Code du titre: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) titre abrégé: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) annonce No: 2022 – 029 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Il y a 6 administrateurs qui assistent à la réunion et 6 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par Mme Zhou Lu, Présidente du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été adoptés au scrutin secret:
1. The meeting approved the proposal on the Application of Credit Line and External Guarantee by all – owned subsidiaries to Banks by 5 votes of consent, 1 votes against and 0 abstentions;
Le Directeur, M. Lin Meng, a voté contre la proposition pour les raisons suivantes: 1. Il n’y a pas de nécessité ni de pertinence et il n’y a pas d’utilisation claire des fonds; 2. La demande de l’industrie à laquelle nous avons l’intention d’acquérir a diminué d’environ 40%, et nous n’étions pas optimistes quant à ses résultats d’achèvement. Nous avons versé près de 50 millions de RMB de capital. Il est recommandé de revenir par voie de négociation afin de résoudre complètement le problème de liquidité de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 30 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui sont détaillés dans la publication de la société sur le site Web d’information de Juchao le 30 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le vendredi 15 juillet 2022 à 15 heures dans la salle de réunion du siège social de la société par vote sur place et par vote en ligne. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site d’information de la grande marée le 30 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 031) dans le document Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) .
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conseil d’administration
30 juin 2002
