Code des titres: Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) titre abrégé: Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982)
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 15 juillet 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 15 juillet 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote de l’hôtel langhao, Ningbo Cultural Plaza (5).
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 15 juillet 2022
Jusqu’au 15 juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1. Investissement dans la construction d’équipements de stockage d’énergie par des filiales à part entière √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
2. En ce qui concerne la responsabilité solidaire des filiales participantes en fonction de la proportion des capitaux propres √
Proposition de garantie et d’opérations connexes
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 28e réunion du septième Conseil d’administration de la société, tenue le 29 juin 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 30 juin 2022 pour plus de détails. Annonce publiée en même temps que le Shanghai Securities journal. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: 1, 2
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Zhu Nanhu, Zou XI et Zhang junjunjun
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 2022 / 7 / 11
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Méthode d’enregistrement: les actionnaires de personnes physiques qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration du mandant, de la copie de la carte d’identité du mandant et de la carte de compte de titres du mandant; L’actionnaire de la personne morale effectue les formalités d’enregistrement sur la base de l’original du certificat de la personne morale, de la carte de compte de titres de la personne morale, de la procuration de la personne morale et de la carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie doit être reçue par la société au moment de l’inscription.
Heure d’inscription: 13 – 14 juillet 2022 (9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30).
(Ⅲ) lieu d’inscription: 7F, Building B, Development Building, No. 187 Changle Road, Yinzhou District, Ningbo City, Bureau du Conseil d’administration de la société 6. Autres questions (Ⅰ) personne – ressource pour l’Assemblée: Shen Qi, Chen Wenyan Code Postal: 315000 Téléphone: (0574) 86897102 Télécopieur: (0574) 87008281 (Ⅱ) Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée doivent être pris en charge par eux – mêmes. Avis est par les présentes donné.
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société le 15 juillet 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de l’investissement dans la construction et du stockage des filiales à part entière
Projets d’investissement dans des équipements énergétiques et opérations connexes
Projet de loi
2 sur la base du ratio de fonds propres des filiales participantes
Exemple de garantie de responsabilité solidaire
Proposition relative aux opérations entre apparentés
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
