Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 101 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Annonce de la résolution de la cinquante – cinquième session du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. The Board was convened by the Chairman of the Board, Ms. Wang yingyan, and the Meeting Notice was sent by telephone, Email and other communications on 27 June 2022.
2. Le Conseil d’administration s’est réuni le 29 juin 2022 sous la forme d’une réunion de communication sur place.
3. Le Conseil d’administration est composé de six membres et de six participants.
4. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux règlements pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société a expiré, le Conseil d’administration de la société procède à l’élection du nouveau Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes. Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a désigné M. Wang Yufeng, M. Wang Haibin, M. Wu Tianhua et M. Huang Qingyun comme candidats non indépendants au quatrième Conseil d’administration du Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) (ci – après dénommé « la société»). Le mandat des administrateurs du quatrième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale de la société.
Le Conseil d’administration a procédé à un vote point par point sur la nomination de chaque candidat à un poste d’administrateur non indépendant, avec les résultats détaillés suivants:
élire M. Wang Yufeng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
élire M. Wang Haibin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
élire M. Wu Tianhua comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
élire M. Huang Qingyun comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Cette proposition doit encore être soumise à la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et le système de vote cumulatif doit être mis en œuvre lors du vote.
Ms. Wang yingyan, former non – Independent Director of the company, will not hold the post of non – Independent Director after the term of his term of Office. Le Conseil d’administration de la société a exprimé sa sincère gratitude à Mme Wang yingyan pour sa contribution au développement de la société en tant qu’administrateur non indépendant. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur s’acquitte de ses fonctions avec diligence et diligence conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société a expiré, le Conseil d’administration de la société procède à l’élection du nouveau Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes. Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a nommé M. Liu Chao, M. Shen rongke et M. Xia Yan candidats aux postes d’administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration. Le mandat des administrateurs du quatrième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale de la société.
Le Conseil d’administration a procédé à un vote point par point sur la nomination de chaque candidat à un poste d’administrateur indépendant, avec les résultats détaillés suivants:
M. Liu Chao est élu candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
élire M. Shen rongke comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
M. Xia Yan a été élu candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, et leur qualification et leur indépendance ne peuvent être soumises à la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Le système de vote cumulatif est adopté lors du vote. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur s’acquitte de ses fonctions avec diligence et diligence conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
3. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration et de modification des Statuts
Compte tenu de l’élection du quatrième Conseil d’administration et de l’ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration, la société a l’intention de modifier les articles pertinents des statuts conformément aux lois et règlements pertinents. Dans les statuts, le nombre d’administrateurs non indépendants est passé de trois à quatre et le nombre d’administrateurs indépendants de quatre à trois. À l’exception de ce qui précède, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter les questions de changement pertinentes, et les changements spécifiques sont soumis à l’enregistrement de l’autorité de surveillance du marché.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions ci – dessus sont également soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures relatives à la divulgation d’informations sur les principaux contrats d’exploitation quotidienne
Afin d’améliorer encore le niveau et la qualité de la gestion de la divulgation des principaux contrats d’exploitation quotidienne de la société et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes des mesures de divulgation des principaux contrats d’exploitation quotidienne conformément aux lois et règlements pertinents, compte tenu de l’évolution des conditions d’exploitation réelles de la société. L’article 3 des mesures relatives à la divulgation d’informations sur les grands contrats d’exploitation quotidienne fait référence à la signature ponctuelle par la société et ses filiales de contrats de vente, de projets de PPP, de contrats d’ingénierie ou de services de main – d’œuvre liés à la production et à l’exploitation quotidiennes, qui répondent à l’une des normes suivantes et qui doivent être divulgués en temps opportun: (i) Lorsque le montant du contrat dépasse 100 millions de RMB « aux fins des présentes mesures, on entend par « contrat important d’exploitation quotidienne» le contrat de vente, de projet EPC, de contrat de projet ou de prestation de services de main – d’œuvre lié à la production et à l’exploitation quotidiennes signé par la société et ses filiales en une seule fois et qui satisfait à l’Une des normes suivantes, qui doit être divulgué en temps opportun: (i) Lorsque le montant du contrat dépasse 50 millions de RMB; » Article 5 l’appel d’offres pour la participation de la société à des projets de construction, de passation de marchés et de PPP est révisé comme suit: « l’appel d’offres pour la participation de la société à des projets de construction, de passation de marchés EPC, de PPP, etc.
À l’exception des dispositions ci – dessus, les autres dispositions des mesures relatives à la divulgation d’informations sur les principaux contrats d’exploitation quotidienne demeurent inchangées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de convocation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et règlements pertinents des statuts, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information de Juchao le même jour. Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 55e réunion du Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 55e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Conseil d’administration 30 juin 2022
