Code des titres: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) titre abrégé: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) numéro d’annonce: 2022 – 072 Code des obligations: 128138 titre abrégé: obligations convertibles de la Banque d’outre – mer
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution de l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion
Heure de la réunion sur place: le mercredi 29 juin 2022 à 15 heures
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 29 juin 2022, dont 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 29 juin 2022 par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: 10e étage, bâtiment No 371, Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou Offcn Education Technology Co.Ltd(002607)
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 4. Organisateur de l’Assemblée: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Liu shaoyun, Président
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
Cinq actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 302190 578 actions, soit 739461% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 4 actionnaires ont voté sur place, Représentant 302188 978 actions, soit 739457% du total des actions de la société cotée.
Un actionnaire votant par Internet, Représentant 1600 actions, soit 00004% du total des actions de la société cotée. 2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
1 actionnaire minoritaire par vote sur place et par Internet, représentant 1 600 actions, soit 00004% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
1 actionnaire minoritaire votant par Internet, représentant 1 600 actions, soit 00004% du total des actions de la société cotée.
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les avocats du Cabinet d’avocats zhonglun (Guangzhou) de Beijing ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes pour la société de projet
Total des votes:
Convenir de 302190 578 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1 600 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des filiales participantes
Total des votes:
Convenir de 302190 578 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1 600 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société au cours d’un nouveau mandat un par un. Cette proposition est élue au moyen d’un système de vote cumulatif.
3.01 M. Liu shaoyun est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 302188 978 voix, soit 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: le nombre de voix obtenues est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
M. Liu shaoyun a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
3.02 Élection de Mme Guo Beihua en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 302188 978 voix, soit 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: le nombre de voix obtenues est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Mme Guo Beihua a été élue Directrice non indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
3.03 Élection de Mme Huang Jinling en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 302188 978 voix, soit 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: le nombre de voix obtenues est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Mme Huang Jinling a été élue Directrice non indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
3.04 Élection de Mme Zhou Danhua en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 302188 978 voix, soit 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: le nombre de voix obtenues est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Mme Zhou Danhua a été élue Directrice non indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat est examinée et adoptée point par point. La proposition est élue au moyen d’un système de vote cumulatif.
4.01 M. Kong Ying est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 302188 978 voix, soit 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: le nombre de voix obtenues est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
M. Kong Ying a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
4.02 Élection de M. Liu guochang en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 302188 978 voix, soit 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: le nombre de voix obtenues est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
M. Liu guochang a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
4.03 Élection de Mme Wei strongyun en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 302188 978 voix, soit 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: le nombre de voix obtenues est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Mme Wei strongyun a été élue Directrice indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
Examiner et adopter, un par un, la proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat.
Le projet de loi est élu selon un système de vote cumulatif.
5.01 Élection de Mme Du Juan en tant que superviseure non déléguée du troisième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 302188 978 voix, soit 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: le nombre de voix obtenues est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Mme Du Juan a été élue superviseure non déléguée du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
5.02 Élection de M. Ren Hongtao en tant que superviseur non représentant des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 302188 978 voix, soit 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: le nombre de voix obtenues est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
M. Ren Hongtao a été élu superviseur non représentant des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis juridiques émis par les avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin sur place par l’avocat Jin Tao et l’avocat Zhou haozhen désignés par le cabinet d’avocats zhonglun (Guangzhou) de Beijing et a émis un avis juridique sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
L’avocat estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs de l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du Droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Documents pour référence future
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats zhonglun (Guangzhou) de Beijing sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Conseil d’administration
30 juin 2022
