par la c
3. Wu Tianhua, Male, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Senior Engineer, Southeast University. De 2011 à 2013, il a été Directeur de l’Institut de design de Suzhou Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) Landscape De 2014 à 2017, il a été ingénieur en chef et gestionnaire de projet de l’Institut d’aménagement paysager de Wuxi municipal Design Institute Co., Ltd. De 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur de l’éco – conception et Vice – Président de l’Institut de conception de meishang. De juin 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de meishang Ecology; De juillet 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur écologique de meishang.
À la date de publication du présent avis, M. Wu Tianhua ne détenait pas d’actions de la société. M. Wu Tianhua n’a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’a pas été puni par la Bourse de valeurs et n’a pas été classé comme exécuteur testamentaire malhonnête. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et il n’y a pas de circonstances spécifiées à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
4. Huang Qingyun, Male, born in 1982, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Engineer. De février 2005 à mars 2007, il a été Directeur adjoint du Département des matériaux complets de Jiangsu jiangda Ecological Environment Technology Co., Ltd. De mars 2007 à mars 2012, il a été Directeur de projet de Wuxi Jingjing Construction Technology Co., Ltd. Entré au centre de gestion du génie écologique de meishang en mars 2012; De décembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de meishang Ecology.
À la date de publication du présent avis, M. Huang Qingyun ne détenait pas d’actions de la société. M. Huang Qingyun n’a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’a pas été puni par la c
Candidats aux postes d’administrateur indépendant
1. Liu Chao, Male, born in 1964, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, MBA degree, Tsinghua University, CPA Certified Public Accountant. D’octobre 1990 à février 1992, il a été Directeur adjoint du Département financier de Shenzhen Information Industry Co., Ltd. De février 1992 à septembre 2016, il a successivement été Directeur du Département international, du Département du crédit, du Département des opérations sur titres, Directeur général adjoint, Directeur général adjoint, Directeur général adjoint et Directeur général de COSCO finance Co., Ltd., et a été responsable à long terme du Département comptable de la société; D’octobre 2016 à juin 2021, il a été Directeur général de Shanghai henglianpai Asset Management Co., Ltd.; De septembre 2019 à juin 2021, il a été Directeur général adjoint de Rong Pai (Beijing) Investment Consulting Co., Ltd. De mars 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général de Hainan Jingtian Private Equity Investment Fund Management Co., Ltd. Depuis mai 2021, il est administrateur indépendant de Bohai Leasing Co.Ltd(000415) ; De janvier 2022 à aujourd’hui, il a été directeur indépendant de meishang Ecology; Depuis juin 2022, il est administrateur indépendant de Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427)
À la date de publication du présent avis, M. Liu Chao ne détenait pas d’actions de la société. M. Liu Chao n’a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’a pas été puni par la c
2. Shen rongke, Male, born in 1962, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree of Shandong Institute of Building Materials (Jinan University), MBA Degree of Tsinghua University, Senior Engineer, First – class registered Constructor. De décembre 2000 à décembre 2006, il a été économiste en chef de la Division des affaires immobilières du Groupe de construction de Beijing. De décembre 2006 à mars 2015, il a été Directeur général adjoint et économiste en chef adjoint du Groupe de construction de Beijing et Directeur général de Beijing Construction Property Co., Ltd. De mars 2015 à avril 2017, il a été Vice – Président du Comité du parti de Beijing Construction Engineering Decoration Group Co., Ltd. D’août 2017 à aujourd’hui, il a été consultant auprès de Csd Water Service Co.Ltd(603903) ; De janvier 2022 à aujourd’hui, il a été directeur indépendant de meishang Ecology.
À la date de publication du présent avis, M. Shen rongke ne détenait pas d’actions de la société. M. Shen rongke n’a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’a pas été puni par la c
3. Xia Yan, Male, born in July 1962, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. Il a obtenu son diplôme de l’Institut de design de l’Université Jiangnan en 1989 et est resté à l’Université pour s’engager dans l’enseignement de la conception de la spécialité de modélisation jusqu’à présent. Il est titulaire d’un titre de professeur agrégé. Ses principaux domaines de recherche sont l’expression visuelle, la conception spatiale et La conception et le développement interactifs multisectorforme. Depuis avril 2022, il est directeur indépendant de meishang Ecology.
À la date de publication du présent avis, M. Xia Yan ne détenait pas d’actions de la société. M. Xia Yan n’a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres services compétents, n’a pas été puni par la Bourse de valeurs et n’a pas été classé comme exécuteur testamentaire de la malhonnêteté. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et il n’y a pas de circonstances spécifiées à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
