Code du titre: Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) titre abrégé: St Fu Ren Bulletin No: 2022 – 041
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 août 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 29 août 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 10e étage, bâtiment Fu Ren, No 25, Huayuan Road, Zhengzhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 août 2022
Au 29 août 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
4 examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5 Examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 √
6 examiner √ la provision pour dépréciation du crédit et des actifs en 2021
Proposition
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La société a divulgué le 30 juin 2022 dans le Shanghai Securities journal et sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: aucune
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) St Fu Ren 2022 / 8 / 24
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) procédures d’enregistrement 1. Le représentant ou l’agent de l’actionnaire de la personne morale qui assiste à l’Assemblée doit être muni d’une copie de sa carte d’identité et de sa licence d’entreprise (scellée); Si l’agent assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, l’unit é actionnaire de la personne morale estampillée du sceau de la personne morale ou l’original de la procuration écrite signée par le représentant légal et la copie de la licence commerciale de la personne morale (estampillée); 2. Les actionnaires de personnes physiques qui assistent à l’Assemblée sur place doivent détenir leur propre carte d’identité; Lorsqu’un mandataire est autorisé à assister à la réunion, il doit présenter l’original ou une copie de la carte d’identité du mandant, l’original de la carte d’identité du mandataire et l’original de la procuration (voir l’annexe pour le format). 3. The procuration shall be delivered to the company 24 hours before the meeting.
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou la télécopie, ainsi que la carte d’identité. L’enveloppe doit porter la mention « Assemblée des actionnaires ». Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Adresse: Fu Ren Building, No. 25, Huayuan Road, Zhengzhou City, Henan Province Code Postal: 475008 tel: 0371 – 65359177 Fax: 0371 – 65359177 Contact: Zhu Huifeng, Li Guotao
Heure d’inscription: 9 h à 16 h le 26 août 2022.
6. Autres questions les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée des actionnaires organisent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport. Avis est par les présentes donné.
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) Conseil d’administration 30 juin 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un vote cumulatif annexe 1: Procuration
Procuration
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 29 août 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 Examen du rapport financier final de la société pour 2021
4 Examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5 Examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021
6 Examen de la provision pour dépréciation du crédit et des actifs en 2021
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
