Code du titre: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) titre abrégé: St zhongchang No.: lin2022 – 095 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du 10ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 29e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 29 juin 2022. L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs et participants le 27 juin 2022. La réunion a été convoquée conjointement par les directeurs, M. Fan Sherry et M. Ji Mingrui, et par le directeur indépendant, M. Lu xiaotian, et convoquée par l’ancien Président, M. Zhu congshuang. La moitié des administrateurs ont conjointement élu le Directeur, M. Ji Mingrui, pour la convoquer à nouveau et la présider. Il y a 6 administrateurs qui assistent à la réunion et 6 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. L’avis, la convocation et la procédure de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Après délibération et vote écrit de tous les administrateurs ayant le droit de vote présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion du Conseil d’administration:
La proposition de nomination de M. Ji Mingrui au poste de Président de la société a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre.
Par 5 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre, la proposition de nomination de M. Yan kaiyi au poste de directeur financier de la société a été examinée et adoptée.
La proposition de nomination de M. Zhang Xinyi au poste de Vice – Président de la société a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce sur le changement de cadres supérieurs (numéro d’annonce: p.
Par 5 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à l’utilisation du sceau original et d’autres documents connexes a été examinée et adoptée.
La vingt – troisième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajouter un sceau et de sceller les scellements et autres documents pertinents originaux: en raison de la situation épidémique, M. Ling Yun, ancien Président du Conseil d’administration, n’a pas remis les scellements et les documents pertinents à la Société à temps, et le Conseil d’administration de la société a temporairement préparé le sceau pour la signature du contrat quotidien et la publication du rapport annuel et d’autres questions importantes.
Récemment, M. Ling Yun, ancien Président du Conseil d’administration, a remis les scellements et les données pertinents à l’entreprise. L’entreprise a déterminé les services et le personnel de garde des scellements et des données pertinents et les utilise strictement conformément aux mesures de gestion des scellements de l’entreprise. La société cesse d’utiliser le sceau nouvellement gravé et, à compter de cette date, la société ne reconnaîtra aucun contrat, accord, document de nature contractuelle ou autre document écrit signé par une personne qui réutilise le sceau nouvellement gravé de la société sans l’approbation des processus pertinents de la société.
Les raisons pour lesquelles M. Cheng Shuguang, administrateur indépendant, s’est abstenu de la proposition ci – dessus sont les suivantes: la direction de la société a beaucoup changé ces derniers temps. Le Conseil d’administration actuel, y compris le Président Zhu congshuang, l’administrateur unique Xu shengqiang et moi – même, avons démissionné. La nomination d’un nouveau cadre supérieur de l’entreprise devrait être confiée à un nouveau Conseil d’administration qui sera créé à l’avenir. Par conséquent, je me suis abstenu de voter sur la proposition de nomination d’un cadre supérieur!
Avis est par les présentes donné.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conseil d’administration 30 juin 2022
