Abréviation de l’action a: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Code de l’action a: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) numéro d’annonce: 2022 – 030 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Annonce de la résolution de la première réunion du 12e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Il y a 13 administrateurs qui assistent à la réunion et 13 administrateurs qui y participent effectivement. Neuf superviseurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du China Merchants Bank Co.Ltd(600036) .
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. The Proposal on the Election of the Chairman of the 12th Board of Directors of China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0
La proposition relative à l’élection du Vice – Président du douzième Conseil d’administration de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) a été examinée et adoptée. M. Hu Jianhua et M. Fu Gangfeng ont été élus Vice – Présidents du douzième Conseil d’administration de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) La qualification de M. Hu Jianhua en tant que Vice – Président de la société doit encore être soumise à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des assurances (ci – après dénommée la Commission chinoise de réglementation des assurances) pour un mandat prenant effet à la date d’approbation par la Commission chinoise de réglementation des assurances et expirant à La date d’expiration du douzième Conseil d’administration; Le mandat du Vice – Président de M. Fu Gangfeng commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du douzième Conseil d’administration.
Approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0
La proposition relative à la composition des comités spéciaux du douzième Conseil d’administration du China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Comité stratégique du Conseil d’administration
Président: Miao Jianmin; Membres: Hu Jianhua, Fu Gangfeng, Wang Liang, Zhou Song, Li Korea;
Comité de nomination du Conseil d’administration
Président: Wang shixiong; Membres: Miao Jianmin, Wang Liang, Li menggang et Liu Qiao;
Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Président: Li menggang; Membres: Hong Xiaoyuan, Chen Dong, Liu Qiao, Li Korea;
Comité de gestion des risques et du capital du Conseil d’administration
Président: Hong Xiaoyuan; Membres: Wang Liang, Zhang Jian, Chen Dong, Liu Qiao et Shi yongdong;
Comité d’audit du Conseil d’administration
Président: Tian Hongqi; Membres: Zhou Song, Sun Yunfei, Wang shixiong, Li menggang et Shi yongdong;
Comité de gestion des opérations entre apparentés et de protection des droits et intérêts des consommateurs du Conseil d’administration
Président: Li Korea; Membres: su min, Li Delin, Wang shixiong et Tian Hongqi.
Parmi les membres susmentionnés, Hu Jianhua, Sun Yunfei, Chen Dong et Li Delin prendront officiellement leurs fonctions après que le CIRC aura approuvé les qualifications de leurs administrateurs.
Approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0
La proposition de nomination de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Nom du poste
Président Wang Liang
Vice – présidents Wang Jianzhong, Shi Shunhua, Wang Yungui,
Li Delin, Zhu jiangtao
Directeur financier Wang Liang
Wang Liang, Secrétaire du Conseil d’administration
Chief Risk Officer Zhu jiangtao
Représentant autorisé en vertu de l’Article 3.05 des règles de cotation de la Bourse de Hong Kong Limited
Secrétaire d’entreprise Wang Liang, He yongzi
Xia shaofang, représentant des valeurs mobilières
Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du douzième Conseil d’administration. Approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0
Avis est par les présentes donné. Annexe: 1. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) curriculum vitae et renseignements personnels du Président, du Vice – Président, de la haute direction, du représentant autorisé, du Secrétaire de la société et du Représentant en valeurs mobilières
2. China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
29 juin 2022
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Président, Vice – Président, cadres supérieurs,
Curriculum vitae et renseignements personnels des représentants autorisés, des secrétaires d’entreprise et des représentants en valeurs mobilières
Président du Conseil
M. Miao Jianmin, né en janvier 1965, est Président et Directeur non exécutif de la société. Doctorat en économie, économiste principal, Université centrale des finances et de l’économie. Membre suppléant du 19ème Comité central. Il est actuellement Président de China Merchants Group Co., Ltd. Et Président de China Merchants Renhe Life Insurance Co., Ltd. Ancien Vice – Président et Président de China Life Insurance Company Limited(601628) Insurance (Group) Company, The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) Président du Conseil d’administration de PICC Capital Investment Management Co., Ltd., Président de China People’s Endowment Insurance Co., Ltd. Et Président de China People’s Life Insurance Co., Ltd.
Vice – Président
Mr. Hu Jianhua, born in November 1962, Graduate Doctor, Senior Engineer, Business Administration, national Australian University. Il est actuellement Directeur et Directeur général de China Merchants Group Co., Ltd. Il a rejoint China Merchants Group Co., Ltd. En mai 2007, a successivement occupé les postes d’administrateur, de Directeur général adjoint exécutif et de Directeur général de China Merchants International Co., Ltd., d’assistant du Directeur général de China Merchants Group Co., Ltd., d’administrateur et de Directeur général adjoint de China Merchants Group Co., Ltd. Depuis mars 2015, d’administrateur et de Directeur général adjoint de China Merchants Group Co., Ltd. Depuis décembre 2019, d’administrateur et de Directeur général de China Merchants Group Co., Ltd., et de superviseur de China Merchants Renhe Life Insurance Co., Ltd. Depuis juin 2020. De 2014 à 2018, il a été administrateur indépendant de CIC Overseas Direct Investment Co., Ltd.
M. Fu Gangfeng, né en décembre 1966, Vice – Président et Directeur non exécutif de la société. Bachelor of Finance and Accounting and Master of Management Engineering of Xi’an Highway College, Senior Accountant. Il est actuellement Président du Conseil d’administration du Groupe national de développement et d’investissement. Member and Standing Committee of the 13th Shanghai Municipal Political Consultative Committee. Il a été Directeur adjoint de Shekou China Certified Public Accountants, Directeur du Bureau du comptable en chef, comptable en chef adjoint et Directeur financier de la zone industrielle de Shekou, Directeur financier de China Merchants Shekou Holdings Co., Ltd., Directeur général, Directeur financier et comptable en chef du Département financier de China Merchants Group Co., Ltd., Directeur et Directeur général de China Merchants Group Co., Ltd. China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) (Shenzhen Securities Exchange Director and Chairman of the Board of Directors, Director of Renhe Life Insurance Co., Ltd. Of China Merchants Bureau, Director and General Manager of China Ocean Shipping Group Co., Ltd.
M. Wang Liang, né en décembre 1965, est Directeur exécutif et Président de la société et est également Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration. Master Degree, Senior Economist, Renmin University of China. Il a rejoint la succursale de Beijing de la société en juin 1995 et a successivement occupé les postes d’assistant du Président, de Vice – Président et de Président de la succursale de Beijing de la société depuis octobre 2001, d’assistant du Président de la société et de Président de la succursale de Beijing de la société en juin 2012, de Président de la succursale de Beijing de la société en novembre 2013, de Vice – Président de la société en janvier 2015 et de Secrétaire du Conseil d’administration de la société de novembre 2016 à avril 2019. À partir d’avril 2019, il est également le Directeur financier de la société, et à partir d’août 2021, il est le Vice – Président exécutif de la société, qui est également le Secrétaire du Conseil d’administration, le Secrétaire de la société et le représentant autorisé pour les questions liées à la cotation à Hong Kong. Il préside pleinement Les travaux de la société à partir du 18 avril 2022 et est le Président de la société à partir du 15 juin 2022. Il est également Président du Conseil d’administration de CMB International Financial Holdings Co., Ltd., Président de CMB International Finance Co., Ltd., Vice – Président de la China payment and Clearing Association, membre du Comité directeur et de coordination de haut niveau sur la gouvernance des données de la CBRC, Bank Of China Limited(601988)
À la connaissance de la société, M. Wang Liang détenait 270000 actions a de la société à la date du présent avis. M. Wang Jianzhong, né en octobre 1962, Vice – Président de la société. Bachelor Degree in Accounting, Northeast University of Finance and Economics, Assistant Economist. Il a rejoint la société en novembre 1991 et a successivement été Président de la succursale de Changsha de la société, Vice – Directeur général du Département bancaire de la société du siège social, Président de la succursale de Foshan, Président de la succursale de Wuhan, Président du siège financier de la société du siège social et Président de la Succursale de Beijing depuis octobre 2002, et Vice – Président de la société depuis avril 2019. Il est également Directeur de China UnionPay Co., Ltd. Et membre du Comité consultatif principal de visa Asie – Pacifique.
À la connaissance de la société, M. Wang Jianzhong détenait 240200 actions a de la société à la date du présent avis. M. Shi Shunhua, né en décembre 1962, Vice – Président de la société. MBA, Senior Economist, CEIB. Il a rejoint la société en novembre 1996 et a successivement été assistant du Président de la succursale de Shanghai, Vice – Président de la succursale de Shanghai, Président de la succursale de Suzhou, Président de la succursale de Shanghai et Président du siège financier de la société depuis mai 2003, et Vice – Président de la société depuis avril 2019. Il a également été Président de la succursale de Shanghai de la société, Président de la succursale de la zone pilote de libre – échange de Shanghai et Président du Conseil d’administration de la CCBC leasing, et a également été membre du 13e comité municipal de la CCPPC de Shanghai. À la connaissance de la société, M. Shi Shunhua détenait 245000 actions a de la société à la date du présent avis.
M. Wang Yungui, né en juin 1963, Vice – Président de la société. Master Degree, Senior Economist, CPC Central Party School. De juillet 2008 à décembre 2016, il a successivement été Directeur général du Ministère chinois de l’éducation Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) et Directeur général du Département des ressources humaines, Secrétaire de la Commission disciplinaire de la Banque nationale de développement de décembre 2016 à mars 2019 et Vice – Président de la société de juin 2019.
À la connaissance de la société, M. Wang Yungui détenait 210000 actions a de la société à la date du présent avis. M. Li Delin, né en décembre 1974, Vice – Président de la société. Docteur en économie, économiste principal, Université de Wuhan. Il a rejoint la société en octobre 2013 et a successivement été Directeur du Bureau du siège social de la société, Directeur général du Département de la clientèle stratégique, Directeur général du Département de la clientèle stratégique et Directeur général du Département de la clientèle institutionnelle, Président de la succursale de Shanghai et Président de la succursale de la zone pilote de libre – échange de Shanghai, assistant du Président de la société en avril 2019 et Vice – Président de la société à partir de mars 2021. Il est également Président du Conseil des autorités de surveillance de l’Association des sociétés cotées de Shenzhen et Vice – Président de l’Association des courtiers en valeurs mobilières.
À la connaissance de la société, M. lidling détenait 204400 actions a de la société à la date du présent avis. M. Zhu jiangtao, né en décembre 1972, Vice – Président et chef des risques de la société. Master of Industrial Economics, Jiangxi University of Finance and Economics, Senior Economist. Il s’est joint à la société en janvier 2003 et a successivement occupé les postes d’assistant du Président de la succursale de Guangzhou, de Vice – Président de la succursale de Guangzhou, de Président de la succursale de Chongqing, de Directeur général du Département de gestion du risque de crédit du siège social et de Directeur général du Département de gestion du risque du siège social de la société à partir de décembre 2007, de dirigeant principal des risques de la société à partir de juillet 2020 et de Vice – Président de la société à partir de septembre 2021.
À la connaissance de la société, M. Zhu jiangtao détenait 198800 actions a de la société à la date du présent avis. À l’exception de ce qui précède, ces cadres supérieurs n’ont aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs ou actionnaires principaux de la société. Il n’y a pas de conflit d’intérêts entre les cadres supérieurs susmentionnés et la société et il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs de la société cotée ne sont pas autorisés à agir conformément aux lois, règlements et règles pertinents.
À la date de la présente annonce, aucun des cadres supérieurs susmentionnés n’a été puni par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État ou d’autres services compétents ou par la bourse. Représentant autorisé
M. Wang Liang, veuillez consulter le curriculum vitae de M. Wang Liang dans la section « cadres supérieurs » ci – dessus.
Ms. He yongzi, co – Secretary of the company. MBA, Chartered Secretary, Chartered Business Governance Professional, Hong Kong Institute of Technology, Senior Member of the Hong Kong Institute of Corporate Governance (anciennement Hong Kong Institute of Chartered Secretaries) and Senior Member of the British Chartered Institute of Corporate Governance (anciennement Hong Kong Institute of Chartered Secretaries and executives), Director of the Hong Kong Institute of Corporate Governance (hkcgi), Vice – Chairman of hkcgi Professional Development Committee and Vice – Chairman of hkcgi Professional Services Group, Détenir un certificat d’accréditation du praticien délivré par hkcgi. Actuel
