Code des valeurs mobilières: Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593) titre abrégé: Dalian shengya annonce No: 2022 – 028 Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il un veto à la proposition à la réunion? 1. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593) salle de réunion au troisième étage (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et de mandataires présents à l’Assemblée 10
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 75756655
3. Proportion du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 58,82
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Yang Ziping, Président du Conseil d’administration. Le mode de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 9 participants;
2. 6 superviseurs en poste et 6 participants;
3. Le Secrétaire du Conseil d & apos; administration a assisté à la réunion; Les cadres supérieurs ont participé à la réunion. Examen de la proposition (1) vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 4481105559,153094560040,85 0,00
2. Nom de la proposition: rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion des votes (%) Proportion des votes (%) Proportion des votes (%)
Actions a 4481105559,153094560040,85 0,00
3. Nom de la proposition: rapport annuel 2021 et résumé de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion des votes (%) Proportion des votes (%) Proportion des votes (%)
Actions a 4481105559,153094560040,85 0,00
4. Nom de la proposition: plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 4481105559,153094560040,85 0,00
5. Nom de la proposition: rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 4481105559,153094560040,85 0,00
6. Nom de la proposition: proposition relative à la ligne de financement 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 4481105559,153094560040,85 0,00
7. Nom de la proposition: proposition relative au plan de garantie externe et à l’autorisation en 2022
Document final de l & apos; examen: non adopté
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion des votes (%) Proportion des votes (%) Proportion des votes (%)
Actions a 4481105559,153094560040,85 0,00
Vote par section sur les dividendes en espèces
Accord contre renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Détenant plus de 5% des actions ordinaires
Actionnaires détenant des actions 35 611204 53,50 30 94560046,50 0,00
1% – 5% p
Actionnaires ordinaires 9008050100,00 0,00 0,00 0,00
Moins de 1% p
Actionnaires communs 191801 100,00 0,00 0,00 0,00
Dont: 500000 RMB
Actions ordinaires suivantes 3100100,00 0,00 0,00 valeur marchande est supérieure à 500000
Actionnaires ordinaires 188701 100,00 0,00 0,00 0,00
Vote de moins de 5% des actionnaires sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Année 2021 de la société
4 Plan de distribution des bénéfices 9199851100,00 0,00 0,00 0,00
À propos de 2022
7 Plan de garantie externe et proposition d’autorisation 9199851100,00 0,00 0,00
Notes relatives au vote sur la proposition la proposition 1 – la proposition 6 est une proposition de résolution ordinaire qui a été approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée générale; La proposition 7 est une proposition de résolution spéciale qui n’a pas été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing Jincheng Tongda (Hangzhou) Cabinet d’avocats
Avocat: Wang Chi Xu Xiao 2. Observations finales du témoin:
La convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs de l’Assemblée, les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du Droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Liste des documents à consulter 1. Une résolution de l’Assemblée générale signée et confirmée par les administrateurs et le registraire présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents requis par la bourse.
Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593) 30 juin 2022
