Nom abrégé du stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Code du stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) numéro d’annonce: 2022 – 034
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale: 1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale annuelle. 2. L’Assemblée générale annuelle en cours n’implique pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente. 1. Heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: le mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: 29 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: le 29 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Le vote par Internet commence et se termine à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 juin 2022. 2. Lieu de la réunion: salle de conférence 1 – 1, salle d’exposition ziguang, bâtiment zhizhen, No 7 Zhichun Road, district de Haidian, Beijing 3. Mode de tenue: mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne 4. Organisateur: huitième Conseil d’administration 5. Modérateur: Yu Yingtao, Président 6. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents de la société.
7. Participation à l’Assemblée: 49 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 154264 856 actions, soit 539371% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 5 actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 1471297467 actions, Représentant 514425% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; 44 actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 71 345389 actions, soit 2 4945% du total des actions avec droit de vote de la société.
8. Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et les avocats Li Jing et Liu Weidong du cabinet d’avocats Chongguang de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté les résolutions suivantes en combinant le vote sur place et le vote par Internet: 1. Examiner et adopter le rapport annuel du Conseil d’administration 2021 de la société.
1542305457 actions, Représentant 999781% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00077% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 219096 actions, Représentant 00142% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
21 3749986 actions, représentant 998424% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00553% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 219096 actions, Représentant 01023% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. 2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
1542305457 actions, Représentant 999781% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00077% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 219096 actions, Représentant 00142% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
21 3749986 actions, représentant 998424% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00553% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 219096 actions, Représentant 01023% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. 3. Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
1542305457 actions, Représentant 999781% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00077% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 219096 actions, Représentant 00142% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
21 3749986 actions, représentant 998424% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00553% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 219096 actions, Représentant 01023% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. 4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
1542305457 actions, Représentant 999781% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00077% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 219096 actions, Représentant 00142% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
21 3749986 actions, représentant 998424% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00553% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 219096 actions, Représentant 01023% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. 5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Accepter 1542499753 actions, Représentant 999907% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 140503 actions, Représentant 00091% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 2 600 actions avec renonciation, Représentant 00002% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
Il est convenu que 213944 282 actions, représentant 999332% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 140503 actions, soit 00656% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 2 600 actions, Représentant 00012% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. 6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’emploi de Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022 et de paiement des frais d’audit
1541791698 actions, Représentant 999448% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 623362 actions, soit 00404% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 227796 actions, Représentant 00148% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
Il est convenu que 213236 227 actions, Représentant 99,60 24% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 623362 actions, soit 02912% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 227796 actions ont été abandonnées, soit 01064% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. 7. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de la demande de ligne de crédit bancaire globale présentée par les filiales
1542502753 actions, Représentant 999909% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 128503 actions, Représentant 00083% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’abstenir de 11 600 actions, Représentant 00008% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
Il a été convenu que 213947 282 actions, Représentant 999346% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128503 actions, soit 00600% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 11 600 actions, Représentant 00054% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques émis par l’avocat 1. Nom du cabinet d’avocats: Chongguang law firm of Beijing 2. Nom de l’avocat: Li Jing, Liu Weidong 3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; Les qualifications du personnel, des organisateurs, des procédures de vote et des résultats de l’Assemblée générale sont légales et valides. Documents pour référence 1 Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conseil d’administration
30 juin 2022
