Code des valeurs mobilières: Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) titre abrégé: ST furen Bulletin No 2022 – 039 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
Résolution adoptée à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) La réunion du Conseil d’administration est composée de cinq administrateurs et de cinq administrateurs. La réunion était présidée par M. Zhu Chenggong, Président par intérim du Conseil d’administration. M. Zhu Wenyu, Président du Conseil des autorités de surveillance, M. yunhai, superviseur, M. Wang chaolong, superviseur du personnel et M. Zhu xuejiu, Directeur financier, ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est consignée par M. Zhu Chengcheng, Secrétaire du Conseil d’administration par intérim. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents examinent les propositions suivantes au scrutin secret:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4 administrateurs ont accepté, 1 administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
2. Examiner le rapport financier final de la société pour 2021;
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4 administrateurs ont accepté, 1 administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
3. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Conformément aux lignes directrices de la c
4 administrateurs ont accepté, 1 administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
4. Examiner le rapport annuel 2021 et le résumé de la société;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé de la société, voir le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4 administrateurs ont accepté, 1 administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
5. Examiner le rapport du premier trimestre de 2022;
Pour plus de détails sur le corps et le texte intégral du rapport trimestriel 2022 de la société, voir le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ), p.
4 administrateurs ont accepté, 1 administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
6. Examen du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur le rapport de rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021. http://www.sse.com.cn. ), p.
5 administrateurs ont accepté, 0 Administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
7. Examiner le rapport sur le rendement des administrateurs indépendants de la société en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour le rapport sur le rendement des administrateurs indépendants de la société en 2021. http://www.sse.com.cn. ), p.
5 administrateurs ont accepté, 0 Administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
8. Examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
4 administrateurs ont accepté, 1 administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
9. Examen des notes spéciales sur les questions relatives au rapport d’audit
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sans opinion. 4 administrateurs ont accepté, 1 administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
10. Examen des notes spéciales sur les questions relatives au rapport d’audit du contrôle interne
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du Conseil d’administration sur les instructions spéciales relatives à la publication par le cabinet comptable d’un rapport d’audit de contrôle interne négatif.
4 administrateurs ont accepté, 1 administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
11. Délibérer sur la proposition de paiement des frais du rapport d’audit annuel 2021 de Shenzhen xutai Certified Public Accountants (General partnership);
Le 21 mars 2022, la 11e réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la nomination de Shenzhen xutai Certified Public Accountants (General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier annuel de la société pour 2021, du contrôle interne et des opérations de fonds des parties liées. Et approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Selon le contrat d’audit signé entre la société et Shenzhen xutai Certified Public Accountants (General partnership), la Société paiera 5 millions de RMB de frais d’audit pour l’année 2021, dont 3,45 millions de RMB de frais d’audit financier, 1,15 million de RMB de frais d’audit de contrôle interne et 400000 RMB de frais d’audit de transactions de fonds entre parties liées.
5 administrateurs ont accepté, 0 Administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition. 12. Examiner la proposition de retrait du crédit et de dépréciation des actifs en 2021
Les réserves pour créances irrécouvrables, les pertes de prix à la baisse des stocks et les réserves pour dépréciation des prises de participation à long terme retirées par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société et peuvent refléter plus fidèlement la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société; La provision pour dépréciation est constituée sur la base du principe de prudence, conformément à la vérité et à la fiabilité, afin d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité des rapports financiers de la société et de rendre l’information comptable de la société plus raisonnable. Pour plus de détails, voir l’annonce du Conseil d’administration sur la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs en 2021.
4 administrateurs ont accepté, 1 administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition. 13. Examen de la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le même jour.
5 administrateurs ont accepté, 0 Administrateur s’est abstenu et 0 Administrateur s’est opposé à l’adoption de la proposition.
Selon Jiang Zhihua, Directeur de la société, comme il vit à Shanghai, il n’est pas en mesure de retourner sur le site de la société pour en savoir plus sur les travaux d’audit en raison de la situation épidémique, et il n’est pas en mesure de comprendre pleinement les détails des travaux d’audit. Par principe de prudence, il s’abstient de voter sur les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 12 ci – dessus.
Avis est par les présentes donné.
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) Conseil d’administration 30 juin 2022
