Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Statuts
Juin 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 5 Chapitre III Actions 5.
Section 1 Émission d’actions 6.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 7.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 9.
Section 1 actionnaires 9.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 21 chapitre V Conseil d’administration 25 ans.
Section I directeurs 25 ans.
Section II administrateurs indépendants 28.
Section III Conseil d’administration 33.
Section 4 comités spéciaux du Conseil d’administration 36 Chapitre VI gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 41.
Section 1 superviseur… 41.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 43.
Section 1 système de comptabilité financière 44.
Section II audit interne 48.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 48.
Chapitre IX avis et annonces 49.
Section I avis… 49.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 50.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 50.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 54.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés, au règlement de la République populaire de Chine sur l’administration de l’enregistrement des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
La société est établie par Wuxi meishang Landscape Landscape Engineering Co., Ltd. Sous la forme d’un changement global conformément à la loi, enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de Wuxi et a obtenu une licence d’exploitation.
Article 3 la société a émis 16,7 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 24 juin 2015 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Nom complet en anglais: misho Ecology & Landscape Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 1 – 3, Building 2, Hancheng Tiandi, no 99, Chongqing Road, Maojian District, Shiyan City, Hubei Province
Code Postal: 442012
Article 6 le capital social de la société est de 67 427948 800 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 10 conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois, la société crée l’Organisation du Parti communiste chinois, établit l’Organisation de travail du parti, affecte le personnel des affaires du parti et exécute les travaux de construction du parti.
Article 11 l’entreprise met en oeuvre les concepts de développement de l’innovation, de la coordination, de l’écologie, de l’ouverture et du partage, joue un rôle de démonstration et de chef de file dans la protection de l’environnement, la conservation des ressources, la prévention et le contrôle de la pollution, s’acquitte activement de ses responsabilités sociales dans les entreprises publiques, etc., et forme de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise.
Article 12 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société et la société peut intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs.
Article 13 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Directeur adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Contrôleur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 14 l’objectif opérationnel de l’entreprise est de fournir aux clients une planification, une conception, une construction et un entretien professionnels, de développer des solutions intégrées respectueuses de l’environnement et de créer une marque « verte » bien connue dans l’industrie nationale, en prenant l’amélioration de l’environnement écologique comme tâche, en prenant une étape de premier plan comme stratégie de marché, en prenant la recherche et le développement scientifiques et technologiques comme soutien solide.
Article 15 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: développement, restauration et protection des zones humides écologiques; Gestion écologique de l’environnement aquatique; Conservation et protection des sols et de l’eau; Technologie et développement pour l’amélioration de l’environnement écologique; Entretien écologique; La culture et la vente de plantes horticoles (à l’exclusion des restrictions et interdictions nationales); Contrat professionnel pour l’aménagement paysager urbain et l’architecture paysagère ancienne; Construction d’ouvrages municipaux, d’ouvrages de construction, d’ouvrages hydrauliques et hydroélectriques; Travaux routiers et de ponts; Ingénierie environnementale; Construction de projets industriels et miniers; Construction de travaux de terrassement; Préparation des travaux; Conception et construction de projets de boisement; Construction d’ouvrages d’éclairage urbain et routier; Construction d’installations hydroélectriques; Conception de l’ingénierie du paysage urbain (le champ d’activité ci – dessus doit être exploité sur la base d’un certificat de qualification valide); Services de gestion d’entreprise. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 16 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 17 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 18 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB.
Article 19 les actions émises par la société sont détenues par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Dépôt centralisé.
Article 20 les commanditaires de la société sont Wang yingyan, Jiangsu Jincheng Investment Co., Ltd., Zhu Jing, Xu Jing, Pan naiyun, lu Bing, Wang Yong, Zhang shuhong, Huifeng et Ji Bin, qui sont les actionnaires des commanditaires. Chaque promoteur verse une contribution en capital en convertissant l’actif comptable net vérifié en actions de l’ancien Wuxi meishang Landscape Landscape Engineering Co., Ltd.
Le nombre et la proportion d’actions de la société souscrites par chacun des promoteurs susmentionnés sont les suivants:
Numéro de série nom ou nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (Yuan) Nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions temps d’apport en capital
1 Wang yingyan 323 Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.Ltd(002800) 0323 Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.Ltd(002800) 0 64.60% 2011.9.28
2 Jiangsu Jincheng Investment Co., Ltd. 4090 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 09000000 8.18% 2011.9.28
3 Zhu Jing 35800 China Tianying Inc(000035) 8000000 7.16% 2011.9.28
4 Xu Jing 2 774790,00 2 774790,00 5,55% 28 septembre 2011
5 pannaiyun 2500 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000000 5.00% 2011.9.28
6 armée de terre 1 500000,00 1 500000,00 3,00% 2011.9.28
7 Wang Yong 1250 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 25000000 2.50% 2011.9.28
8 Zhang shuhong 9249 Sichuan Kexin Mechanical And Electrical Equipment Co.Ltd(300092) 493000 1.85% 2011.9.28
9 Huifeng 700000,00 700000,00 1,40% 2011.9.28
10 Ji Bin 380000,00 380000,00 0,76% 2011.9.28
Total 50000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000000 100%
Article 21 le nombre total d’actions de la société est de 674279488, toutes des actions ordinaires de RMB (actions a). Article 22 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 23 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes prescrites par les lois et règlements administratifs et approuvées par la c
Article 24 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres lois, règlements et procédures pertinents stipulés dans les statuts.
Article 25 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion et de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 26 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 25 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 27 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) à II) de l’article 25 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque la société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points iii), v) et vi) de l’article 25 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, obtenir une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 25 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les 10 jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 28 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 29 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 30 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 31 les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société transfèrent les actions de la société qu’ils détiennent
