Code des titres: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) titre abrégé: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) numéro d’annonce: 2022 – 039 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Conformément à l’article 124 des Statuts du Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) L’avis de cette réunion a été envoyé le 27 juin 2022. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil, M. Xu Yanming, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) (ci – après dénommés « Statuts»), et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du régime d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques
Afin de promouvoir l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « émission») à des objets non spécifiques, la société ajuste l’échelle d’émission et l’objet des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires sur les questions liées à l’émission et en combinaison avec les exigences des politiques réglementaires telles que « questions et réponses sur l’examen de l’émission et de la cotation de titres de sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai». Les autres éléments du plan de distribution initial restent inchangés et les ajustements spécifiques sont les suivants:
Échelle d’émission
Avant ajustement:
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 31290433 millions de RMB (y compris ce montant), et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Après ajustement:
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 30890433 millions de RMB (y compris ce montant), et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Objet des fonds collectés
Avant ajustement:
Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ne dépasse pas 31290433 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant total des fonds collectés est utilisé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet lieu de mise en œuvre de l’entité de mise en œuvre montant estimatif de l’investissement total collecte de fonds montant proposé de l’investissement
1. Construction d’une ligne de production de piles Lithium – ion polymères
2. Zhuhai production line Technical Transformation and Relocation Project 44098384323371
2.1 production de batteries polymères Lithium – ion à haute performance au siège social
2.2 Automatic Production Line of original four and five Lithium Ion Battery Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Guangdong zhu33808623314571 Chemical Upgrading and Reconstruction Project haishi
3 Projet de construction d’un centre d’essai et d’essai de batteries au lithium ionique Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
4 Fonds de roulement supplémentaire 90 000,00 90 000,00
Total 322362,41 312904,33
Note: le montant de l’investissement proposé pour les fonds collectés ci – dessus est le montant après prise en compte et déduction des nouveaux investissements et des investissements financiers proposés au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de cette émission et avant cette émission.
Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, la société investira d’abord par ses propres fonds ou par ses propres fonds en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, et remplacera les fonds collectés une fois qu’ils seront disponibles conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents. Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission est inférieur au montant total des fonds levés proposés, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds levés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds levés, et la partie insuffisante sera résolue Par ses propres fonds ou par l’autofinancement. Sans modifier le projet d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet.
Après ajustement:
Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ne dépasse pas 3089043300 RMB (y compris le montant actuel), et le montant total des fonds collectés est utilisé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet lieu de mise en œuvre de l’entité de mise en œuvre montant estimatif de l’investissement total collecte de fonds montant proposé de l’investissement
1. Construction d’une ligne de production de piles Lithium – ion polymères
2. Zhuhai production line Technical Transformation and Relocation Project 44098384323371
2.1 production de batteries polymères Lithium – ion à haute performance au siège social
2.2 Automatic Production Line of original four and five Lithium Ion Battery Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Guangdong zhu33808623314571 Chemical Upgrading and Reconstruction Project haishi
3 Projet de construction d’un centre d’essai et d’essai de batteries au lithium ionique Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
4 Fonds de roulement supplémentaire 90 000,00 90 000,00
Total 322362,41 308904,33
Note: le montant de l’investissement proposé pour les fonds collectés ci – dessus est le montant après examen et déduction des nouveaux investissements et de l’investissement financier proposé de 40 millions de RMB entre les six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de cette émission et avant cette émission.
Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, la société investira d’abord par ses propres fonds ou par ses propres fonds en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, et remplacera les fonds collectés une fois qu’ils seront disponibles conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents. Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission est inférieur au montant total des fonds levés proposés, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds levés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds levés, et la partie insuffisante sera résolue Par ses propres fonds ou par l’autofinancement. Sans modifier le projet d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet.
À l’exception des ajustements ci – dessus, les autres éléments du plan d’émission demeurent inchangés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur l’ajustement du régime d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques.
Examiner et adopter la proposition de modification du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sur les questions relatives à cette émission, il est proposé de modifier ce plan d’émission. En conséquence, le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (projet révisé) a été élaboré.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) à des objets non spécifiques.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition de modification du rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres lois, règlements et documents normatifs, Compte tenu de la situation réelle actuelle de la société et de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires pour les questions liées à l’émission, il est proposé de réviser le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission. En conséquence, le rapport d’analyse de démonstration (version révisée) du Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport de démonstration et d’analyse (version révisée) du Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Examiner et adopter la proposition de modification du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental), Compte tenu de la situation réelle actuelle de la société et de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires pour les questions liées à l’émission, il est proposé de réviser le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission En conséquence, le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’analyse de faisabilité (révisé) sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques.
Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques et des engagements des entités concernées;
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion d’un développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du capital initial, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la csrc [2015] no 31) Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs et conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires sur les questions relatives à l’émission, il est proposé d’ajuster le plan d’émission et de mettre à jour les mesures de remplissage du rendement dilué au comptant de l’émission en conséquence.
