Code des valeurs mobilières: Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) titre abrégé: ST furen Bulletin No 2022 – 040 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
Résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) La réunion du Conseil des autorités de surveillance est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La réunion est présidée par M. Zhu Wenyu, Président du Conseil des autorités de surveillance, et enregistrée par M. Zhu Cheng, Secrétaire du Conseil d’administration par intérim. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance participantes examinent les propositions suivantes par vote enregistré:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021;
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le projet de loi est adopté avec l’Accord de trois autorités de surveillance, aucune abstention et aucune objection.
2. Examiner le rapport financier final de la société pour 2021;
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le projet de loi est adopté avec l’Accord de trois autorités de surveillance, aucune abstention et aucune objection.
3. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le projet de loi est adopté avec l’Accord de trois autorités de surveillance, aucune abstention et aucune objection.
4. Examiner le rapport annuel 2021 et le résumé de la société;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé de la société, voir le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le projet de loi est adopté avec l’Accord de trois autorités de surveillance, aucune abstention et aucune objection.
5. Examiner le rapport du premier trimestre de 2022 et le texte intégral;
Pour plus de détails sur le corps et le texte intégral du rapport trimestriel 2022 de la société, voir le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ), p.
Le projet de loi est adopté avec l’Accord de trois autorités de surveillance, aucune abstention et aucune objection.
6. Examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société. http://www.sse.com.cn. ()
Le projet de loi est adopté avec l’Accord de trois autorités de surveillance, aucune abstention et aucune objection.
7. Examen des notes spéciales sur les questions relatives au rapport d’audit
Le projet de loi est adopté avec l’Accord de trois autorités de surveillance, aucune abstention et aucune objection.
8. Examen des notes spéciales sur les questions relatives au rapport d’audit du contrôle interne
Le projet de loi est adopté avec l’Accord de trois autorités de surveillance, aucune abstention et aucune objection.
9. Examiner la proposition de retrait du crédit et de dépréciation des actifs en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes, la procédure de résolution du Conseil d’administration pour le retrait de toutes les réserves est légale et fondée sur des bases suffisantes, est conforme à la situation réelle de la société et suit les principes de prudence et de rationalité, ce qui peut rendre l’information comptable de la société sur la valeur des actifs plus authentique et plus fiable et plus raisonnable.
Le projet de loi est adopté avec l’Accord de trois autorités de surveillance, aucune abstention et aucune objection.
Après avoir examiné attentivement le rapport annuel 2021 de la société, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont estimé que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, nous n’avons constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
4. Le rapport financier 2021 de la société a été vérifié et signé par un expert – comptable agréé de Shenzhen xutai Certified Public Accountants (General partnership) et l’expert – comptable a effectué l’audit de manière indépendante afin d’assurer l’impartialité et l’exactitude de l’audit.
5. Nous garantissons que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société sont véridiques, exactes et complètes, nous nous engageons à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et nous assumons la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Après avoir examiné attentivement le rapport du premier trimestre 2022 de la société, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont estimé que:
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux règlements de la c
3. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, nous n’avons constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2022.
4. Nous garantissons que les renseignements divulgués dans le rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie sont véridiques, exacts et complets, nous nous engageons à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et nous assumons des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité de son contenu.
Avis est par les présentes donné.
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) Conseil des autorités de surveillance 30 juin 2022
