Shanghai ZHONGLIAN (Lanzhou) Law Office
À propos de Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910)
L’Assemblée générale des actionnaires de 2021, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022
Avis juridique du témoin
Avocat 2022lz témoin No 002
Lanzhou, Chine juin 2002
20F, ziguang Science and Technology Building, No. 98, Feiyan Street, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu 730010 tel: (0931) 5172928 Fax: (0931) 5130708
Avis juridique du témoin
Shanghai ZHONGLIAN (Lanzhou) Law Office
À propos de Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910)
L’Assemblée générale des actionnaires de 2021, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022
Avis juridique du témoin
2022lz Lawyer Witness No. 002 to: Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910)
Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910)
Les avocats de la bourse sont tenus de se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») et à d’autres lois en vigueur. Les statuts, les documents juridiques normatifs et les statuts de Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910)
Les avocats de la bourse donnent des avis juridiques sur la question de savoir si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et si elle est conforme aux statuts, aux qualifications du personnel participant à l’Assemblée et à la validité des procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « Chine») aux seules fins du présent avis juridique, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan.
Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur les faits survenus avant la date d’émission du présent avis juridique et sur la connaissance de ces faits par les avocats de la bourse, et ne donnent des avis juridiques que sur les questions juridiques pertinentes en Chine liées à la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Aux fins de la publication de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote et ont examiné les documents pertinents fournis par la société à l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres documents et documents jugés nécessaires par les avocats de la bourse, y compris, sans s’y limiter:
Avis juridique du témoin
Il se limite à l’annonce de la convocation de l’Assemblée générale, à toutes les propositions de l’Assemblée générale et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale. La société s’est engagée à ce que les documents et les renseignements qu’elle a fournis à nos avocats soient complets et véridiques, que tous les sceaux apposés sur les documents et les renseignements fournis soient véridiques, que les copies des documents et des renseignements soient conformes à l’original et que tous les faits, documents et renseignements suffisants pour influer sur cet avis juridique aient été divulgués à nos avocats comme l’exige la présente bourse, sans dissimulation, omission ou écart.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins d’assister à l’Assemblée générale de la société et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. La bourse convient que la société peut divulguer l’avis juridique en tant que matériel d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et assumer la responsabilité de l’avis juridique conformément à la loi.
L’avocat de la bourse a examiné et jugé tous les documents relatifs à l’avis juridique et a émis l’avis juridique suivant en conséquence: 1. Procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (i) procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Après vérification par nos avocats, le Conseil d’administration de la société a publié le 6 juin 2022 Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’avis de Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 a été publié le 8 juin 2022 dans Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910)
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra successivement à partir de 14 h le 29 juin 2021, à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022, dans la salle de conférence multimédia au 26e étage, bâtiment B, grand bâtiment, Chambre de commerce de la province de Gansu, 601 Yanyuan Road, district de Chengguan, Lanzhou, Province de Gansu, à l’exception de l’Assemblée sur place. La société utilise également le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires d’actions a de la société, y compris par l’intermédiaire de Shenzhen Securities
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Les heures précises de vote en ligne du seqe sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 29 juin 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 29 juin 2022 à 15 h le 29 juin 2021.
3. L’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à ceux indiqués dans l’avis d’Assemblée, comme l’ont constaté les avocats de la bourse.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
1. Après vérification par les avocats de la bourse, la société doit tenir l’Assemblée générale des actionnaires le 29 juin 2021 dans l’avis. L’avis de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire de la société a été publié 15 jours à l’avance. L’avocat de la bourse estime que la date de l’avis de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
2. Après vérification par les avocats de la bourse, le contenu principal de l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend: l’heure de l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée, la méthode de convocation de l’Assemblée, la méthode de participation à l’Assemblée des actionnaires, la date d’enregistrement des actions, l’ordre du jour de l’Assemblée, etc. De l’avis de l’avocat, le contenu principal de l’avis est conforme aux dispositions pertinentes des statuts.
3. According to the live Witness of the Lawyers of the Exchange, the Meeting of the Shareholders was held at the Multimedia Conference Room, 26 / F, Block B, Gansu Chamber of Commerce Building, 601 Yanyuan Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province, on 29 June 2022, at 14: 00 p.m. The meeting was chaired by Mr. Yao gexian, Chairman of the Board.
En résumé, les avocats de la bourse estiment que l’heure, le lieu et le contenu de l’Assemblée générale sont conformes à l’annonce publique et que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Les actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale de la société sont les suivants:
1. Actionnaires d’actions a: À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 23 juin 2022, les actionnaires d’actions a de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires.
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2. Les actionnaires des actions H et leurs mandataires.
Participation:
1. Assemblée générale annuelle 2021
Selon la vérification des documents pertinents tels que le certificat d’enregistrement du compte, le certificat d’identité du représentant légal, le certificat d’autorisation des actionnaires et le certificat d’identité personnelle soumis par les participants à l’Assemblée sur place, il y a au total 10 actionnaires et agents des actionnaires qui ont participé au vote sur place à L’Assemblée générale des actionnaires de 2021, dont 140872 765 actions représentatives, soit 60,62% du total des actions de la société. Dont: 4 actionnaires et mandataires représentant 116023 765 actions a, soit 58,82% du total des actions avec droit de vote et 49,93% du total des actions de la société; Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires est de 6, représentant 24 849000 actions H, soit 70,73% du nombre total d’actions avec droit de vote des actions H de la société et 10,69% du nombre total d’actions de la société.
Au total, 30 actionnaires représentant 1609100 actions ont effectivement voté par l’intermédiaire du système de négociation et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen, soit 08158% du total des actions avec droit de vote de la société et 06924% du total des actions de la société. Les actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote ci – dessus sont vérifiés par l’organisme d’authentification de la Bourse de Shenzhen.
Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires participant au vote sur place et au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 40, Représentant 142481 865 actions de la société, soit 61,31% du nombre total d’actions de la société.
2. La première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022
Selon la vérification des documents pertinents tels que le certificat d’enregistrement du compte, le certificat d’identité du représentant légal, le certificat d’autorisation des actionnaires et le certificat d’identité personnelle soumis par les participants sur place. Trente – quatre actionnaires et représentants d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie A, dont 117632 865 actions, soit 59,64% du total des actions a de la société. Parmi eux, 4 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote sur place, dont 116023 765 actions, soit 58,82% du total des actions a de la société; Au total, 30 actionnaires ont voté à l’Assemblée par l’intermédiaire du réseau, dont 1 609100 actions détenues et représentées, soit 08158% du total des actions a et 06924% du total des actions de la société.
3. La première Assemblée générale des actionnaires de la catégorie H en 2022
Selon la vérification des documents pertinents tels que le certificat d’enregistrement du compte et le certificat d’autorisation des actionnaires soumis par les participants à l’Assemblée sur place. Au total, 6 actionnaires et agents mandatés par les actionnaires ont assisté à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022, représentant 24 769000 actions avec droit de vote, soit 70,51% du total des actions avec droit de vote de la société et 10,66% du total des actions de la société.
Avis juridique du témoin
De l’avis des avocats de la bourse, les actionnaires des actions a qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et les mandataires autorisés par les actionnaires sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs ainsi qu’aux statuts. La qualification des actionnaires H participant à l’Assemblée générale est confirmée par la Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. Avec l’aide de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les autres cadres supérieurs qui assistent à l’Assemblée des actionnaires ou qui y assistent sont élus et nommés conformément à la loi par la société et ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires ou d’y assister.
Les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel qui assiste ou assiste à l’Assemblée générale des actionnaires sur place sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Proposition relative à la délibération de l’Assemblée générale
Après vérification par les avocats de la bourse, la proposition et les questions pertinentes effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 sont conformes à la proposition de délibération indiquée dans l’avis d’Assemblée. Aucune question non spécifiée n’a été examinée et mise aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires. Les propositions spécifiques sont examinées comme suit:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Proposition concernant le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé
4. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6. En ce qui concerne le dépôt effectif des fonds collectés par la société en 2021
