Code des valeurs mobilières: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) titre abrégé: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet.
Il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) l’avis de convocation de la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022 a été envoyé par écrit et par courriel le 27 juin 2022.
2. On 29 June 2022, the meeting was held in the Conference Room of the company at 12F, Building B, Investment Building, No. 41, Agricultural Road East, Zhengzhou City by site Combined with communication vote.
3. Sept administrateurs assistent à la réunion. Zhao shuying, Yu dezhong, Zhang Yong, an rujie Directors and Wang Jingbao, Liu Zhen, Shi JianZhuang Independent Directors attended the meeting. Parmi eux, le directeur Zhang Yong et le directeur indépendant Shi JianZhuang ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance.
4. La réunion est présidée par le Président Zhao shuying.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des coûts d’émission payés a été examinée et adoptée.
Au 15 juin 2022, le montant de l’investissement initial de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds propres et le paiement des frais d’émission étaient de 55508758597 RMB, et Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur l’investissement initial de fonds collectés et le paiement des frais d’émission avec des fonds propres (Ernst & Young Huaming (2022) zz No 6134887r08).
Il a été convenu de remplacer le Fonds d’autofinancement de 55508758597 yuan pour les projets d’investissement à l’avance et les dépenses d’émission payées par le Fonds collecté, dont 55165362371 yuan pour les projets d’investissement à l’avance et 343396226 yuan pour les dépenses d’émission payées à l’avance.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant et le conseiller financier indépendant a donné son avis de vérification.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour rembourser les prêts de la New Energy Project Company par voie de prêt a été examinée et adoptée.
Il a été convenu que la société rembourserait le prêt Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant et le conseiller financier indépendant a donné son avis de vérification. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour rembourser les prêts de la New Energy Project Company par voie de prêt.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Le 30 décembre 2021, le Ministère des finances a publié l’interprétation des normes comptables no 15 (CAI Kui [2021] No 35) (ci – après appelée « interprétation des normes no 15»), dans laquelle la société a mis en œuvre les dispositions relatives au « traitement comptable des ventes à l’étranger de produits ou de sous – produits produits produits avant que l’entreprise n’atteigne l’état utilisable prévu ou au cours de la R & D» à compter du 1er janvier 2022.
La société modifie les conventions comptables pertinentes de la société conformément aux normes comptables et aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, conformément aux lois et règlements et aux conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Cette procédure de résolution est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, de sorte que la société est convenue de modifier cette convention comptable.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de modification des conventions comptables.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022;
3. Avis de vérification du consultant financier indépendant sur Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
4. Avis de vérification sur Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Avis est par les présentes donné.
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Conseil d’administration
30 juin 2022
