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Beijing Junhe (Shenzhen) Law Office
À propos de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Avis juridique de l'Assemblée générale des actionnaires de 2021
À: China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Beijing Junhe (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as the Office) accepts the entrustment of China Merchants Bank Co.Ltd(600036) (hereinafter referred to as your company) to hold the relevant matters of the 2021 General Meeting of Shareholders of Your Company (hereinafter referred to as the meeting) in accordance with the Companies Law Le présent avis juridique est publié conformément aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci - après dénommées règles de l'Assemblée générale des actionnaires) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d'autres lois, règlements administratifs et règles de la Chine (aux fins de l'émission du présent avis juridique, à l'exclusion des régions administratives spéciales de Hong Kong, de Macao et de Taiwan) ainsi qu'aux dispositions pertinentes des Statuts de la société (ci - après dénommés « Statuts») actuellement en vigueur.
Aux fins de la présente lettre d'avis juridique, l'échange a accrédité des avocats (ci - après dénommés les avocats de l'échange) pour assister à la présente réunion de votre entreprise et, conformément aux dispositions et exigences pertinentes des lois et règlements administratifs en vigueur, a vérifié et vérifié les documents et les faits fournis par votre entreprise concernant la tenue de la réunion conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable de la profession d'avocat. L'avocat de la bourse donne l'avis juridique suivant sur les faits pertinents survenus à la date de publication du présent avis juridique et avant cette date:
Beijing Headquarters tel: (86 - 10) 8519 - 1300 Shanghai Branch tel: (86 - 21) 5298 - 5488 Guangzhou Branch tel: (86 - 20) 2805 - 9088 Shenzhen Branch tel: (86 - 755) 2939 - 5288 Fax: (86 - 10) 8519 - 1350 Fax: (86 - 21) 5298 - 5492 Fax: (86 - 20) 2805 - 9099 Fax: (86 - 755) 2939 - 5289 Hangzhou Branch tel: (86 - 571) 2689 - 8188 Chengdu Branch tel: (86 - 28) 6739 - 8000 Qingdao Branch tel: (86 - 532) 6869 - 5000 Dalian Branch tel: (86 - 411) 8250 - 7578 Fax: (86 - 571) 2689 - 8199 Fax: (86 - 28) 67398001 Fax: (86 - 532) 6869 - 5010 Fax: (86 - 411) 8250 - 7579 Haikou Branch tel: (86 - 898) 6851 - 2544 Hong Kong Branch tel: (852) 2167 - 0000 New York Branch tel: (1 - 212) 703 - 8702 Silicon Valley Branch tel: (1 - 888) 886 - 8168 Fax: (86 - 898) 6851 - 3514 Fax: (852) 2167 - 0050 Fax: (1 - 212) 703 - 8720 Fax: (1 - 888) 808 - 2168
I. convocation et convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Conformément à l'avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 publié par le Conseil d'administration de votre société le 27 mai 2022 et à l'avis d'Assemblée générale des actionnaires de 2021 publié sur le site Web de la HKEX Limited le 27 mai 2022 (ci - après collectivement appelé l'avis d'Assemblée), cette Assemblée de votre société est convoquée par le Conseil d'administration de votre société. Et votre Conseil d'administration a pris une résolution et publié une annonce à ce sujet.
De l'avis des avocats de la bourse, cette Assemblée de votre société a été convoquée par votre Conseil d'administration, et votre Conseil d'administration a pris une résolution et publié une annonce à ce sujet. La convocation de cette Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Avis et propositions de la réunion
1. Selon l'avis d'Assemblée, le Conseil d'administration de votre société a donné un avis public à tous les actionnaires concernant la convocation de l'Assemblée, y compris l'heure, le lieu, la durée, le mode d'Assemblée, les questions à examiner à l'Assemblée, le mode de vote, la date d'enregistrement des capitaux propres et les modalités d'assister à l'Assemblée.
2. Conformément à l’annonce de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) En tant qu’actionnaire détenant plus de 3% des actions de votre société, Harmony Health Insurance Co., Ltd. – propriétaire effectif des produits d’assurance générale traditionnels – Harmony Health Insurance Co., Ltd., au nom de Harmony Health Insurance Co., Ltd. – Traditional – General Insurance products, a soumis au Conseil d’administration de votre société, le 8 juin 2022, une proposition provisoire concernant l’élection de M. Shen Zheng au poste d’administrateur du douzième Conseil d’administration de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Il est proposé à l'Assemblée générale d'élire M. Shen junjian directeur non exécutif du douzième Conseil d'administration de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Le Conseil d'administration de votre société soumet les propositions susmentionnées à la présente réunion pour examen conformément aux dispositions pertinentes.
En résum é, nos avocats estiment que l'avis d'Assemblée, l'annonce de l'ajout d'une proposition provisoire et les questions proposées par votre société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Iii) Convocation de la réunion
Selon l'avis d'Assemblée, l'Assemblée adopte le vote sur place et le vote en ligne, dans lesquels le vote en ligne ne s'applique qu'aux actionnaires des actions a.
Selon la vérification de nos avocats, cette réunion a eu lieu comme prévu dans la salle de réunion au cinquième étage du bâtiment no 7088 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chine le matin du 29 juin 2022. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, M. Wang Liang, votre administrateur, a présidé la réunion et en a assumé la présidence après avoir été élu par plus de la moitié des administrateurs de votre société.
Selon la vérification des avocats de cette bourse, au cours de la période de négociation de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 29 juin 2022, votre société a fourni des services de vote en ligne aux actionnaires d'actions en circulation de votre société par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai; Au cours de la période de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022, votre société a fourni des services de vote en ligne aux actionnaires de vos actions en circulation par l'intermédiaire de la sector - forme de vote Internet.
Par conséquent, l'heure, le lieu et les modalités réels de la réunion sont conformes à l'heure, au lieu et aux modalités indiqués dans l'avis de réunion.
En résumé, la procédure de convocation et de convocation de cette réunion est légale et efficace.
II. Qualifications des participants à la réunion
Actionnaires présents à l'Assemblée et leurs actions
1. Nombre d'actionnaires et d'agents présents à l'Assemblée (personnes) 4 288
Dont: nombre d'actionnaires et d'agents des actions a 4 284
Nombre d'actionnaires et d'agents des actions h 4
2. Nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les mandataires présents à l'Assemblée 17888236831 (actions)
Y compris: total des actions détenues par les actionnaires et les mandataires des actions a 14524021803
Nombre total d'actions détenues par les actionnaires et les mandataires des actions h 3364215028
3. Proportion du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les mandataires présents à l'Assemblée par rapport au nombre total d'actions avec droit de vote de votre société 709292 (%)
Y compris: 575897% des actions avec droit de vote de votre société détenues par les actionnaires et les mandataires des actions a (%)
Proportion des actions détenues par les actionnaires et les mandataires en actions H dans le total des actions avec droit de vote de votre société (%)
Sur la base de l'examen effectué par les avocats de cette bourse, les actionnaires de la personne morale qui assistent à l'Assemblée sur place votent par leurs représentants légaux ou leurs agents mandatés par eux. Ces représentants légaux présentent leur certificat d'identité, une copie de leur licence d'entreprise, une copie de leur carte d'identité et de leur certificat de participation de la personne morale, et les agents présentent leur carte d'identité et leur licence d'entreprise de la personne morale. Procuration du représentant légal et certificat de participation de la personne morale; L'actionnaire de la personne physique qui a assisté à l'Assemblée a présenté sa carte d'identité et son certificat de participation, et l'agent a présenté sa carte d'identité, une copie de la carte d'identité de l'actionnaire de la personne physique, la procuration de l'actionnaire de la personne physique et le certificat de participation de L'actionnaire de la personne physique. Ces procédures sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Selon l'examen des avocats de cette bourse, outre les actionnaires et les mandataires des actionnaires de votre société, les personnes présentes et présentes à l'Assemblée comprennent certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de votre société et d'autres personnes invitées par le Conseil d'administration de votre société.
De l'avis des avocats de la bourse, les qualifications des personnes susmentionnées qui assistent et assistent à la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Après examen par les avocats de cette bourse, les questions effectivement examinées à cette Assemblée sont conformes à la proposition annoncée par le Conseil d'administration de votre société dans l'avis d'Assemblée et l'annonce d'ajout de propositions temporaires. Aucune modification n'est apportée à la proposition au cours de l'examen de l'Assemblée et les dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et des statuts sont respectées. Après examen par les avocats de la bourse, toutes les réunions ont été votées au scrutin secret, et les actionnaires et leurs mandataires présents ont voté un par un sur les propositions inscrites à l'ordre du jour de la réunion. Le mode de vote est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Iii) Après examen par les avocats de la bourse, les représentants des actionnaires, des autorités de surveillance, de la Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. Et de la bourse ont été élus à l'Assemblée sur place pour participer conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes sur place à l'Assemblée, et les votes sur place ont été comptés; Les résultats du vote sur place et du vote en ligne ont été combinés et comptés pour les propositions examinées par la société. La procédure est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Sur la base de l'examen effectué par les avocats de cette bourse, la proposition suivante a été examinée et adoptée par votre société à la présente réunion par voie de résolution ordinaire:
1. Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021;
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
3. Le rapport annuel 2021 (y compris le rapport financier vérifié);
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
5. Plan de distribution des bénéfices pour 2021 (y compris le dividende final déclaré);
6. Proposition concernant l'emploi d'un cabinet comptable en 2022;
7. Rapport sur les opérations entre apparentés en 2021;
8. Plan à moyen terme de gestion des immobilisations 2022 - 2024;
9. Proposition relative à l'élection des membres du douzième Conseil d'administration de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
9.01 M. Miao Jianmin est élu Directeur non exécutif de la société;
9.02 M. Hu Jianhua est élu Directeur non exécutif de la société;
9.03 M. Fu Gangfeng est élu Directeur non exécutif de la société;
9.04 M. Zhou Song est élu Directeur non exécutif de la société;
9.05 M. Hong Xiaoyuan est élu Directeur non exécutif de la société;
9.06 M. Zhang Jian est élu Directeur non exécutif de la société;
9.07 élire Mme su Min comme directrice non exécutive de la société;
9.08 Élection de M. Sun Yunfei
