Code du titre: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) titre abrégé: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) numéro d’annonce: 2022 – 031 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: la dix – huitième Assemblée du cinquième Conseil d’administration tenue le 28 juin 2022 a pris la décision de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le cinquième Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 15 juillet 2022 à 15 heures
Temps de vote en ligne: les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 15 juillet 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juillet 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 11 juillet 2022 (lundi)
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société;
⑶ les avocats témoins employés par la société;
⑷ le personnel concerné que le Conseil d’administration de la société accepte d’assister à la réunion.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 13f (1302), bloc a, bâtiment 1, Shenzhen software industry base, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
La proposition examinée par l’Assemblée générale des actionnaires est soumise à la 18e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société après délibération et adoption, conformément aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et le contenu de la proposition est clair et annoncé dans le délai légal.
Questions examinées lors de la réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 « demande de ligne de crédit de la filiale à part entière à la Banque et prise en charge externe √
Proposition de garantie
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres règles, les propositions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées et divulguées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information Giant tide le 30 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Lorsque l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal, il doit présenter une copie de la licence commerciale, du certificat de participation, de la carte d’identité du représentant légal et du certificat de qualification du représentant légal; Lorsque l’agent autorisé est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence commerciale, du certificat de participation, de la procuration du représentant légal, du certificat de qualification du représentant légal, de la copie de la carte d’identité du représentant légal et de la carte d’identité personnelle.
Les actionnaires individuels sont enregistrés sur leur carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité, leur carte de compte d’actions et leur certificat de participation; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide, sa procuration et la copie de la carte d’identité du mandant, la copie de la carte de compte d’actions et le certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur. Les télécopies doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la compagnie au plus tard à 17 h le 13 juillet 2022, avec confirmation par téléphone, mais l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Veuillez envoyer votre lettre à Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Bureau du Conseil d’administration 518052 (l’enveloppe porte les mots « Assemblée générale des actionnaires »).
2. Heure d’inscription: du 12 juillet 2022 au 13 juillet 2022, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h tous les jours ouvrables.
3. Registered place: 1302 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Office of Board of Directors, Building a, Shenzhen software industry base, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, zip code: 518052.
4. Coordonnées de la réunion
⑴ contact de la réunion: Hu jiucheng et Liu zhilan
⑵ Département de contact: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Bureau du Conseil d’administration
⑶ numéro de contact: 0755 – 86028112
⑷ contact Fax: 0755 – 86028498
⑸ adresse électronique de contact: [email protected].
5. Précautions:
L’Assemblée générale des actionnaires n’accepte pas l’inscription sur place le jour de l’Assemblée.
⑵ les actionnaires et leurs mandataires présents à l’assemblée sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’assemblée, de présenter les documents énumérés dans les procédures d’inscription et de passer par les procédures d’inscription.
⑶ la durée de la réunion est d’une demi – journée et les actionnaires participant à la réunion doivent prendre en charge eux – mêmes l’hébergement, la nourriture et le transport.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conseil d’administration
Annexe 1 du 30 juin 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “362289”, et le vote est abrégé en “vote yushun”.
2. Remplir les avis de vote
La proposition de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative, veuillez remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
L’Assemblée générale des actionnaires n’examine qu’une seule proposition, de sorte qu’il n’y a pas de proposition générale;
3. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 15 juillet 2022 et se termine à 15 h le 15 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) :
Je / Unit é (client) détient actuellement Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (ci – après dénommée « société»)
Actions (actions ordinaires) représentant% du capital social total de la société. Par la présente,
M. (Mme) chargé (e) de représenter notre Unit é (individu) à Shenzhen City Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société à responsabilité limitée, le syndic a le droit, conformément aux instructions de la présente procuration, de:
Les projets de loi examinés à la réunion sont mis aux voix et les documents pertinents qui doivent être signés à la réunion sont signés en son nom.
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
1.00 demande de ligne de crédit d’une filiale à part entière auprès d’une banque et √
Proposition de garantie externe
Description:
1. Veuillez remplir « √» dans les colonnes « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» sous « avis de vote».
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
3. La validité de la procuration commence à la date de signature de la procuration et se termine à la fin de la réunion.
Si le client n’a pas donné d’instructions claires pour voter, le client autorise – t – il le fiduciaire à voter selon ses propres opinions: Oui □ Non □
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Nombre d’actions détenues par le client:
Compte des actionnaires du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de signature: MM / JJ / AAAA
