Beijing Chongguang Law Office
À propos de Unisplendour Corporation Limited(000938) 2021 Assemblée générale annuelle
Avis juridique
À: Unisplendour Corporation Limited(000938)
Beijing Chongguang law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepted the entrustment of the company, appointed Li Jing and Liu Weidong Lawyers (hereinafter referred to as the “exchange lawyers”) to attend the meeting and pursuant to the Securities Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “securities law”), the Companies Law of the people’s Republic of China La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières émet cet avis juridique conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux Statuts de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Les avocats de la bourse assistent et donnent des avis juridiques sur la question de savoir si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est légale et si elle est conforme aux Statuts de la société, aux qualifications des organisateurs et des personnes présentes à l’Assemblée, ainsi qu’à la procédure de vote et aux résultats de l’Assemblée générale des actionnaires. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique comme document nécessaire de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. L’avocat de la bourse confirme qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou d’omission importante dans l’avis juridique, sinon il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux normes d’affaires, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Par la présente, nous émettons des avis juridiques sur les questions suivantes de l’Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis Unisplendour Corporation Limited(000938) Le Conseil d’administration de la société a informé tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale, c’est – à – dire le 8 juin 2022, et a informé tous les actionnaires des délibérations de l’Assemblée générale.
L’annonce ci – dessus publiée par la société précise l’heure, le lieu, les questions à examiner à l’Assemblée et la méthode d’enregistrement de l’Assemblée sur place, explique que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée sur place ou au vote en ligne, et peuvent nommer des agents pour assister à l’Assemblée sur place et à la date d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires, ainsi que la méthode d’enregistrement, le numéro de téléphone et le nom de la personne – ressource des actionnaires qui assistent à l’Assemblée.
Conformément à l’annonce ci – dessus, le Conseil d’administration de la société a énuméré les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires dans l’annonce et a pleinement divulgué le contenu de la proposition conformément aux dispositions pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La réunion sur place aura lieu le 29 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 1 – 1, salle d’exposition ziguang, bâtiment zhizhen, No 7 Zhichun Road, district de Haidian, Beijing. Le système de vote par Internet comprend le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ), p. Les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: le 29 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Le vote par Internet commence et se termine à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 juin 2022. Après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles et statuts.
Validité juridique des qualifications des participants et des organisateurs
1. Après vérification, 49 actionnaires ou leurs mandataires ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 1 542642 856 actions, soit 539371% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, selon la signature et la procuration des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, cinq actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 1471297467 actions, Représentant 514425% du capital social total de la société; Selon les données statistiques fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 44 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 71 345389 actions, soit 2,4945% du capital social total de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de cette bourse ont assisté à la réunion sans droit de vote.
3. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le huitième Conseil d’administration de la société.
Après vérification, les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société examine et formule les résolutions suivantes en combinant le vote au scrutin secret sur place et le vote en ligne:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 du Conseil d’administration
1542305457 actions, Représentant 999781% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00077% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 219096 actions, Représentant 00142% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
21 3749986 actions, représentant 998424% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00553% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 219096 actions, Représentant 01023% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
1542305457 actions, Représentant 999781% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00077% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 219096 actions, Représentant 00142% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
21 3749986 actions, représentant 998424% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00553% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 219096 actions, Représentant 01023% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
1542305457 actions, Représentant 999781% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00077% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 219096 actions, Représentant 00142% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
21 3749986 actions, représentant 998424% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00553% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 219096 actions, Représentant 01023% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
1542305457 actions, Représentant 999781% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00077% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 219096 actions, Représentant 00142% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
21 3749986 actions, représentant 998424% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 118303 actions, Représentant 00553% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 219096 actions, Représentant 01023% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Accepter 1542499753 actions, Représentant 999907% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 140503 actions, Représentant 00091% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 2 600 actions avec renonciation, Représentant 00002% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
Il est convenu que 213944 282 actions, représentant 999332% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 140503 actions, soit 00656% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 2 600 actions, Représentant 00012% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Zhong Xinghua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022 et payer les frais d’audit;
1541791698 actions, Représentant 999448% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 623362 actions, soit 00404% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 227796 actions, Représentant 00148% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
Il est convenu que 213236 227 actions, Représentant 99,60 24% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 623362 actions, soit 02912% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 227796 actions ont été abandonnées, soit 01064% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
7. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des filiales qui demandent une ligne de crédit bancaire globale
1542502753 actions, Représentant 999909% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 128503 actions, Représentant 00083% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’abstenir de 11 600 actions, Représentant 00008% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est le suivant:
Il a été convenu que 213947 282 actions, Représentant 999346% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128503 actions, soit 00600% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 11 600 actions, Représentant 00054% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a voté sur les questions énumérées dans l’annonce en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et a compté séparément les votes des petits et moyens investisseurs. Lors de la réunion sur place, les votes sont surveillés conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et les résultats des votes sont publiés sur place; La société a fourni une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni des données statistiques sur les résultats du vote en ligne. Toutes les questions susmentionnées sont mises aux voix par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants un par un et sont adoptées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, règles et statuts de la société; Les qualifications du personnel, des organisateurs, des procédures de vote et des résultats de l’Assemblée générale sont légales et valides.
Cette page n’a pas de texte et est la page exclusive de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats Chongguang de Beijing sur Unisplendour Corporation Limited(000938) 2021 Assemblée générale des actionnaires.
Avocats: Li Jing et Liu Weidong
Directeur du cabinet d’avocats: Huang Hai
Beijing Chongguang law firm 29 juin 2002
