Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 103 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Annonce de la résolution de la 47e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
1. Le Conseil des autorités de surveillance est convoqué par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Qian linmei, et l’avis de réunion est envoyé par téléphone et par courriel le 27 juin 2022.
2. Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni dans la salle de réunion de la société le 29 juin 2022 et a voté sur place. 3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois personnes et assiste à la réunion.
4. Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Qian linmei, et le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté au Conseil des autorités de surveillance sans droit de vote.
5. La convocation et la tenue de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux règlements pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour le remplacement des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs
Étant donné que le mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a expiré, le Conseil des autorités de surveillance de la société procède à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat conformément aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la nomination de Mme Qian limmei et de Mme Hu Min en tant que candidates aux postes de superviseur représentant les non – employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un vote point par point sur la nomination de chaque candidat au poste de superviseur qui n’est pas un représentant des travailleurs. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
élire Mme Qian linmei comme candidate au poste de superviseur non représentant des employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
élire Mme Hu Min comme candidate au poste de superviseur non représentant du personnel au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et le système de vote cumulatif doit être mis en œuvre lors du vote. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les représentants susmentionnés des autorités de surveillance autres que les représentants des travailleurs forment conjointement le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société avec les représentants des travailleurs et les autorités de surveillance élus par l’Assemblée générale des travailleurs.
À l’expiration de son mandat, M. Ji Bin, ancien superviseur du représentant des non – employés de l’entreprise, n’est plus le superviseur du représentant des non – employés. Le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise a exprimé ses sincères remerciements à M. Ji Bin pour sa contribution au développement de l’entreprise en tant que superviseur non représentatif des employés. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance de la société, les autorités de surveillance initiales continuent d’exercer leurs fonctions de surveillance avec diligence et diligence conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction du nouveau Contrôleur.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Documents à consulter
1. Résolution de la quarante – septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Conseil des autorités de surveillance 30 juin 2022
