Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 106 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Annonce concernant l’ajustement proposé des membres du Conseil d’administration et la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Compte tenu des besoins opérationnels et de gestion de la société, compte tenu de la situation réelle de la société et conformément aux lois et règlements pertinents, il est proposé d’ajuster le nombre de membres du Conseil d’administration et de modifier les statuts, comme suit:
Ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration de la société
Compte tenu de l’élection du quatrième Conseil d’administration, le nombre de membres du Conseil d’administration a été ajusté, le nombre d’administrateurs non indépendants passant de trois à quatre et le nombre d’administrateurs indépendants passant de quatre à trois.
Modification des Statuts
Avant révision après révision
Article 109
La société a quatre administrateurs indépendants, dont au moins un administrateur indépendant et trois administrateurs indépendants, dont au moins un administrateur indépendant.
Professionnel de la comptabilité (désigne un professionnel de la comptabilité titulaire d’un titre professionnel supérieur ou d’un titre professionnel de la comptabilité désigné (désigne un professionnel de la comptabilité titulaire d’un titre professionnel supérieur ou d’un titre professionnel de la comptabilité désigné)
Une personne qualifiée comme comptable). Une personne qualifiée comme comptable).
Article 120
Le Conseil d’administration est composé de sept membres, dont sept administrateurs indépendants, dont un administrateur indépendant.
Quatre. Il y a un président. Trois personnes. Il y a un président.
À l’exception de ce qui précède, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées. Le texte intégral des Statuts révisés a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Notes sur d’autres questions
Les propositions relatives à l’ajustement proposé du nombre de membres du Conseil d’administration et à la modification des statuts doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise la direction de la société et son personnel désigné à suivre les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux pertinents.
Documents à consulter
1. Résolution de la 55e réunion du Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Conseil d’administration 30 juin 2022
